股东持股情况 - 华视投资持有公司股份1800万股，占总股本4.4989%[2] - 杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号分别持股4872445股、4828940股、4698615股，比例为1.2178%、1.2069%、1.1744%[2] 减持计划 - 华视投资拟减持不超1200.3万股（不超总股本3%）[4] - 杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号拟分别减持不超1218111股、1207235股、1174653股[5] 减持承诺 - 华视投资锁定期满后24个月内审慎减持，减持价不低于首发价[8] - 部分董高监上市36个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[9][10] 其他说明 - 拟减持事项与承诺一致，不涉及控股东和实控人[11] - 减持计划实施不导致控制权变更，将遵守法规和承诺[13]

限售股情况 - 2024年7月1日2.79亿股首发限售股上市流通，占总股本69.73%[2][4][11] - 杭州市能源集团等多家股东限售股全部上市流通[11] - 限售股上市后，有限售条件流通股变为0股[12] 股本情况 - 2021年6月30日首次公开发行后总股本4.001亿股[3] - 2022年6月30日部分限售股上市后，有限售与无限售股情况[3] 资金情况 - 截至公告披露日，公司无控股股东及其关联方占用资金情况[9]

上市情况 - 公司2021年6月30日首次公开发行A股股票4010万股上市[1] - 首次发行后总股本4亿零10万股，限售股3.6亿股，占比89.98%[2] 限售股流通 - 2024年7月1日起2.79亿股限售股上市流通，占现总股本69.73%[2] - 变动后有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为4亿零10万股[9] 控股股东变更 - 2023年3月原控股股东划转61.63%（2.466亿股）股份至能源集团，控股股东变更[5]

会议信息 - 公司于2024年6月13日召开2024年第二次临时股东大会等会议[2] - 公告发布时间为2024年6月14日[5] 人员任职 - 第三届董事会、监事会人员确定[3] - 聘任许钦宝为总经理等职务[4] - 人员任期至第三届董事会、监事会任期届满[4]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-041 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 13 日（星期四）在公司 6 楼 2 号会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 2024 年 6 月 14 日 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结 ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月28日通知召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议于2024年6月13日14:00召开，网络投票时间为2024年5月15日9:15至15:00及6月13日部分时段[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共10人，代表352,731,000股，占比88.1607%[5] - 中小投资者股东7人，代表32,597,700股，占比8.1474%[5] 选举结果 - 多项选举议案获高票数通过，部分议案占出席会议股东所持表决权100%[11][13][15][17][20] 会议有效性 - 股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[22]

会议情况 - 杭州热电第三届董事会第一次会议于2024年6月13日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》等四项议案均9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6]

合同调整 - 公司拟与伊泰能源、伊泰申浦签《补充协议》，调2024年合同数量至300万吨[2][3] 合作方数据 - 截至2023年12月，伊泰能源资产总额24.95亿，营收219.04亿，净利润6.58亿[4] - 截至2023年12月，伊泰申浦资产总额0.59亿，暂无其他经营数据[4] 影响与风险 - 协议履行利于提高优质原材料储备，对2024年经营有积极影响[6] - 合同履行有政策法规及不可抗力风险，采购金额随市场波动[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人10人[4] - 出席股东所持表决权股份总数352,731,000股，占比88.1607%[4] - 公司9名董事、5名监事全部出席会议[6] 选举情况 - 刘祥剑等5人选举得票占比超99.96%，章力为100%[6]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目 录 | 1、2024 年第二次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2、2024 年第二次临时股东大会议程 | - | 5 - | | 3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | - | 7 - | | 4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | - | 10 - | | 5、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | - | 12 - | 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭 州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团 股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防 止不 ...