第一创业证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总额 为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到 位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了"众环验字[2020]170004 号"验 资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐 机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2023 年（以下简称"本报告期"）公司募集资金实际使用情况如下：期初余额 6,902.25 万元，支付银行手续费 0.02 万元，收到银行存款利息收入 51.94 万元， 公司募集资金余额应为 6,954.17 万元。 经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过，公司终止实施研 ...

一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日以现场召开的方式在公司 1 号会议室召开本 次会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-012 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见： （1）公司 2023 年年度 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名 委员会工作细则》等有关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的 第五届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表意见如下： 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会董事候选 人的审查意见 二、同意提名李佐元先生、李险峰先生、李从容女士、冯胜忠先生、 黄诚先生、李易轩先生为公司第五届董事会董事候选人，施军先生、贾华 芳女士、付永领先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董 事会审议。 提名委员会委员：付永领 施军 李佐元 2024 年 3 月 18 日 一、公司第五届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行 董事职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司 董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市 公司董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人_贾华芳_，已充分了解并同意由提名人_李佐元_提名为襄 阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人_付永领_，已充分了解并同意由提名人_李佐元_提名为襄 阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

审计委员会构成 - 由3名公司董事组成，独立董事应过半数[5] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会[10] - 每年至少召开一次，会前五天通知；临时会会前三天通知[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[10][20] 职责权限 - 负责提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计制度实施[3] - 多项事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立和实施[12] 召集人职责 - 负责召集、主持会议，督促、检查决议执行[13] 检查要求 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[21] 会议形式及相关 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[23][24] - 可邀请其他人员列席，必要时聘请中介机构，费用公司支付[24] 会议记录与通报 - 会议应有记录、纪要和决议，保存不少于十年[24][29] - 会议通过议案及表决结果向董事会通报[31] 保密与报告 - 出席人员对会议事项有保密义务[32] - 应向董事会报告行动或改善事项并提建议[33] 信息披露 - 披露年度报告时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[34] - 意见未被采纳，公司应披露并说明理由[26] 制度生效 - 本工作制度自董事会审议通过之日起生效[30]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前五日通知全体委员[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[15] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[8] 工作流程 - 下设工作组提供公司经营及被考评人员资料[4] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并向董事会提建议[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[12] 其他 - 可聘请中介机构，费用由公司承担[12] - 工作制度经董事会审议通过之日起生效[18]

第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《襄阳长源东谷实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作制 度。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董事 会选举任命和解聘。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名董事担任，负责主 持委员会工作，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-020 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 04 月 18 日 下午 15:00-16:30 召开 2023 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事贾华芳女士、独立董事施军 先生、董事李佐元先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资 格的独立董事贾华芳女士担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的 专业知识和相关经验。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了全部会 议。会议主要就会计师事务所 2022 年度财务报告审计工作、公司内部控 制评价及内部审计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告业绩预告、公 司定期报告、公司募集资金存放与使用情况等事项进行了审议，并形成决 议。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （ ...