| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度 日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方日常关 联交易 2023 年度的实施以及 2024 年度的预计为公司实际业务与生产经营需要， 对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而 对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关 联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东权益的情形，并同意将上述议案提交董事会审议表决。 2024 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审 议；本议案尚需提交公司股东大会审议。 （ ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 投资品种：购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性好 的产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。 现金管理期限：自浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十五次 会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于授权利用自有闲置资金进 行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概况 浙江华康药业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：不超过 100,000 万元闲置自有资金。 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，合理利用部分自有资金进 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1943 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 52 号）。 二、募集资金投资项目概况 公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 七次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止"粘胶纤维压榨液综合 利用产业化项目"，并将该募投项目资金 37,570.00 万元中的 35,041.25 万元变更 投入"年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目"，项目实施主体由公司子公司唐 山华悦变更为本公司，实施地 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 1、电话：0570-6035901 2、邮箱：zqb@huakangpharma.com 3、联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号 4、邮政编码：324302 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并 经董事会提名委员会会议审核，公司董事会同意聘任吴志平先生（简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 吴志平先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工 作经验和专业知识 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，公司根据综合考虑首次公开发行股票募投项目（以下简 称"募投项目"）的实施进度等因素，公司拟将募投项目功能性糖醇技术研发中 心建设项目的达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 6 月，并终止募投项目全 厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目并将该项目节余募集资金永久补充 流动资金。本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下： ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对华康股份 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 （一）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年发生金额 | 2023 年预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 四川雅华生物有限公司 | 购买商品 | 104,464,688.81 | 250,000,000.00 | | ...

华康股份第六届董事会第一次独立董事专门会议 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 17 日上午在公司会议室召开，会议出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事郭峻峰 担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华康药业股份有限公司章程》及 《公司独立董事工作制度》等有关规定，经全体成员认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》； 会议决议签字页）： 与会委员签署： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则 进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影 响较小。 我们同意将关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年日常关联交易预 计情况的议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1940 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第 1 页 共 ...