股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，于2025年7月7日通过现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室 [3][4] - 会议通知载明召集人、召开时间、股权登记日（2025年6月30日）、审议事项及投票方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为7月7日9:15至15:00 [3][4] - 实际召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，与公告内容一致 [4][5] 出席会议人员及股权结构 - 现场会议出席股东及代表共11名，持有公司股份259,959,601股，占总股本的25.8119%；网络投票股东574名，代表股份21,077,733股，占比2.0929% [5] - 合计585名股东参与表决，代表股份281,037,334股，占总股本27.9048%，其中中小投资者578人，代表股份36,347,043股 [5] - 公司部分董事、高管及律师列席会议，部分人员通过视频参会 [5] 议案表决结果 - 唯一审议议案为《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》，获同意票265,958,829股，占有效表决权股份的94.6167% [6] - 中小投资者投票分布：同意股数21,268,538股（占比58.5152%），反对13,803,293股（37.9764%），弃权1,275,212股（3.5084%） [6] 法律程序合规性结论 - 律师认定会议召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [7]

公司债券概况 - 双良节能系统股份有限公司发行了可转换公司债券"双良转债"，债券代码110095 SH，发行规模26亿元，债券期限6年 [2] - 债券票面利率采用逐年递增方式：第一年0 2%、第二年0 5%、第三年1 0%、第四年1 5%、第五年1 8%、第六年2 0% [2] - 债券起息日为2023年8月8日，转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [2] - 债券无担保，发行时主体评级和债项评级均为AA，跟踪评级情况保持AA [2] 公司经营情况 - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-13 39亿元，同比下降195 47% [4] - 2024年度公司总资产277 31亿元，同比下降7 84%；净资产47 77亿元，同比下降32 59%；资产负债率82 77%，同比上升6 33个百分点 [11] - 公司营业收入130 38亿元，同比下降43 68%；净利润-21 41亿元，同比下降233 55% [12] - 经营活动产生的现金流量净额为-102 68万元，同比下降100 08% [12] 业务板块表现 - 节能节水装备业务营业收入30 02亿元，同比增长26 77%，毛利率增加0 85个百分点至26 77% [11] - 新能源装备业务营业收入9 46亿元，同比下降64 66%，毛利率减少9 42个百分点至35 37% [11] - 光伏产品业务营业收入88 62亿元，同比下降16 63%，毛利率减少24 86个百分点至-16 63% [11] 重大事项 - 公司原董事江荣方收到中国证监会安徽监管局出具的《行政处罚决定书》 [4] - 上海证券交易所对双良节能时任董事江荣方予以公开谴责 [4] - 公司多次触发"双良转债"转股价格向下修正条款，但董事会决定不向下修正转股价格 [4][5][6][7] - 2024年10月公司最终将"双良转债"转股价格由11 81元/股向下修正为7 20元/股 [9][10] 募集资金使用 - 募集资金26亿元，其中18 6亿元用于40GW单晶硅一期项目（20GW），7 4亿元用于补充流动资金 [12] - 募集资金实际用途与约定用途一致，专项账户运作正常 [12][13]

会议召开基本情况 - 蓝帆医疗将于2025年7月7日召开第二次临时股东会，现场会议时间为下午14:00，网络投票通过深交所系统进行[1] - 网络投票具体时间分为两部分：深交所交易系统投票时间未明确，互联网投票系统时间为7月7日上午9:00开始[1] - 投票方式包括现场投票和网络投票两种形式，重复投票以第一次有效结果为准[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》，该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 议案详情已提前于2025年6月20日在四大证券报及巨潮资讯网披露[3] - 中小股东表决将单独计票并披露[3] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年6月30日收盘后，登记在册股东可现场或委托代理人参会[2] - 个人股东需携带身份证、股票账户卡等有效证件，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权书[3][4] - 公司董事、高管及聘请律师也将出席会议[2] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[4] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，投票截止时间为会议结束当日15:00[5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[5] 会议联系方式 - 联系人王梓漪、赵敏，电话0533-7871008，电子邮箱stock@bluesail.cn[4] - 会议材料存放于山东省淄博市临淄区公司办公地址[4] - 授权委托书模板包含提案编码、表决意见等字段，需填写委托人持股信息及受托人身份信息[6][7][8]

董事会会议审议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 董事会全票通过《关于不向下修正"建龙转债"转股价格的议案》，因转债剩余存续期较长且当前股价未充分反映公司内在价值，决定未来3个月内不触发转股价格修正条款[1] - 全票通过《关于部分募投项目延期的议案》，将"吸附材料产业园改扩建项目（二期）"达到预定可使用状态时间从2025年6月延期至2026年12月，不改变募集资金用途及规模[2] - 全票通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，根据2025年新《公司法》取消监事会架构，同步修订相关制度条款[2] 公司治理动态 - 公司2024年度股东大会已通过取消监事会组织架构的章程修订，本次董事会据此对内部管理制度进行配套调整[2] - 所有议案表决结果均为8票同意，0票反对或弃权，显示董事会决策高度一致[1][2][3][4] 项目进展 - 吸附材料产业园二期项目延期18个月，反映公司对产能建设节奏的审慎调整，延期不影响原定投资规模与实施主体[2]

股价表现与市值 - 截至2025年6月13日收盘，公司股价报收于9.14元，较上周下跌3.59% [1] - 本周最高价9.78元出现在6月11日，最低价9.01元出现在6月13日 [1] - 当前总市值为49.97亿元，在光伏设备板块排名45/63，两市A股排名2904/5150 [1] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年6月9日召开，出席股东代表183,974,723股，占比33.6476% [1] - 会议审议通过十项议案，包括年度报告、财务决算报告、利润分配方案等 [1] - 通过向下修正"高测转债"转股价格的议案，关联股东回避表决 [1] 可转债事项 - "高测转债"发行总额48,330万元，存续期为2022年7月18日至2028年7月17日 [2] - 转股价格由35.66元/股修正为10.50元/股，自2025年6月11日起生效 [2][5] - 因股价触发向下修正条件，公司于2025年5月14日启动修正程序 [2] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.80元，转增4股 [3] - 权益分派实施后，"高测转债"转股价格将从10.50元/股调整为7.37元/股 [3][5] 相关ETF表现 - 科创100ETF华夏(588800)近五日下跌1.46%，市盈率236.54倍 [7] - 最新份额33.8亿份，减少1000万份，主力资金净流出4310.7万元 [7]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第四十三次会议于2025年6月10日以通讯方式召开，应出席监事6人，实际出席6人 [1] - 会议召集、召开及审议程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 关于向下修正"建工转债"转股价格 - 审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》，表决结果为全票同意（6票赞成，0票反对/弃权）[1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 关于为参股公司提供财务资助 - 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为全票同意（6票赞成，0票反对/弃权）[2] - 该议案需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会股权登记日为2025年6月20日，涉及A股股票代码600939（重庆建工）[1] - 现场会议将于2025年6月25日14点30分在重庆两江新区建工产业大厦召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[2] 新增临时提案内容 - 新增两项议案：《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》和《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》[2] - 两项议案已通过第五届董事会第四十三次会议审议，相关公告于2025年6月11日披露[2] 原定议案及关联方回避规则 - 原议案包含董事/监事薪酬计划、日常关联交易、控股股东授信担保等12项非累积投票议案[3][4] - 关联股东需回避表决：议案12涉及重庆建工投资控股和重庆高速公路集团，议案17涉及重庆高速公路集团[4] - "建工转债"持有人在转股价修正议案中需回避表决[4] 议案审议程序 - 议案已通过2025年1月至6月期间召开的6次董事会及监事会会议审议[4] - 相关公告在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露[4] 授权委托事项 - 委托书需明确对12项议案选择"同意/反对/弃权"，未明确指示的由受托人自主表决[6][7] - 委托书需填写委托人持股数量、股东账户及身份证信息[6]