第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《襄阳长源东谷实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作制 度。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董事 会选举任命和解聘。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名董事担任，负责主 持委员会工作，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总 额为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民 币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资 金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了"众环验字[2020]170004 号"验资报告。公司及相关子公 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事贾华芳女士、独立董事施军 先生、董事李佐元先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资 格的独立董事贾华芳女士担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的 专业知识和相关经验。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了全部会 议。会议主要就会计师事务所 2022 年度财务报告审计工作、公司内部控 制评价及内部审计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告业绩预告、公 司定期报告、公司募集资金存放与使用情况等事项进行了审议，并形成决 议。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （ ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-015 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 申请授信额度并提供担保情况：襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司 2024 年度拟向相关银行申请不超过人民币 18 亿元的综 合授信额度，并为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称"长源朗 弘"）提供不超过人民币 5 亿元的融资担保。经公司股东大会审议通过，截至本 公告披露日，公司已为长源朗弘提供的担保余额为 4 亿元，本次拟增加融资担保 额度 1 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 本次综合授信及为全资子公司担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 一、 向金融机构申请授信额度的基本情况 （一）担保基本情况 经公司股东大会审议通过，截至本公告披露之日，公司已为长源朗弘提供的 担保余额为 4 亿元。为 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 独立董事专门工作会议制度 第一条 为进一步完善襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《襄阳长源东谷实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 ...

关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字[2024]1700009 号 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字[2024]1700009 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"长源东谷"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是长源东谷董事会的责任。我们的责 任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-016 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年度利润 分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ●本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：根据公司所处行业的情况，结 合公司目前所处的发展阶段和未来的资金需求等因素，为兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司拟定 2023 年度不派发现金红利， 留存的未分配利润将根据公司发展战略和经营规划，用于公司项目建设和新业务 拓展等。 ●公司将于 2024 年 4 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:30 通过上海证券交 易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）视频直播和网络互 动的方式召开"2023 年度业绩暨现金分红说明会"，本次说明会公司将就 2023 年度 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李佐元，现提名贾华芳为襄阳长源东谷实业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规 ...

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-018 襄阳长源东谷实业股份有限公司 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会的任期将于 2024 年 4 月 12 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、 监事会换届选举工作。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司 第五届董事会独立董事的议案》，同日召开第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2023 年年度股东大会审议 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 经核查独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，襄阳长 源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 二零二四年三月二十八日 ...