营业收入相关 - 本报告期营业收入667,878,226.18元，同比增长7.96%[5] - 2024年第一季度营业总收入6.68亿元，较2023年第一季度的6.19亿元增长7.96%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润28,938,069.46元，同比下降46.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,291,204.37元，同比下降13.41%[5] - 2024年第一季度净利润2893.81万元，较2023年第一季度的5423.59万元下降46.64%[17] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比下降50.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.07元/股，较2023年第一季度的0.14元/股下降50%[18] - 2024年第一季度稀释每股收益0.07元/股，较2023年第一季度的0.14元/股下降50%[18] 资产相关 - 本报告期末总资产3,323,248,987.57元，较上年度末下降3.93%[6] - 2024年3月31日货币资金为910,316,691.36元，2023年12月31日为931,258,717.96元 [13] - 2024年应收账款为799,744,098.53元，2023年为831,882,891.23元 [14] - 2024年存货为258,766,123.87元，2023年为297,659,065.08元 [14] - 2024年流动资产合计为2,413,653,073.27元，2023年为2,537,075,716.77元 [14] - 2024年非流动资产合计为909,595,914.30元，2023年为922,206,102.40元 [14] - 2024年资产总计为3,323,248,987.57元，2023年为3,459,281,819.17元 [14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,865,180,929.24元，较上年度末增长1.71%[6] - 2024年第一季度末所有者权益合计18.65亿元，较期初的18.34亿元增长1.71%[15] 金融资产及负债变动相关 - 交易性金融资产变动比例为-100.00%，原因是券商理财到期收回[8] - 合同资产变动比例为83.75%，原因是质保金增加[8] - 在建工程变动比例为33.23%，原因是盐盘工程增加[8] - 短期借款变动比例为-100.00%，原因是未终止票据已到期[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为23,859 [10] - 天正集团有限公司持股数量为99,146,960，持股比例为24.37% [10] - 高天乐持股数量为66,730,620，持股比例为16.40% [10] - 高天乐持有天正集团63.05%的股权，并担任董事长 [12] 营业成本及利润相关 - 2024年第一季度营业总成本6.37亿元，较2023年第一季度的5.77亿元增长10.37%[17] - 2024年第一季度营业利润3161.59万元，较2023年第一季度的5589.91万元下降43.44%[17] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计14.58亿元，较期初的16.25亿元下降10.29%[15] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为5.26万元，2023年第一季度无此项数据[18] - 2024年第一季度综合收益总额2899.07万元，较2023年第一季度的5423.59万元下降46.55%[18] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为565,243,117.94元，2023年同期为448,336,412.63元，同比增长约26.08%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为590,864,311.68元，2023年同期为465,642,153.12元，同比增长约26.89%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为596,242,238.53元，2023年同期为398,208,100.63元，同比增长约50%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,377,926.85元，2023年同期为67,434,052.49元，同比下降约107.98%[21] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为192,928,985.64元，2023年同期为26,838,529.28元，同比增长约618.94%[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为207,864,106.46元，2023年同期为189,353,858.73元，同比增长约9.77%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,935,120.82元，2023年同期为 - 162,515,329.45元，同比增长约91.92%[21] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为4,134,750.00元，2023年同期无此项收入[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3,463,831.51元，2023年同期为63,956,228.57元，同比下降约94.58%[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 19,639,350.21元，2023年同期为 - 159,037,505.53元，同比增长约87.65%[22]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购 注销实施相关事宜的 法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 4 | | 二、本次回购注销的基本情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分激励股份回购注销实施相关事宜的法律意见 释义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 本公司、公司、天正电气 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股 | | 激励计划、本次激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天正电气股份有限公司 年限制性 2023 | | | ...

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 404,000 | 404,000 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 24 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销 8 名离职 激励对象林新、赵朋朋、李万元、潘传佑、李传上、圣书生、谷晓凌、李珊珊已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 404,000 股。该事项已得到 2022 年年度 股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站及指定信息媒体刊登的《关于回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-007）。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-017 浙江天正电气股份有限公司 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 03024 号 致：浙江天正电气股份有限公司 浙江天正电气股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 在上海市浦东 新区康桥东路 388 号二楼会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本 所"）受公司委托，指派本所律师出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江天正电气股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-016 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,044,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 3 月 会议资料 （股票代码：605066） | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 议案 | 1：关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 4 | | 议案 | 2：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 3：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | 议案 | 4：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | 议案 | 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案 16 | | 议案 | 6：关于修订《募集资金管理制度》的议案 26 | 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为确保浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的顺利召开， 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东 大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、为切实维护与会股东（ ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-011 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 2 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长 高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司完成了 925,000 股 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予 登记，公司总股本由 405,858,000 股变更为 406,783,000 股，注册资本由 405,858,000 元变更为 406,783,000 元, 相应修订《公司章程》有关条款。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

浙江天正电气股份有限公司 第四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股 东参加股东大会提供便利。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：： （五）监事会提议召开时； （六）独立董事提议召开时； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范股东大会的组织和行为，保证股东大会 依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会制度》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江天正电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 ...

浙江天正电气股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 根据证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，通过对照自查，对公司《股 东大会议事规则》有关条款进行相应修订。《股东大会议事规则》具体修订内容 如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 股东大会由公司全体股东组成，公司 | 第八条 股东大会由公司全体股东组成，公司 | | 股东为依法持有公司股份的法人或自然人。 | 股东为依法持有公司股份的自然人、法人、合 | | 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事 | 伙企业或其他组织。公司召开股东大会、分配 | | 其他 ...

浙江天正电气股份有限公司 章程 2024 年 3 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | | 32 | | 第二节 | 监事会 | | ...