浙江天正电气股份有限公司 章程 2024 年 3 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | | 32 | | 第二节 | 监事会 | | ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-015 浙江天正电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-012 公司于 2024 年 1 月 24 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五 次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 确定 2024 年 1 月 24 日为 2023 年限制性股票激励计划预留授予日，向 29 名 激励对象授予 925,000 股预留限制性股票，授予价格为 4.47 元/股。公司已于 2024 年 2 月 28 日完成了 925,000 股限制性股票的登记工作。本次授予登记完成后，公 司注册资本由 405,858,000 元变更为 406,783,000 元，总股本由 405,858,000 股 变更为 406,783,000 股。 鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 8 名激励对象已离 职，已不符合激励对象资格，公司拟回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制 性股票合计 404,000 股，回购价格 3.77 元/股。本次回购注销完成后，公司注册 资本由 406,783,000 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责 权限，健全和规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的作用，提高董事会 规范运作和科学决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江天正电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司经营管理的决 策机构，在股东大会授权和《公司章程》规定的职责范围内，维护公司和全体股 东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责，执行股 东大会决议。 第三条 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董 事会可设董事会办公室，根据有关细则及管理制度负责董事会日常管理。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度 ...

关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-014 浙江天正电气股份有限公司 《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议。 修订后的《董事会议事规则》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，通过对照自查，对公司《董事会议事规 则》有关条款进行相应修订。《董事会议事规则》具体修订内容如下： 2024 年 3 月 8 日 | 决议承担责任。出席会议的董事有权要 | | | 提出的意见。出席会议的董事、董事会秘书和记录 | | ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-009 浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、预留授予数量：92.50 万股 3、预留授予人数：29 人 4、预留授予价格：4.47 元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票 6、预留授予激励对象名单及授予情况： | 姓名 | 职务 | 授予数量（万股） | 占股权激励计划 | 占授予时总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总量的比例 | 本的比例 | | 核心骨干人员（29 | 人） | 92.50 | 16.00% | 0.23% | 重要内容提示： 根据证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司有关规定，浙江天正电气股份有限公司（以下简 称"公司"）已于 2024 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司完成了公司 2 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-010 浙江天正电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象林新、赵朋朋、李万元、 潘传佑、李传上、圣书生、谷晓凌、李珊珊已离职，不再符合激励条件，公司拟 回购注销上述 8 名激励对象所持的已获授但尚未解除限售限制性股票合计 404,000 股。 公司回购注销限制性股票相关事宜详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-008 浙江天正电气股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）两家全资子公司浙江天正 智能电器有限公司、上海天毅行智能电气有限公司于近日分别收到浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》和上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》，两家全资子公司通过了高新技术企业的认定，具 体内容如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江天正智能电器有限公司 | GR202333003671 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 8 | 日 | 三年 | | 上海天毅行智能电气有限公司 | GR20233100336 ...

关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2023 年 限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的预留授予条件已经成就， 同意 2024 年 1 月 24 日为预留授予日。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-006 浙江天正电气股份有限公司 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 ...

浙江天正电气股份有限公司 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-007 重要内容提示： 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将离职激励对象林 新、赵朋朋、李万元、潘传佑、李传上、圣书生、谷晓凌、李珊珊已获授但尚未 解除限售的 404,000 股限制性股票予以回购注销。 该事项已得到 2022 年年度股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励 ...