股东会基本信息 - 襄阳长源东谷实业股份有限公司于2025年12月15日在公司1号会议室召开了2025年第三次临时股东会 [4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长李佐元先生主持 [3] - 公司总股本为324,130,800股，其中回购专用账户持有476,000股无表决权，故有表决权股份总数为323,654,800股 [2] 会议出席与见证情况 - 公司全体9名在任董事均列席会议，董事会秘书及全体高级管理人员也列席了会议 [5] - 本次股东会由北京市竞天公诚律师事务所的吴琥、李琳楚律师见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果等均合法有效 [6][8] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于增设副董事长职务并修订〈公司章程〉的议案》审议通过 [4] - 议案二《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》审议通过 [4] - 上述两项议案均为特别决议议案，均获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过 [8] - 本次会议没有否决议案 [2]

公司治理结构变动 - 公司于12月15日晚间召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于增设副董事长职务并修订的议案》 [2] - 股东会同时审议通过了《关于修订的议案》 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月15日在襄阳市召开[2] - 出席会议股东和代理人143人，持股198,480,970股，占比61.3249%[2] 公司股本 - 公司总股本324,130,800股，有表决权股份323,654,800股[2] 议案表决 - 增设副董事长及修订《公司章程》议案，A股同意票198,357,770股，比例99.9379%[5] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票198,128,770股，比例99.8225%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为99.5640%、98.7537%[7]

股东会信息 - 公司董事会2025年11月27日决议召开股东会，11月28日发布通知[3] - 现场会议于2025年12月15日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 现场7名代表170,096,495股，占比52.55%[8] - 网络136名代表28,384,475股，占比8.77%[9] - 合计143名代表198,480,970股，占比61.3249%[9] 议案表决结果 - 《增设副董事长及修订<公司章程>》同意198,357,770股，占比99.9379%[12] - 《修订<董事会议事规则>》同意198,128,770股，占比99.8225%[14]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于12月15日14:00召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月15日[3] - 会议召开地点为襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室[3] 公司章程修订 - 原公司章程董事会9名董事，设董事长一人[4] - 修订后董事会9名董事，含3名独立董事、1名职工代表董事，设正副董事长各一人[4] - 修订后的《公司章程》全文于2025年11月28日披露于上交所网站[5] 议事规则修订 - 《董事会议事规则》修订内容详见2025年11月28日上交所披露文件[8]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案 [1][9] - 董事会全票通过该议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [10] - 增设副董事长的目的是为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平 [1][9] 相关制度修订 - 为配合增设副董事长职务，公司同步修订《董事会议事规则》 [12] - 《董事会议事规则》修订议案同样获得董事会全票通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [13] 股东会安排 - 公司将于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，审议增设副董事长及修订《公司章程》等议案 [19][20] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [19][20] - 增设副董事长及修订《公司章程》的议案被列为特别决议议案，需经股东会特别决议审议通过方可生效 [1][23]

公司治理动态 - 公司于2025年11月27日召开第五届第十二次董事会会议，审议关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中汽车制造业占比97.31%，其他业务占比2.69% [1] - 公司当前市值约为100亿元 [1] 行业信息 - 公司主营业务为汽车制造业，该业务收入占比超过97% [1]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 六种情形下应召开临时会议[7] - 董事长接提议十日内召集并主持会议[9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日[11] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席需遵循四项原则[19] - 现场召开为原则，临时会议可多种方式[20] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[24] - 决议须全体董事过半数通过，特殊从规定[20] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会[27] 其他规定 - 提案未通过，变化不大一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案问题可暂缓表决[28] - 会议可录音，秘书记录，董事签字确认[25][31] - 决议公告秘书办理，披露前人员保密[29][32] - 董事长督促落实决议并通报情况[30] - 会议档案秘书保存，期限十年以上[32][33] - 规则经股东会通过实施，原规则废止[37]

公司基本信息 - 公司于2020年3月31日首次向社会公众发行57,880,500股人民币普通股，5月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为32,413.08万元[8] - 发起人李佐元持股105,254,280股，持股比例58.47%，出资时间为2011年9月23日[20] - 公司设立时发行股份总数为18000万股，每股金额为1元[21] - 公司已发行股份数为32413.08万股，均为普通股[22] 财务与交易规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[23] - 交易涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关数据50%以上等多种情形需股东会审议[50][51] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[54] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形，须在董事会审议通过后提交股东会审议通过[56] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[67] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[83] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[86] 董事会与董事 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人，副董事长1人[114] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[103] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[117] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长十日内回应[118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[122] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的15%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[167] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，股东会审议须出席股东所持表决权二分之一以上表决同意[171] - 利润分配政策调整时，董事会审议须全体董事过半数及二分之一以上独立董事表决同意，股东会审议须出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[176] - 公司须在股东会对利润分配方案决议后或制定中期分红方案后2个月内完成股利或股份派发[177] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[186][187] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[195] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求公司清偿债务或提供担保[197,199] - 公司合并时各方债权债务由合并后存续或新设公司承继[197] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[198]

公司治理调整 - 2025年11月27日会议审议通过增设副董事长并修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会设副董事长1人，股东会及履职安排有调整[1][2] - 修改章程需股东会特别决议通过，董事会提请授权办理变更事项[2]