东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对华康股份 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 （一）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年发生金额 | 2023 年预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 四川雅华生物有限公司 | 购买商品 | 104,464,688.81 | 250,000,000.00 | | ...

华康股份第六届董事会第一次独立董事专门会议 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 17 日上午在公司会议室召开，会议出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事郭峻峰 担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华康药业股份有限公司章程》及 《公司独立董事工作制度》等有关规定，经全体成员认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》； 会议决议签字页）： 与会委员签署： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则 进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影 响较小。 我们同意将关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年日常关联交易预 计情况的议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1940 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第 1 页 共 ...

浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，此项议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1 | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | --- | | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | 和娱乐 ...

浙江华康药业股份有限公司关于董事会审计委员会 对公司 2023 年审计机构履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江华康药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 6 楼 | | | | 128 | | | | | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1942 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华康股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华康股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 浙江华康药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 正在履行浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就华康股份本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 健验〔2023〕755 号）。 二、募集资金投资项目概况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更部分募集 资金投资项目的议案》，同意终止"粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目"，并变 更募集资金投入"年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目"，项目实施主体由 公司子公司唐山华悦食品科技有限公司变更华康股份，实施地点由河北省 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关规定， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）认真履行职责，现就 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况声明 报告期内，公司审计委员会由独立董事许志国先生、独立董事郭峻峰先生和董事徐 小荣先生三名成员组成，其中主任委员由许志国先生担任。报告期内，审计委员会委员 凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内 部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等 方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议的议案情况如下： 2023 年 3 月 23 日，召开第五届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过《关 于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 1 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年年度募 集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次 ...