厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二四年九月 | 2024 年第一次临时股东大会会议通知 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 6 | | 议案一：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 | 7 | | 议案二：关于变更募集资金投资项目的议案 | 8 | | 议案三：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案 ... 16 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会 董事长兼总经理周华松先生 董事、副总经理兼财务总监魏凌女士 独立董事李成先生 会议纪要 时间：2024 年 9 月 13 日下午 15：00-16：30 业绩说明会会议形式：上证路演中心视频直播和网络互动 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议嘉宾： 2. 请问上半年境外销售快速增长的原因是什么？境内销售下滑的原因是什 么？下半年这个趋势是否还会持续？ 董事会秘书吴朝华女士 说明：本会议纪要根据 2024 年半年度业绩说明会交流问答情况进行整理。 征集问题回答及文字互动主要内容： 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化年报 显示，半年营收较去年略增但利润大增，毛利率略微增加，筹资和投资净现金 流均负值，能否分析一下原因？2、公司发行的 6.1 亿元可转债尚未实现转 股，后期如何推动转股？ 尊敬的投资者，您好！1. 公司投资活动产生的现金流量净 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-056 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 11 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会 议，本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式发出。本次会议由 监事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自 出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明 的事项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》； 经审核，监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划相关 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 事项的调整符合《上 ...

1 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-055 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 十二次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式发出。本 次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），公 司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列 明的事项进行了审议，决议内容如下： 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》； 公司已实施 ...

国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公 司变更募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变 更募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），公司获准公开发行可转 换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向公司原股东优先配售，原 股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证 券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：美容健康及花洒扩产及技改项目； 拟投入新募投项目名称及投资金额：越南生产基地一期 建设项目，变更后项目计划总投资金额为 36,290.61 万元，其中拟 使用募集资金金额为 35,949.15 万元（含利息收入及现金管理收 益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准），由厦门松 霖科技股份有限公司全资子公司松霖科技（越南）有限公司负责 实施； 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-058 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本次变更募集资金投资项目尚需经过股东大会和"松霖 转债"债券持有人会议审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 1 获准公开发行可 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》。董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激 励计划》或"本激励计划"）的相关规定和公司 2023 年第四次临时 股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）预留授予价格及首次授予回购价格进行了调整，现 将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情 况 1、2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审 议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有 ...

国泰君安证券股份有限公司关于召开"松霖转债" 2024 年第一次债券持有人会议的通知 特别提示： 1、根据《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及《厦门松霖科技股份有限公司可转换公司债券 之债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持有人会议作 出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上 （不含本数）债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。 2、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他 有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律 法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决 议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债 券持有人）具有法律约束力。 2024 年 9 月 11 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"、"松霖 科技"）召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目 的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事 宜的议案》，并提请召开"松霖转债 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 | 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 ...

Merits Iree 植德 北京植德律师事务所 关于 植德(证)字[2023]051-3 号 二〇二四年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com Merits Iree 植德 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励权益调整事项的 法律意见书 北京植德律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励权益调整事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]051-3 号 致:厦门松霖科技股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担任公 司 2023 年限制性股票 ...