一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第十八次会议于 2024 年 01 月 12 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2024 年 01 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-004 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 监事会 2024 年 01 月 15 日 本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-003 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》。 特此公告。 第三届董事会第二十次会议决议公告 明新旭腾新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十次会议于 2024 年 01 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 01 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-002 转债代码：111004 转债简称：明新转债 提议时间：2024 年 01 月 09 日 二、提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长庄君新先生基于对公司未来发展的坚定信心和对公 司内在价值的高度认可，为有效增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股 东的合法权益，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合 公司经营情况及财务状况等因素，庄君新先生提议公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，并在未来适宜 时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。 三、提议内容 明新旭腾新材料股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 01 月 09 日收到公司实际控制人、董事长庄君新先生《关于提议明新旭腾新材料股 份有限公司回购公司股份的函》。庄君新先生 ...

未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金 额为 672,932,000 元，占可转债发行总量的 99.9899%。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-001 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计 68,000 元"明新转债" 转换成公司股票，累计转股数量为 2,756 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0017%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，共有 2,000 元"明新转债"转换成公司股票，转股数量为 80 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2022 年 03 月 30 日公 开 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受明新旭腾新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-102 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,384,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.6033 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭 腾新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-104 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 注：田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专 业人士。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 30 日 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于补选第 三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》的有关规定，董事会同意补选宁继鑫先生为公司第三届董事会 审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 | 专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员 | | --- | --- | -- ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-103 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会 2023 年 12 月 30 日 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于补选第三 届董事会专门委员会委员的公告》。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 27 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式 ...

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2023 年 05 月 24 日使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币购买了 中国银行股份有限公司单位大额存单，详见公司于 2023 年 05 月 26 日披露的《明 新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-054）。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-101 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性较高、流 动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 202 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二三年十二月 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 11 | | 议案三 | 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 13 | | 附件 | 1：授权委托书 14 | 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定， 特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单 位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件 ...