独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在杭州热电集团连续任职不超六年[4] 提名人情况 - 提名人厉国威有会计学教授资格及博士学位[4] - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[4]

股东持股 - 减持前杭实集团持股13,534,300股，占总股本3.38%[2] - 华丰集团持股64,000,000股，占总股本16.00%[2] - 截至披露日，杭实集团持股9,533,300股，占总股本2.38%[2] - 杭实与华丰合计持股77,534,300股，占比19.38%[5] 减持情况 - 杭实集团减持计划不超4,001,000股，不超总股本1%[2] - 累计减持4,001,000股，占总股本1%[3] - 减持期间为2024/4/15 - 2024/5/20[7] - 减持方式为集中竞价交易[7] - 减持价格区间25.66 - 32.61元/股[7] - 减持总金额112,503,068.97元[7]

浙六和法意(2024) 第 0775 号 致:杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《杭州 热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和 律师事务所〈以下简称"本所"）接受杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公 司"）委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会并对本次股东大会的相 关事项进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求,仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神,对公司 2023 年年度股东大会的召集、召开及其他相 ...

杭州热电集团股份有限公司 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-030 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,939,800 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 88.7128 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式进行表 ...

业绩总结 - 2023年售电量6.25亿千瓦时，售汽量626.06万吨，营收328,958.74万元，净利润27,671.40万元[4] - 2023年经营活动现金流量净额44,731.41万元，同比增13.24%[5] 未来展望 - 构建“1235”总体发展战略，力争“十四五”末规模增长[2] 其他新策略 - 制定《科技创新三年行动计划》推进转型升级[3] 分红计划 - 拟每10股派发现金红利1.6元（含税）[5]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-027 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。为 1 / 3 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dWaj840LKw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为764,233,968.90元，同比下降1.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为45,046,020.08元，同比增长7.78%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,951,393.63元，同比增长11.82%[4] - 2024年第一季度营业总收入为764,233,968.90元，同比下降1.48%[13] - 2024年第一季度净利润为57,124,829.60元，同比增长2.99%[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为45,046,020.08元，同比增长7.78%[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.11元，同比增长10%[15] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.11元，同比增长10%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,336,571.92元，同比下降85.12%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,336,571.92元，相比2023年同期的15,707,901.30元有所减少[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23,124,147.42元，相比2023年同期的57,312,544.88元大幅减少[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-27,709,260.35元，相比2023年同期的-149,780,340.94元有所改善[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-48,496,835.85元，相比2023年同期的-76,759,894.76元有所减少[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为672,229,921.56元，相比2023年同期的715,120,721.52元有所减少[18] 资产与负债 - 总资产为3,805,374,870.85元，同比增长0.35%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,228,825,218.17元，同比增长2.09%[5] - 2024年第一季度资产总计为3,805,374,870.85元，同比增长0.35%[12] - 2024年第一季度负债合计为1,082,942,352.55元，同比增长-4.00%[13] - 2024年第一季度所有者权益合计为2,722,432,518.30元，同比增长2.18%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,094,626.45元[5] 经营活动现金流量明细 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系报告期销售商品收到的现金减少及支付税费增加所致[6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为904,194,673.61元，相比2023年同期的874,261,252.36元有所增加[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为806,022,666.65元，相比2023年同期的770,250,104.12元有所增加[17] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为53,349,522.85元，相比2023年同期的50,383,908.50元有所增加[17] - 2024年第一季度支付的各项税费为36,245,690.92元，相比2023年同期的33,111,338.82元有所增加[17] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为11,580,699.11元，相比2023年同期的12,240,031.11元有所减少[17] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为14,041,569.80元，同比增长4760.38%[14] 营业成本 - 2024年第一季度营业总成本为714,616,572.36元，同比下降2.08%[14]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-026 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金 管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时 董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为充分利用公司暂时闲置的募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加 公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。 （二）资金来源 1 / 5 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次现金管理金额：31,629,872.12 元 现 ...

公司基本信息 - 杭州热电2021年6月30日在上海证券交易所上市[1] - 公司注册资本40,010万元[2] 募集资金情况 - 公开发行40,100,000股，每股发行价6.17元，募资总额247,417,000元，净额204,060,900元[4] - 2022年12月变更部分募资用途，投入6,913.53万元到新募投项目[7] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募资未使用完毕[14] 项目进展 - 浙江安吉天子湖热电项目预计2024年9月达预定可使用状态[8] - 杭州热电集团信息中心项目预计2025年12月达预定可使用状态[9] - 丽水市杭丽热电集中供热三期项目暂缓实施[9] 督导与管理 - 保荐机构持续督导期至2023年12月31日，将对募资未使用完毕事项继续督导[15] - 公司已制定募集资金管理制度，管理和使用符合规定[14]

业绩数据 - 2023年资产总额为37.92亿元，营业收入为39.86亿元，利润总额为3.36亿元，净资产收益率为10.04%[31] - 2023年售汽量为626.06万吨，售电量为6.25亿千瓦时，纳税总额为10783.35万元，捐献总额为35万元[31] - 2023年营业成本同比下降12.25%[33] - 2023年整体综合热效率达到86.84%[33][92] - 2023年不可再生能源消耗中煤炭61.44万吨、天然气9523.67万立方，可再生能源消耗中光伏发电317.82万千瓦时[94] - 2023年能源使用强度中供热标准煤耗37.32公斤/吉焦、发电标准煤耗160.42克/千瓦时、厂用电率17.21%[94] 用户数据 无 未来展望 - 2022 - 2030年，可再生能源在最终能源消费总量中的直接使用每年增加7% - 9%[45] - 2024年3月浙江大学与公司签署合作协议深化校企合作[116] - 2024年1月26日，浙江大学专家学者为公司专题授课[147] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入1015万元，实现较大增长[33][112] - 2023年公司获得知识产权10项，QC成果获市级奖项7个[114] - 2023年12月中国计量大学与公司签署战略合作框架协议开展联合科研攻关[118] 市场扩张和并购 - 2023年公司立足长三角、面向全国加强投资拓展力度，推进综合能源产业布局[53] 其他新策略 - 2023年公司将单一热电联产模式转变为多元化综合能源服务模式[19] - 2023年公司围绕主业及产业链、供应链等环节，加强与地方政府和园区合作[20] - 2023年公司续签长协，做到稳供、稳质，整体运行平稳[55] - 2023年公司与合作伙伴续签三年煤炭长协，稳定优质资源[58] - 公司自2018年以来通过签订煤炭长协与合作伙伴保持长期稳定合作[59] - 公司依据相关法律法规制定安全生产相关规定二十余则[63] - 公司建立完善安全生产管理体系和职业健康管理体系保障生产安全和员工健康[62] - 公司针对气候变化识别出实体风险和转型风险并制定应对措施[48] - 公司将产业链上下游整体安全稳定视为职责，加强多方面安全建设[55] 项目进展 - 2023年光伏发电装机容量达到3063.74kWp，年节约标准煤921.41吨[33] - 临江环保资源综合利用工程建成后日处理污泥规模将达到1650吨[33] - 安吉天子湖热电联产技改项目建成后年耦合固废量约6万吨，节约标准煤量2.6万吨[33] - 安吉天子湖项目预计建成后每年最大耦合固废量6万吨，节约标煤2.6万吨，减少二氧化碳排放6.67万吨[97] - 临江环保项目建成后日污泥处理规模达1650吨，年节约标煤近0.7万吨，减少二氧化碳排放1.82万吨[99] - 2023年子公司屋顶光伏建设有进展，光伏发电装机容量3063.64kWp，预计年发电量304.6wkwh，每年可节约标煤921.41t[102][103] - 2023年丽水杭丽锅炉连排水等集中回收12.6万吨，水重复利用率87.62%，冷却水循环利用率98.93%[108] 安全与环保 - 安全检查5510次，参与12960人次，发现问题60项，下发整改单20份，3轮累计整改隐患133项[78] - 开展应急演练45次，参与979人次；安全培训269次，培训7448人次；组织教育培训活动学习制度40余项，共2304人次参与学习考试[79] - 2023年“三来件”办结率100%、反馈率100%、满意率98%，全年收到锦旗和感谢信十余件[82] - 新增安全制度12个，修订5个，签订安全目标责任书1792份[78] - 参与亚运保障值班2322人次，开展平安巡防4859次[79] - 2023年公司未发生环境影响负面事件[119] - 公司无组织粉尘除尘率达80%[122] - 2023年丽水杭丽锅炉SCR单层脱硝效率高于50%[123] - 2023年临江环保粉尘排放0.90mg/Nm³、二氧化硫3.74mg/Nm³、氮氧化物22.07mg/Nm³等[124] - 危险废弃物总量为17.05吨，一般固体废弃物总量为113101.26吨[129] - 危险废弃物强度为0.52吨/亿元，一般固体废弃物强度为3437.73吨/亿元[129] - 危险废弃物交由具备相关资质的单位回收处理比例为100%[129] 员工情况 - 2023年引进各类人才共22名[33] - 2023年制订、修订制度55项[33] - 公司劳动合同签订率为100%，社会保险覆盖率为100%[145] - 2023年深入基层调研26人次，组织座谈会7场[153] - 2023年收集员工意见建议24条，梳理问题8个[153] - 截至2023年12月底大专及以上学历员工占比83.72%[156] - 截至2023年12月底高技能人才占持证技能人数比例79.86%[156] - 截至2023年12月底高层次人才18人，中高级专业技术人才170人[156] - 2023年员工培训人次8226，培训覆盖率100%，培训投入总额62.16万元[163] - 2023年对65名生病生育住院员工和20名员工直系亲属去世进行慰问[166] - 员工帮扶互助基金一次性经济帮扶金额为1000 - 30000元，2023年支持5名员工[166] - 2023年为伤病员工申请3.2万余元补助，44人次获得医疗补助金[166] - 2023年上半年分两批组织182名员工前往福建泉州疗休养[170] - 公司员工按年龄分30岁以下143人、30 - 50岁498人、50岁以上139人[157] - 公司员工按性别分男性675人、女性105人[157] 社会责任 - 公司高度重视员工权益，积极回馈社会开展志愿等活动[23] - 公司配合上海湾区高新区热网管道改造，全年完成四条支线改造工作[187] - 2023年12月22日，公司党委组织专项工作组赴大墅镇凤山村交流并慰问困难老人[190] - 公司连续二十多年参加“春风行动”捐款活动[193] - 公司与大墅镇凤山村精准结对，开展消费帮扶[189] - 2023年公司党、工、团组织动员招募志愿者多次开展志愿服务[192] - 公司配合丽水市经济技术开发区推进热网管线建设，填补东扩空白[187] - 公司完成安吉天子湖老用户增热以及热网管线建设[187] - 公司建设并投运舟山高新技术产业园区新鸿支线、莫森支线[187]