证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-011 同庆楼餐饮股份有限公司 关于续签房屋租赁合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关联人关系介绍 重要内容提示： ● 本次关联交易为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"或"同庆楼"） 与公司实际控制人沈基水及其控制的合肥金城农用车有限责任公司(以下简称"金 城农用车")续签房屋租赁合同事宜。 ● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 ● 本次交易金额未超过3,000万元，且未超过公司2023年度经审计净资产的5%。 本次交易已经公司第三届独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二十五次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、 关联交易概述 公司与关联方合肥金城农用车有限责任公司签订的位于合肥市合作化南路与东 流路交口的房屋租赁合同将于 2024 年 8 月到期，公司与实际控制人沈基水签订的 位于合肥市繁华大道南路与金寨路东交口处的房屋租赁合同将于2025年12月到期。 上述物业系公司餐饮门店的经营场所， ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-013 同庆楼餐饮股份有限公司 关于选举第四届职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潘玉宏女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他监管部门的行政处罚。潘玉宏女士符合法律、法规及规范性文件和《公 司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格。 特此公告。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 第四届监事会职工代表监事简历 潘玉宏女士，1982 年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，中专学历。曾任 安徽同庆楼餐饮发展有限公司楼层经理、服务部经理、酒店总经理。现任同庆楼餐 饮股份有限公司宴会管理中心经理。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会将于 2024 年 7 月 7 日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》《证券法》等相关法律 法规及《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会由三 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 连任时间不得超过六年[11] 独立董事补选与解聘 - 特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] 审计委员会规定 - 独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 每季度至少开一次会[19] - 三分之二以上成员出席方可举行[19] 提名与薪酬考核委员会规定 - 独立董事过半数并担任召集人[3] 审议事项规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[19] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[18] 特别职权行使 - 独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[15] 专门会议规定 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[18] 公司保障职责 - 保障独立董事知情权并定期通报运营情况[24] - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料信息，保存至少十年[25] 会议相关规定 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 以现场召开为原则，必要时可用其他方式[25] 履职保障 - 公司人员应配合，遇阻碍可报告[25] - 应披露信息公司不披露，可直接申请或报告[25] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[26] 制度执行与解释 - 未尽事宜依相关法律和章程，不一致以其为准[28] - 由董事会负责解释，自股东大会批准实施[28]

人员提名 - 张晓健被提名为同庆楼第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家，在同庆楼连续任职未超六年[7] 独立性规定 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具备独立性[5] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[5] - 近12个月内有不具备独立性情形人员不具备独立性[6] 不良记录规定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[7]

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-012 同庆楼餐饮股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事会 将于 2024 年 7 月 7 日任期届满。公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董 事，任期三年。公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同 意提名沈基水先生、吕月珍女士、王寿凤女士、范仪琴女士、尹慧娟女士、韦小五 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名张 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为沈基水[16] - 公司注册地址为安徽省合肥市包河区万岗路10号9幢[18] - 公司办公地址为安徽省合肥市包河区马鞍山中路，邮政编码为230031[18] - 公司网址为www.tongqinglou.cn，电子信箱为TQL2009@sohu.com[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称同庆楼，代码为605108[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 报告期内履行持续督导职责的为国元证券股份有限公司[21] 财务数据 - 2023年公司营业收入24.01亿元，同比上升43.76%[23][32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比上升224.91%[23][32] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.53亿元，同比上升240.03%[23][32] - 2023年经营活动现金净流入7.21亿元，同比上升157.74%[23][32] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产22.41亿元，较上年末增加12.83%[23] - 2023年末总资产39.84亿元，较上年末增加37.30%[23] - 2023年基本每股收益1.17元/股，同比上升225.00%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.98元/股，同比上升237.93%[24] - 2023年加权平均净资产收益率14.26%，较上年增加9.52个百分点[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.89%，较上年增加8.12个百分点[24] - 2023年营业成本176,216.34万元，较上年同期上升29.16%[78] - 2023年销售费用116,130,630.68元，较上年同期上升77.67%[77] - 2023年管理费用147,268,328.42元，较上年同期上升27.98%[77] - 2023年财务费用42,814,886.73元，较上年同期上升64.85%[77] - 2023年研发费用2,514,944.31元，较上年同期上升13.33%[77] - 2023年经营活动产生的现金流量净额720,923,384.71元，较上年同期上升157.74%[77] - 2023年公司营业收入21.24亿元，同比增长43.37%，营业成本16.58亿元，同比增长28.15%，毛利率21.93%，较上年增加9.27个百分点[81] - 餐饮及住宿服务营业收入19.57亿元，同比增长41%，营业成本15.51亿元，同比增长26.19%，毛利率20.75%，增加9.31个百分点；食品销售营业收入1.67亿元，同比增长78.28%，营业成本1.08亿元，同比增长65.26%，毛利率35.69%，增加5.07个百分点[81] - 省内营业收入14.93亿元，同比增长52.53%，营业成本11.98亿元，同比增长45.5%，毛利率19.76%，增加3.88个百分点；省外营业收入6.31亿元，同比增长25.53%，营业成本4.60亿元，同比下降2.19%，毛利率27.06%，增加20.68个百分点[81] - 餐饮及住宿服务成本中，直接材料占比41.56%，同比增长28.58%；直接人工占比34.71%，同比增长26.94%；食品销售成本中，直接材料占比93.44%，同比增长54.41%[84] - 前五名供应商采购额1.08亿元，占年度采购总额6.96%，关联方采购额为0[87] - 2023年销售费用1.16亿元，同比增长77.67%；管理费用1.47亿元，同比增长27.98%；研发费用251.49万元，同比增长13.33%；财务费用4281.49万元，同比增长64.85%[88] - 本期费用化研发投入251.49万元，研发投入总额占营业收入比例为0.10%[89] - 2023年经营活动现金流入17.7985265346亿元，同比降51.51%；现金流出15.0013908848亿元，同比降31.55%；现金流量净额2.7971356498亿元，同比降157.74%[92] - 2023年投资活动现金流入18.451844693亿元，同比增36.52%；现金流出18.2821884822亿元，同比降28.01%；现金流量净额0.1696562108亿元[92] - 2023年筹资活动现金流入1.4622277034亿元，现金流出1.384568617亿元，现金流量净额 - 1.384568617亿元[92] - 2023年末货币资金1.2239902536亿元，较上期降70.19%；交易性金融资产27.068195万元，较上期降99.66%[94] - 2023年末其他应收款6539.101253万元，较上期增80.03%；其他流动资产1.4494488109亿元，较上期增93.01%[94] - 2023年末固定资产15.6585147398亿元，较上期增100.41%；使用权资产5.9416630311亿元，较上期增45.43%[94] - 2023年末应付账款3.1517236753亿元，较上期增103.58%；应交税费5567.540319万元，较上期增471.99%[94] - 截至2023年12月31日，合肥维可资产总额2.9728亿元，净资产5162.3万元，净利润 - 32.28万元[98] - 截至2023年12月31日，安徽富茂资产总额3.703377亿元，净资产1.158249亿元，净利润5460.04万元[99] - 2023年12月31日，优加食品资产总额81384.77万元，净资产10361.39万元，净利润4599.75万元[100] - 2023年12月31日，同庆楼食品资产总额8323.92万元，净资产 - 976.89万元，净利润 - 803.75万元[102] - 2023年12月31日，芜湖普天资产总额14682.58万元，净资产3630.89万元，净利润1087.38万元[102] - 2023年12月31日，芜湖百年资产总额16333.99万元，净资产7985.48万元，净利润1646.48万元[103] - 2023年12月31日，南京百年资产总额40479.78万元，净资产16286.08万元，净利润540.01万元[103] - 2023年12月31日，太湖餐饮资产总额74478.57万元，净资产18883.21万元，净利润8414.67万元[105] - 2023年12月31日，北京普天资产总额7520.18万元，净资产2410.42万元，净利润502.34万元[105] 分红情况 - 公司拟以259,000,013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元，共计派发现金红利106,190,005.33元[6] - 截至2023年12月31日，公司已实施的股份回购金额为29,877,584.87元[6] - 公司2023年度现金分红总额（含回购股份金额）为136,067,590.20元，约占归属于上市公司普通股股东净利润的44.74%[6] - 2023年度利润分配拟以259000013股为基数，每10股派发现金股利4.10元，共派发现金红利106190005.33元[153] - 2023年度现金分红总额（含回购股份金额）为136067590.20元，约占归属于上市公司普通股股东净利润的44.74%[153] - 2023年度分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.92%，合计分红比率为44.74%[156] - 公司满足条件时，现金分红不少于当年可分配利润的10%，不同发展阶段和资金安排有不同比例要求[150] 业务发展 - 2023年公司新开门店8家，其中餐饮门店6家，宾馆门店2家，新增门店面积122,534.27平方米，2024年计划新增264,851.08平方米[33] - 2023年餐饮业务新开门店6家，改造9家老门店，新增“同庆糕团”和“庆小粤”品牌入驻门店[34] - 2023年公司宾馆业务新开2家，筹备3家，实现营业收入44,502.58万元，较上年同期增长140.84% [37] - 2021 - 2023年公司食品业务营业收入分别为1,511.25万元、9,393.99万元、1.67亿元[38] - 2023年同庆楼名厨粽销售额同比增长172%，月饼礼盒销量突破60万盒，同比增长308% [39] - 2023年同庆楼鲜肉大包和小笼包等速冻食品累计销售9,701万元，较去年同期增长70% [39] - 2023年食品公司入驻多家头部零售渠道门店，与地区头部零售企业联营开设150家超市店中店[40] - 截止报告披露日，“同庆楼鲜肉大包”已开业门店80家，待开业60家[40] - 公司在安徽、江苏、北京等地拥有直营门店106家，包括同庆楼餐饮门店53家，富茂酒店4家，新品牌门店49家（同庆楼大包直营店16家）[49] - 公司餐饮业务定位大众聚餐与宴会服务，创立“同庆糕团”和“庆小粤”品牌提升竞争力[50] - 公司针对多种宴会打造同庆楼“十大喜宴”，餐饮服务区域未来基本可覆盖全国城市及县城[50][51] - 公司成立婚礼宴会事业部，经营“PALACE”“帕丽斯艺术中心”“会宾楼”和“同庆楼宴会中心”三大品牌[51] - 公司在同庆楼大型餐饮和宴会业态中配套客房，工作日接待会议，周末节假日接待宴会及满足外地赴宴客人住宿需求[54] - 公司以餐饮业务为核心，餐饮、宾馆、食品三轮联动发展，构建业务增长飞轮[49] - 富茂酒店餐饮收入占总收入比可达70%以上，高于市场同规模酒店约30%的占比[55] - 2023年同庆楼食品成功培育3大千万级单品，名厨粽年累计销售达1700多万[62] - 2023年同庆楼月饼礼盒销量突破60万盒，同比增长308%[62] - 食品公司与地区头部零售企业联营开设150家超市店中店[63] - 截止报告披露日，同庆楼鲜肉大包已开业80家，即将待开60家[64] - 公司以餐饮为核心，餐饮、宾馆、食品三轮联动发展，形成业务增长飞轮[67] - 合肥滨湖富茂大饭店2023年经营业绩良好，投资回报将超预期[56] - 瑶海富茂大饭店2023年业绩超区域内同类型豪华酒店，下半年快速增长[56] - 北城富茂花园酒店2023年各业态逐步开业，餐饮和客房业态表现良好[56] - 2024年餐饮业务计划在安徽、江苏、北京等地拓店8 - 12家，拓展20家门店物业作为新店储备[110] - 2024年宾馆业务计划完成4 - 6家新店开业，在建项目2 - 4家[111] - 2024年食品业务将与头部商超联合开设店中店约300家，鲜肉大包计划开设社区店约400家[113] - 2024年公司围绕“餐饮、宾馆、食品”三轮驱动战略，推进全面发展[110] - 2024年餐饮业务针对不同门店打磨盈利模型，打造线上获客渠道[110] - 2024年宾馆业务采用“酒管 + 商管”模式，提升运营效率和质量[111] - 2024年食品业务深耕五大产品体系，搭建销售网络，布局华东市场[112][113] 行业环境 - 2023年全国餐饮收入52,890亿元，同比上升20.4%，限额以上单位餐饮收入13,356亿元，同比上升20.9% [41] - 2023年社会消费品零售总额47.15万亿元，比上年增长7.2%，其中粮油、食品类比上年增长5.2% [42] - 近30年餐饮行业年均增长率为18.6%，2023年全国餐饮收入52890亿元，同比增长20.4%[106] - 2022年我国速冻食品市场规模已达1688.5亿元，预计2025年将达到2130.9亿元[108] - 2024年常住人口城镇化率提高到66.2%，聚餐、宴请需求将增加[107] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开11次董事会[117] - 报告期内公司共召开1次股东大会[116] - 报告期内公司召开9次监事会，审议定期报告等事项[118] - 报告期内公司完成4份定期报告和47份临时公告披露，未发生内幕知情人违规买卖股票情形[119] - 报告期内公司通过多种途径加强与投资者沟通[119] - 公司控股股东在资产、人员等方面保持独立性[121] - 报告期内公司召开1次股东大会，所有议案均获通过[123] - 董事长沈基水年初和年末持股数均为53803307股，获税前报酬84万元[125] - 董事、副总经理吕月珍年初

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超18.7亿元综合授信额度[2] - 授信有效期至2024年年度股东大会召开，可循环使用[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理具体事宜[4] - 授权财务总监在额度内签署相关文件，期限同授信有效期[4]

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-006 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现 场表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《同庆楼 2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 以 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责指定公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并向董事会提 出建议。 第三条 本议事规则所称董事会成员是指公司董事长、董事（含独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、及由总经 理提请董事会聘任的其它高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后， 自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第三章 主要职责 第八条 ...

公司代码：605108 公司简称：同庆楼 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 ...