浙江天正电气股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | | 32 | | 第二节 | 监事会 | | ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-024 浙江天正电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照 ...

浙江天正电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真 (fax): 010-51423816 关于浙江天正电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 510005 号 浙 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-023 浙江天正电气股份有限公司 修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 2024年4月23日 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月22日召开第 九届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。公司拟实施2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案：以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数转增股本,向全体股东每10股派发现金红利2.5 元，以资本公积每10股转增2.5股。不送红股。以总股本406,379,000股计算，本 次转股后，公司总股本将由406,379,000股变更为507,973,750股，注册资本将由 406,379,000元变更为507,973,750元。就上述变更事项，相应对《公司章程》有 关条款进行如下修订： | | | 原条款 | | ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-025 浙江天正电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于 售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按规定 的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定对公司会计政策进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。 本次会计政策变更为公司根据国家统一会计制度的要求进行的变更，本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的内容 （一）关于流动负债与非流动负债 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人董雅姝作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶 晶任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 董雅姝，女，中国国籍，1988 年 10 月出生，会计学博士学位，会计学副教 授。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。现任上海财经大学副教授，公司独 立董事，东南电梯股 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人李长宝作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。 第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶晶任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日，任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李长宝，男，1972 年 1 月出生，本科学历、硕士学位，律师。曾任上海专利 商标事务所有限公 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购 注销实施相关事宜的 法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 4 | | 二、本次回购注销的基本情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分激励股份回购注销实施相关事宜的法律意见 释义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 本公司、公司、天正电气 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股 | | 激励计划、本次激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天正电气股份有限公司 年限制性 2023 | | | ...

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 404,000 | 404,000 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 24 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销 8 名离职 激励对象林新、赵朋朋、李万元、潘传佑、李传上、圣书生、谷晓凌、李珊珊已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 404,000 股。该事项已得到 2022 年年度 股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站及指定信息媒体刊登的《关于回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-007）。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-017 浙江天正电气股份有限公司 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 03024 号 致：浙江天正电气股份有限公司 浙江天正电气股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 在上海市浦东 新区康桥东路 388 号二楼会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本 所"）受公司委托，指派本所律师出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江天正电气股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》 ...