会议主要讨论的核心内容 比亚迪业务 - 公司从1-5月份比亚迪钢盖产量13万件、钢铁产量6万件,从6月份开始产量快速爬坡,7月钢盖5万件、钢铁5万件,8月钢盖6万件、钢铁6万件,9月预计钢盖和钢铁均可达到7万件 [2][3][4] - 公司为比亚迪供应的主要车型是王朝系列472发动机车型,占比亚迪混动车型销量的60%左右 [4][5] - 公司为比亚迪供货的单价有所上调,钢盖上调约20元,钢铁价格相对较好,处于行业中上水平 [6][7] 毛利分析 - 公司钢盖部分为外购,钢铁部分为自产,自产毛利在100-150元/件 [8][9] - 公司从7月份开始钢铁全部自产,钢盖部分仍为外购,预计7月后每套钢盖+钢铁的毛利在300元左右 [10][11][12][13] - 公司预计2022年比亚迪业务可贡献3.2亿元左右的毛利 [13][14] 赛迪斯业务 - 1-5月赛迪斯钢盖产量4.5万件、钢铁产量1.4万件,6月后稳定在钢盖1.5万件、钢铁1.3万件 [16][17] - 预计2022年赛迪斯业务可达到每月3万件的产量水平 [26] 新项目开发 - 公司正在开发B7钢铁钢盖、女娃钢铁钢盖、汉玛、甲醇钢杆、电气桥等新项目 [29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来新能源业务的投资和产能规划情况 [29] **公司回答** 公司新能源业务未来投资约5亿元,产能可达到每月7万件钢盖和钢铁 [15][29] 问题2 **投资者提问** 公司2022年一季度利润下滑的原因 [30] **公司回答** 主要是设备转固、新项目研发投入以及新能源业务产品下滑等因素导致 [30] 问题3 **投资者提问** 公司未来还有哪些新项目在开发 [29] **公司回答** 正在开发B7钢铁钢盖、女娃钢铁钢盖、汉玛、甲醇钢杆、电气桥等新项目 [29]

股票问询 - 公司于2024年5月17日收到股票交易异常波动问询函[2] 重大事项 - 截至问询函回复签署日，无影响股票交易异常波动重大事项[2] - 截至问询函回复签署日，无正在筹划重大事项[2] 回复签署 - 实际控制人徐能琛、李险峰、李从容于2024年5月17日签署回复[7][8][9]

股票情况 - 2024年5月15 - 17日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大变化[5] 信息披露 - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[7] 交易情况 - 董事、监事等在异常波动期间无买卖公司股票情况[9] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[10]

公司概况 - 公司名称为襄阳长源东谷实业股份有限公司[1] - 公司证券代码为603950，证券简称为长源东谷[1] 投资者网上集体接待日 - 公司将参加由中国证券监督管理委员会湖北监管局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"提质增效重回报"主题2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2024年5月16日(星期四)14:30-16:00[1] - 活动地点为"全景路演"(https://rs.p5w.net)网络平台[1] - 活动形式为网络文字互动方式[1] 公司出席人员 - 公司董事兼总经理李从容女士、财务总监王红云女士、董事会秘书刘网成先生[1] 投资者参与方式 - 投资者可登录"全景路演"(http://rs.p5w.net)参与本次活动[1] - 投资者可于2024年5月16日(星期四)14:30前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面[2] 活动内容 - 公司出席人员将在线与投资者实时互动，在法定信息披露允许的范围内回答投资者的在线提问及事先征集的问题[3]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为415,834,708元，同比增长3.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46,851,469.23元，同比下降28.62%[4] - 公司总资产为4,716,665,966.13元，较上年度末增长9.92%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,343,513.09元，同比下降33.62%[4] - 公司现金结算的股份支付产生的损益为6,507,956.14元[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为415,834,708.00元，较去年同期增长3.1%[14] - 2024年第一季度公司营业利润为50,510,849.20元，较去年同期的72,648,411.51元有所下降[15] - 净利润为46,493,668.20元，较去年同期的66,041,690.46元有所下降[15] 股东情况 - 公司前10名股东中，持股比例最高的为境外自然人李佐元，持股数量为131,984,199股[7] - 公司股东中存在配偶关系、父女关系等关联关系，部分股东签署了一致行动协议[8] - 公司股东王建成持有公司股份2,000,000股，占总股本的0.62%[8] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,032,284,050.68元，较上一季度增长17.9%[12] - 公司2024年第一季度固定资产为1,626,880,970.38元，较上一季度下降3.8%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为97,311,452.85元，较去年同期的109,206,925.30元有所下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,097,505.92元，较去年同期的-97,089,232.66元有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为164,396,045.85元，较去年同期的429,971,310.57元有所下降[19]

高管提名 - 公司第五届董事会提名委员会审查高管候选人履历等材料[2] - 候选人任职资格符合相关规定，符合担任条件[2] - 提名委员会同意提名候选人为高管并提交董事会审议[2] 其他信息 - 提名委员会委员为付永领、施军、李佐元[3] - 审查意见日期为2024年4月24日[3]

公司人事变动 - 2024年4月24日召开第五届董事会第一次会议，选举李佐元为董事长，任期三年[2][3][4] - 聘任李从容为总经理，冯胜忠等为副总经理，王红云为财务总监，刘网成为董秘，任期三年[6][7][8] - 聘任徐翔为证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满[9] 人员持股情况 - 李佐元持有公司股票131,984,199股[12] - 李从容持有公司股票18,178,776股[15] - 冯胜忠持有公司股票1,033,144股[16] 人员违规情况 - 李佐元、李从容、刘网成2024年2月收湖北证监局警示函，3月被上交所通报批评[12][15][18]

会议情况 - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会并选举第五届监事会成员[2] - 同日召开第五届监事会第一次会议，3名监事全出席[2][3] - 会议由张友群主持，董秘等列席[3] 选举结果 - 3票同意选举张友群为第五届监事会主席，任期三年[4] 人员履历 - 张友群1968年生，大专学历，有丰富任职经历[8]

北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致:襄阳长源东谷实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）和《襄阳长源东谷 实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律 意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证,保 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-023 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,145,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4929 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票相结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《 ...