湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-081 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 在本次交易的实施过程中，如发生导致佰骏医疗无法按照相关协议还款的情 形，公司将按照相关法律法规及合同约定采取相应措施，以保障公司权益不受损害；德 维塔公司在持有佰骏医疗68.09%股权、实际负责佰骏医疗的运营后，若发现在德维塔公 司实际控股佰骏医疗前发生的相关事件、情况或原因导致佰骏医疗承担的任何损失或负 债，有权向公司、康莱健康和瑞健健康寻求赔偿或提出索赔。此外，虽然佰骏医疗经营 情况良好，但采取法律措施追偿借款仍存在不确定性；公司将密切关注相关事项的进展； 请投资者注意相关风险，谨慎投资。 2024年9月18日，经第五届董事会2024年第七次临时会议审 议通过，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括大成基金、海通证券等多家机构，大成基金2人，海通证券2人，鑫巢资本、华泰柏瑞、建信养老、太保资产、中信自营、国泰基金、南方基金各1人 [2] - 活动时间为2024年9月24、26日 [2] - 上市公司接待人员为党委书记张庆华、董事会秘书何仕 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] 公司业务预期与产品情况 基药预期 - 公司积极关注基药目录进展，推动部分产品进入基药目录，已按准入要求做充分准备，若产品进入预计对业务有积极影响，但成果有不确定性 [2] 小儿荆杏止咳颗粒 - 共入组709例，安全性和疗效性有充足循证依据，同类产品多针对小儿外感风热或肺热咳嗽，用于外感风寒及风寒化热的药物少，部分非儿童专用药，新增成人适应症研究处于二期临床试验 [3] 滕王阁药业规划 - 因业绩增长，现有设备和场地无法满足需求，公司计划在南昌经济开发区投资新建中成药研发与生产基地，拟与相关公司签订《项目回购协议》，委托正帆建设采用定制出资代建模式建设并管理 [3] 中药创新药入院与销售 - 2024年上半年，小儿荆杏止咳颗粒新增覆盖超260家公立医疗机构，累计完成超1500家覆盖，其中等级医院超1000家，销售收入约4500万元，同比增长超150% [3] - 玄七健骨片新增覆盖超300家公立医疗机构，覆盖900多家，其中等级医院超500家，营业收入超5000万元，同比增长超430% [3] 公司业绩与研发情况 上半年净利润增长原因 - 公司聚焦发展战略，以“十八字方针”为导向，加大品牌与学术推广，重视终端覆盖，狠抓重点产品放量，在藤黄健骨片降价背景下，整体销售收入同比增长，毛利率和净利润率稳步增长，创半年度业绩新高 [3] 在研药品 - 开展临床前研究的中药创新药研发项目达13个，覆盖多个科室 [3] - 益气消瘤颗粒收到《药物临床试验批准通知书》 [4] - 养血祛风止痛颗粒提交上市许可申请并收到《受理通知书》，进度靠前的还有健胃祛痛丸、蛭龙通络片 [4] 第三季度经营预期 - 截至目前公司各项工作有序展开，“338工程”大部分核心产品销量增长良好，但第三季度未结束，具体业绩需继续观察，经营受多种因素影响有不确定性 [4]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-080 湖南方盛制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室 （一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,706,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.9042 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 分红管理制度 （已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定科学、持续、稳定的分红政策。 第三条 利润分配原则： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分 维护公司股东依法享有的资产收益权。 （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情 况下，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金 方式分配股利。 （三） ...

报告公司投资评级 - 报告给出公司的投资评级为"买入(维持)"[1] 报告的核心观点 - 公司发布2024年半年度报告,2024年上半年实现营业收入9.10亿元,同比增长6.44%;归母净利润1.37亿元,同比增长28.23%;扣非归母净利润1.11亿元,同比增长26.54% [1] - 公司全资子公司广东方盛健盟药业完成养血祛风止痛颗粒的长毒试验,并向国家药品监督管理局提交上市许可申请,该产品未来市场空间可观[1] - 公司2024Q2收入为4.72亿元,同比增长12.77%;归母净利润为0.67亿元,同比增长55.26%;扣非归母净利润为0.57亿元,同比增长48.26%,公司整体毛利率为72.66%,同比提升3.47个百分点[1] - 公司中药创新药品种稳步放量,藤黄健骨片、玄七健骨片、小儿荆杏止咳颗粒等产品销售均实现大幅增长[2] - 公司持续加大研发投入,中药创新药项目益气消瘤颗粒和健胃愈疡颗粒获得药监局批准,化学原料药领域也取得多项进展[3] - 公司核心业务持续聚焦,滕王阁药业和湘雅制药业绩均保持稳定增长[3] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年收入分别为17.37/20.26/23.64亿元,同比增长7%/17%/17% [4] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.25/3.00/3.52亿元,同比增长21%/33%/17% [4] - 公司2024-2026年毛利率预计为66.1%/66.4%/66.8%,保持稳定水平[4][5] - 公司2024-2026年ROE预计为13.4%/15.1%/15.1%,盈利能力持续提升[5] 风险提示 - 政策变化风险 - 产品质量控制风险 - 研发风险[5]

公司概况 - 湖南方盛制药股份有限公司是一家上市公司，证券代码为603998，证券简称为"方盛制药"[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日14:00-17:00[2] - 公司高管将就公司2023年至2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等与投资者进行沟通交流[2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

特此公告 湖南方盛制药股份有限公司监事会 2024 年 9 月 19 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-077 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 9 月 18 日下午 16:00 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席 肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并 通过了《关于就放弃参股子公司增资权及其他相关事项签署经修 订及重述的协议的议案》（表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票，表决通过。） 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-078 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年6月30日，佰骏医疗贷款未偿还公司本金为人民币155,188,251元， 应计利息为人民币2,404,354.97元。本次交易中，德维塔公司向长沙佰骏提供相当于人 民币8,000万元的美元借款（本次提款资金），该笔借款全部用于帮助佰骏医疗归还公 司股东贷款，最终由佰骏医疗通过下属医院现金流置换等合法合规的方式来偿还公司提 供给其的股东贷款。公司将持有的佰骏医疗1.36%股权（相当于人民币7,065,200元）无 偿转让给德维塔公司，作为德维塔公司向长沙佰骏提供本次提款资金并用该笔资金帮助 佰骏医疗偿还公司贷款的补偿； 佰骏医疗应从2025年开始在每个季度向公司偿还人民币不少于600万元，首次 偿 ...

新产品研发 - 2024年8月子公司完成养血祛风止痛颗粒长毒试验并提交上市许可申请，9月13日收到《受理通知书》[2] - 截至2024年8月31日，养血祛风止痛颗粒累计已投入研发费用约2598万元[4] 业绩总结 - 2023年养血清脑颗粒年度销售量为2704.24万盒，比上年增加0.99%[6] - 2023年养血清脑丸年度销售量为885.63万盒，比上年增加11.45%[6] - 2023年养血清脑颗粒治疗头痛销售额8.09亿元，养血清脑丸2.94亿元[6]