证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-016 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,044,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 3 月 会议资料 （股票代码：605066） | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 议案 | 1：关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 4 | | 议案 | 2：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 3：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | 议案 | 4：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | 议案 | 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案 16 | | 议案 | 6：关于修订《募集资金管理制度》的议案 26 | 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为确保浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的顺利召开， 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东 大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、为切实维护与会股东（ ...

关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-014 浙江天正电气股份有限公司 《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议。 修订后的《董事会议事规则》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，通过对照自查，对公司《董事会议事规 则》有关条款进行相应修订。《董事会议事规则》具体修订内容如下： 2024 年 3 月 8 日 | 决议承担责任。出席会议的董事有权要 | | | 提出的意见。出席会议的董事、董事会秘书和记录 | | ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责 权限，健全和规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的作用，提高董事会 规范运作和科学决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江天正电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司经营管理的决 策机构，在股东大会授权和《公司章程》规定的职责范围内，维护公司和全体股 东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责，执行股 东大会决议。 第三条 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董 事会可设董事会办公室，根据有关细则及管理制度负责董事会日常管理。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度 ...

浙江天正电气股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 根据证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，通过对照自查，对公司《股 东大会议事规则》有关条款进行相应修订。《股东大会议事规则》具体修订内容 如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 股东大会由公司全体股东组成，公司 | 第八条 股东大会由公司全体股东组成，公司 | | 股东为依法持有公司股份的法人或自然人。 | 股东为依法持有公司股份的自然人、法人、合 | | 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事 | 伙企业或其他组织。公司召开股东大会、分配 | | 其他 ...

浙江天正电气股份有限公司 章程 2024 年 3 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | | 32 | | 第二节 | 监事会 | | ...

浙江天正电气股份有限公司 第四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股 东参加股东大会提供便利。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：： （五）监事会提议召开时； （六）独立董事提议召开时； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范股东大会的组织和行为，保证股东大会 依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会制度》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江天正电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-012 公司于 2024 年 1 月 24 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五 次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 确定 2024 年 1 月 24 日为 2023 年限制性股票激励计划预留授予日，向 29 名 激励对象授予 925,000 股预留限制性股票，授予价格为 4.47 元/股。公司已于 2024 年 2 月 28 日完成了 925,000 股限制性股票的登记工作。本次授予登记完成后，公 司注册资本由 405,858,000 元变更为 406,783,000 元，总股本由 405,858,000 股 变更为 406,783,000 股。 鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 8 名激励对象已离 职，已不符合激励对象资格，公司拟回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制 性股票合计 404,000 股，回购价格 3.77 元/股。本次回购注销完成后，公司注册 资本由 406,783,000 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-011 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 2 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长 高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司完成了 925,000 股 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予 登记，公司总股本由 405,858,000 股变更为 406,783,000 股，注册资本由 405,858,000 元变更为 406,783,000 元, 相应修订《公司章程》有关条款。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-015 浙江天正电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...