关联交易 - 预计2025年与南京步步高置业工程承包关联交易不超10000万元[7] - 2024年度未预计日常关联交易[5] - 关联交易需2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决[4] 关联方情况 - 南京步步高置业2024年营收0万元，净利润 - 1488.78万元[8] - 截至2024年底，其总资产211430.15万元，净资产147053.18万元[8] - 南京步步高置业成立于2019年6月12日，注册资本100000万元[7] 审议情况 - 2025年3月24日独董专门会议审议通过2025年度日常关联交易议案[3] - 2025年3月26日董事会、监事会会议分别审议通过该议案[4]

审计机构续聘 - 公司2025年3月26日会议通过续聘天衡为2025年度审计机构议案[2,12] 审计机构情况 - 天衡上年度末合伙人85、注会386、签过证券审计报告注会227[4] - 天衡2024年收入总额52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[4] - 天衡2023年上市公司审计客户95家，收费9271.16万元[4,5] - 截至2024年末，天衡提取职业风险基金2445.10万元，保险累计赔偿限额10000万元[5] - 天衡近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律监管措施5次[6] 人员情况 - 项目合伙人张军近三年签核5家，2024年1月受监管措施1次[8,9] - 签字注会何玉勤近三年签核2家[8] - 质控复核人牛志红近三年签核4家[8] 审计费用 - 2024年公司财务及内控审计费用合计85万元[10]

大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，大千生态环境集团股份有限公 司（以下简称"公司"）结合自身经营实际和发展战略，制定了《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。具体方案内容如下： 一、聚焦主业，提升经营质量 近年来，受宏观经济环境、房地产市场波动、地方财政承压等因素的持续影 响，生态园林行业发展遭遇周期性调整，陷入发展低谷。市场规模缩减，竞争日 益激烈，园林企业的经营面临诸多困难和挑战。在此客观形势下，公司适时调整 发展战略，严格把控经营风险，不盲目追求规模扩张，审慎承接工程项目，业务 拓展有较大幅度下降。虽然公司营业收入和利润情况均受到较大影响，但公司经 营性净现金流、资产负债率等财务指标逐渐向好。 2025 年，公司将继续坚定落实"行稳致远"的核心方针，强化工程项目结 算审计，加快工程款回收，进一步提升财务品质 ...

业绩总结 - 2024年10 - 12月新中标及签订项目各2项，金额均为215万元[1] - 截至2024年末累计中标及签订合同各9项，合计金额747.899436万元[2] - 截至2024年末累计签订合同均在执行，无已签未执行重大项目[2]

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-013 大千生态环境集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次拟结项的募集资金投资项目为：义乌国贸大道两侧景观工程项目。 剩余募集资金安排：公司拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集 资金845.94万元（截至2025年3月24日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金 专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生 产经营使用。 本事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于 公司募集资金投资项目中的"义乌国贸大道两侧景观工程项目"已建设完毕 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日召开[2] - 现场会议14点在南京公司会议室举行[2] - 网络投票4月16日进行，有不同时段要求[4] 议案相关 - 本次审议11项议案，已公告[6][7] - 特别决议议案为第5项[8] - 多议案对中小投资者单独计票[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月9日[13] - 股东登记时间在4月15日[17] - 会议联系人及电话、传真号公布[19]

分红计划 - 公司2024年度拟以总股本135,720,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利6,786,000.00元（含税）[14] 资金安排 - 公司及控股子公司2025年度拟向银行申请总额不超过20亿元的综合授信额度[21] - 公司及控股子公司拟使用合计不超过5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财[29] 会议情况 - 第五届董事会第十四次会议于2025年3月26日10:00召开，通知于2025年3月16日发出，应出席董事9名，实际出席9名，其中通讯方式出席3名[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][8][10][12][15][17][19][20][22][27][30][43] - 《关于确认2024年度非独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于确认2024年度独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[34] - 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[37] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[41] - 《大千生态董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等多项议案表决通过[45][46][47][48] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决通过，需提交公司股东大会审议[49][50] - 《关于制定<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》表决通过[51] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决通过[54] 股东大会安排 - 公司决定于2025年4月16日在南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E - 06号楼45层4505室公司会议室召开2024年年度股东大会[53]

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-007 大千生态环境集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调 整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表口径 实现归属于上市公司股东的净利润 29,134,556.54 元，母公司实现净利润 1,044,844.58 元。截至 2024 年 12 月 3 ...

文章核心观点 大千生态第五届监事会第十一次会议审议多项议案并通过，部分议案需提交公司股东大会审议 [1][2] 分组1：会议召开情况 - 会议通知于2025年3月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，于3月26日13:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 会议由监事会主席范红跃主持，应出席监事5名，实际出席5名，其中1名通讯出席，召集和召开程序合法有效 [1] 分组2：议案审议情况 《公司2024年年度报告全文及摘要》 - 编制和审议程序符合规定，内容与格式合规，信息真实准确完整反映公司经营和财务状况，未发现编制和审议人员违反保密规定 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过，需提交股东大会审议 [2] 《公司2024年度内部控制评价报告》 - 公司内部控制体系基本规范，执行有效，无重大、重要内控缺陷，客观反映内部控制情况，监事会无异议 [2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过 [2] 2024年度利润分配方案 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），2024年合计拟派发现金红利6,786,000元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本 [3] - 方案符合公司实际，保障股东回报兼顾可持续发展，无损害股东利益情形，审议决策程序合规，同意并提交股东大会审议 [3][4] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过 [4] 2024年度募集资金存放与实际使用情况 - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过，需提交股东大会审议 [4] 计提资产减值准备 - 符合会计准则和公司会计政策，反映公司资产和盈利状况，决策程序合法合规，同意该事项 [5] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过 [5] 续聘会计师事务所 - 天衡会计师事务所具备专业资格和能力，2024年度审计服务质量高，续聘有利于提高审计效率，同意续聘 [5] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过，需提交股东大会审议 [6] 使用自有闲置资金进行投资理财 - 公司及控股子公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金投资，资金可滚动使用，决议有效期12个月 [6] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过 [6] 2025年度日常关联交易 - 系合理预估，通过相关决策程序，符合法规和公司章程，无显失公允和损害股东利益情形 [6][7] - 关联监事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过，需提交股东大会审议 [7] 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过，需提交股东大会审议 [7]

业绩总结 - 非流动资产处置损益为 -54,746.84 元[7] - 计入当期损益的政府补助为 6,831.07 元[7] - 非经常性损益合计为 357,919.34 元[7] 其他 - 审核报告出具时间为 2025 年 3 月 26 日[6]