经核查独立董事李健、林杰、陈嘉阳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，为公司决策提供了公正、 独立的专业意见。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，厦门力鼎光电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李健、林杰、陈嘉阳的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 20 日 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-034 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于2025年4月20日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议 方式召开，本次会议通知于2025年4月10日以专人、电子邮件或传真的形式送达 公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-029 厦门力鼎光电股份有限公司 （一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》。 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规 定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息公允地反映了公司2024年全年度的财务状况和经营成果等事项； ...

会议情况 - 第三届董事会第十次会议于2025年4月20日召开，7位董事均出席[2] - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》等多项报告，全票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16] 授信安排 - 公司及控股子公司预计2025年度申请综合授信额度不超15亿元[12] - 提请授权董事长吴富宝处理授信事宜，有效期至2025年年度股东大会[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入620,476,680.36元，较2023年的604,012,824.16元增长2.73%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润175,329,779.64元，较2023年的154,181,901.37元增长13.72%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润159,922,446.37元，较2023年的136,066,534.34元增长17.53%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额230,010,298.85元，较2023年的282,879,497.49元减少18.69%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,502,845,726.83元，较2023年末的1,459,263,298.28元增长2.99%[22] - 2024年末总资产1,736,155,944.22元，较2023年末的1,644,927,938.36元增长5.55%[22] - 2024年基本每股收益0.4310元/股，较2023年的0.3793元/股增长13.63%；稀释每股收益0.4310元/股，较2023年的0.3791元/股增长13.69%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3931元/股，较2023年的0.3347元/股增长17.45%[23] - 2024年加权平均净资产收益率11.87%，较2023年增加0.87个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.83%，较2023年增加1.13个百分点[23] - 2024年四个季度营业收入分别为1.45亿元、1.49亿元、1.61亿元、1.65亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.34亿元、0.44亿元、0.37亿元、0.60亿元[24] - 2024年非经常性损益合计1540.73万元，较2023年的1811.54万元有所减少[25] - 交易性金融资产期初余额2.51亿元，期末余额1.19亿元，当期减少1.32亿元，对当期利润影响935.81万元[26] - 2024年公司实现营业收入6.20亿元，同比增长2.73%；归属上市公司股东的净利润1.75亿元，同比增长13.72%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.60亿元，同比增长17.53%[29] - 2024年公司主营业务收入6.20亿元，同比增长2.72%；主营业务成本3.53亿元，同比减少2.01%；主营业务毛利率较上年度增加2.74个百分点[29] - 2024年公司财务费用中的利息收入为2333.51万元，比上年同期增长160.92%[32] - 2024年公司财务费用中的汇兑收益为986.92万元，比上年同期增长238.91%[34] - 报告期内，公司实现营业收入62,047.67万元，比上年增长2.73%[50] - 报告期内，公司实现归属上市公司股东的净利润17,532.98万元，比上年增长13.72%[50] - 公司营业收入620,476,680.36元，较上年同期增长2.73%；营业成本352,737,215.77元，较上年同期减少2.01%[1] - 主营业务收入62,036.95万元，比上年增长2.72%；主营业务成本35,273.72万元，比上年减少2.01%；主营业务毛利率比上年增加2.74个百分点[2] - 光学制造业营业收入620,369,476.76元，营业成本352,737,215.77元，毛利率43.14%，营业收入比上年增长2.72%，营业成本比上年减少2.01%，毛利率增加2.74个百分点[4] - 销售费用本期金额11886114.78元，较上年同期增长2.49%；管理费用本期金额29564379.86元，较上年同期增长5.30%；研发费用本期金额46360719.48元，较上年同期下降0.77%[64] - 本期研发投入合计46360719.48元，占营业收入比例7.47%，资本化比重为0%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期数230010298.85元，较上年同期下降18.69%[67] - 货币资金本期期末数487103463.86元，占总资产比例28.06%，较上期期末增长46.30%[69] - 交易性金融资产本期期末数119261483.13元，占总资产比例6.87%，较上期期末下降52.53%[69] - 境外资产733.96万元，占总资产比例0.42%[70] - 截至报告期末主要资产受限余额合计68265192.93元[71] - 以公允价值计量的金融资产期初数为342,015,982.98元，本期公允价值变动损益为9,358,050.91元，期末数为214,119,616.69元[76] - 外汇掉期合约初始投资金额为537.16万元，期初账面价值为22,176.21万元，本期公允价值变动损益为2,408.11万元，计入权益的累计公允价值变动为499.61万元[77] - 报告期内已交割合约收益为58.35万元[77] - 公司外汇掉期投资产品公允价值变动损益为537.16万元[78] - 2024年公司已派发半年度现金红利36640440元，2024年现金分红合计163952480元，占2024年净利润比例93.51%[123] - 2025年度中期利润分配形式为现金分红，比例下限为净利润10%，上限为60%[123] - 2024年度利润分配每10股派息4元（含税），现金分红金额为1.6395248亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为93.51%[136] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3.14609988亿元，年均净利润金额为1.6189359118亿元，现金分红比例为194.33%[138] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.7532977964亿元，母公司报表年度末未分配利润为6.0652618983亿元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 定焦镜头生产量9,992,759颗，较上年增长12.91%；销售量9,679,226颗，较上年减少9.37%；库存量1,275,830颗，较上年增长8.51%[5] - 变焦镜头生产量1,578,874颗，较上年增长20.96%；销售量1,690,320颗，较上年增长63.21%；库存量268,208颗，较上年减少31.89%[5] - 光学制造业原材料成本182,008,889.87元，占总成本比例51.60%，较上年同期增长0.76%[8] - 定焦镜头原材料成本101,747,200.68元，占总成本比例46.37%，较上年同期减少11.32%[8] - 变焦镜头原材料成本60,747,856.89元，占总成本比例57.89%，较上年同期增长34.33%[8] - 前五名客户销售额25,383.23万元，占年度销售总额40.91%[6] - 前五名供应商采购额6,016.21万元，占年度采购总额29.19%[6] - 前五大供应商采购额合计60162088.12元，占年度采购总额比例29.19%[63] 公司治理与人员相关 - 公司负责人为吴富宝，主管会计工作负责人及会计机构负责人为吴泓越[5] - 国金证券股份有限公司对公司持续督导期间为2020年7月7日至2024年12月31日[21] - 截至2024年12月31日，公司共有研发技术人员142人，已获得专利614项，其中发明专利113项[45] - 公司拥有技术型、顾问式销售团队，各部门构建内部协调沟通机制，能灵活调配生产能力[46] - 公司已和众多国际知名的EMS厂商和终端品牌客户形成长期稳定合作关系，产品远销多个国家和地区[47] - 报告期内公司召开股东大会2次，均由董事会召集并聘请律师见证[102] - 公司独立董事人数为3人，超过董事会成员1/3[103] - 报告期内公司董事会会议召开8次，独立董事发表专业性意见[103] - 公司监事会由三名监事组成，报告期内召开7次会议[103] - 2024年公司完成董事会、监事会及高级管理人员选举、聘任工作[104] - 2024年5月年度股东大会审议通过2023年度利润分配方案和2024年度中期利润分配计划等议案[104] - 公司召开上年度、半年度和三季度业绩说明会，董事长等参加解答投资者问题[106] - 2023年度股东大会于2024年5月7日召开，审议通过2023年度报告等事项[106] - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月9日召开，审议通过变更会计师事务所议案[106] - 报告期内公司董事会主持召开两次年度股东大会，议案均审议通过[108] - 董事长、总经理吴富宝报告期内从公司获得税前报酬58.21万元[109] - 董事、董事会秘书吴泓越报告期内从公司获得税前报酬53.57万元[109] - 董事张军光年初和年末持股数均为14100股，报告期内从公司获得税前报酬28.16万元[109] - 独立董事覃一知、陈旭红离任，报告期内从公司获得税前报酬均为2.09万元[109] - 监事会主席徐金龙报告期内从公司获得税前报酬33.15万元[109] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额为291.81万元[109] - 吴泓越1992年10月出生，现任克莱蒙特监事，公司董事、董事会秘书兼财务总监[110] - 张军光1986年9月出生，现任公司研发部经理、党支部书记[110] - 陈亚聪2021年7月加入公司，现任公司董事[110] - 吴富宝自2007年起在多家股东单位任职至今，如厦门亿威达投资有限公司董事长等[111] - 吴泓越自2022年4月7日起任厦门克莱蒙特投资有限公司监事至今[111] - 林杰自1996年8月起任福建省亚热带植物研究所研究员至今[112] - 李健自2021年8月起任晋江市晨翰私募基金管理有限公司总经理兼基金经理至今[112] - 陈嘉阳自2023年10月起任厦门唐人科技股份有限公司董事兼财务总监至今[112] - 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[113] - 2024年4月13日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议[113] - 2023年度董监高人员薪酬公平合理，报告期内全体董监高获税前报酬291.81万元[114] - 公司董事、监事、高级管理人员因换届出现变动，如张军光、陈亚聪当选董事，覃一知、陈旭红离任独立董事等[115] - 2024年4月13日第二届董事会第二十六次会议审议通过2023年度报告等多项重要事项[116] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议7次，通讯方式0次，现场结合通讯方式1次[120] - 审计委员会成员为李健、陈嘉阳、张军光等，报告期内召开8次会议[121][122] - 董事吴富宝、吴泓越等参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自参加董事会会议情况[118][120] - 第三届董事会第一次会议于2024年5月7日审议通过选举董事长等事项[117] - 第三届董事会第四次会议于2024年8月30日审议通过2024年半年度报告等事项[117] - 第三届董事会第七次会议于2024年11月21日审议通过变更会计师事务所的议案[117] - 公司严格按薪酬管理制度确定董监高薪酬，每年提交发放情况及次年方案审议[114] - 报告期内提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议[123][124][125] - 公司在职员工数量合计1468人，其中母公司1150人，主要子公司318人[127] - 公司专业人员构成中生产人员1174人、销售人员52人、技术人员142人、财务人员12人、行政人员88人[127] - 公司员工教育程度中博士1人、硕士11人、本科155人、大专155人、大专以下1146人[127] - 2021年限制性股票激励计划授予161名员工207.85万股，2022 - 2024年共解除限售161.6万股[128] 公司业务与市场情况 - 全球光学镜头市场规模从2019年的452.9亿元增长至2023年的682.8亿元，期间CAGR为10.81%[35] - 2023年中国光学镜头市场规模达161.3亿元，同比增长3.9%，预计2024年将达173.9亿元[35] - 公司是较早布局境外光学市场的镜头厂商，主打中高端市场，以客制化产品为主[36] - 公司外形尺寸公差控制要求级别为“微米”，高于国内行业“丝”的标准[36] - 公司能根据客户个性化需求完成产品设计研发、试制及批量化生产，还能协助完成光学成像方案[36] - 公司为多个下游应用领域客户提供光学成像解决方案和光学镜头产品[38] - 公司光学镜头产品主要出口多个国家和地区，主要客户有捷普集团

业绩数据 - 2024年净利润1.7532977964亿元[3][4] - 2024 - 2022年现金分红分别为1.6395248亿、1.01779亿、4887.8508万元[4] - 2024 - 2022年归母净利润分别为1.7532977964亿、1.5418190137亿、1.5616909253亿元[4] 分红情况 - 2024年度拟派现1.2731204亿元，占净利润72.61%[2][4] - 2024年已派半年度红利3664.044万元，全年分红占比93.51%[4] - 近三年累计分红3.14609988亿元，分红比例194.33%[4] 未来规划 - 2025年中期盈利等条件满足时现金分红[5] - 2025年中期分红比例10%-60%[2][5]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.4310元 较2023年0.3793元增长13.63% [1] - 净利润达1.75亿元 较2023年1.54亿元增长13.64% [1] - 营业收入6.2亿元 较2023年6.04亿元增长2.65% [1] - 净资产收益率11.87% 较2023年11.00%提升7.91个百分点 [1] - 每股净资产3.69元 较2023年3.58元增长3.07% [1] - 每股未分配利润1.50元 较2023年1.45元增长3.45% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例89.45% 较上期减少52.00万股 [1] - 摩根士丹利国际新进持股90.61万股 占比0.22% [2] - 香港中央结算减持83.90万股 现持股67.83万股 [2] - 上证综指ETF新进持股65.21万股 占比0.16% [2] - 朱荣德减持19.54万股 现持股30.68万股 [2] - 陆奕首 王恒林 中金公司等四方退出前十大股东 [2] 资本结构特征 - 每股公积金保持0.86元未变动 [1] - 厦门亿威达投资持股27337.50万股 占比67.15%保持稳定 [2] - 厦门伊威达投资持股7996.00万股 占比19.64%保持稳定 [2] - 厦门鼎之杰投资持股482.23万股 占比1.18%保持稳定 [2]

厦门力鼎光电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-027 法定代表人：吴富宝 近日，公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得了厦门市市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91350200612047694J 名称：厦门力鼎光电股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条 款的议案》，鉴于公司已办理完毕2025年限制性股票激励计划首次授予股票的登 记事项，总股本已由40,711.60万股增加至41,068.40万股，拟将注册资本由人民 币40,711.60万元增加至人民币41,068.40万元，并对《公司章程》中相应条款进 行修订 。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站 （w ...

业绩总结 - 2024年度公司产品出口至40多个国家[2] - 2024年度公司向美国直接出口收入比例约5%[2] 未来展望 - 公司马来西亚生产基地预计2025年下半年进行厂房洁净车间建设[4]

文章核心观点 公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，以提高资金使用效率，在确保资金安全和不影响主营业务的前提下获取投资收益 [1][4] 委托理财概述 - 委托理财目的：提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下购买理财产品 [1] - 资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金 [2] - 投资方式：使用不超过7亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限12个月，资金可循环滚动使用；投资品种包括商业银行等合法金融机构发行的产品；董事会授权董事长行使理财决策权并签署合同文件，财务部门负责具体实施和跟踪 [2] 审议程序 - 2025年4月3日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 [1][2] 投资风险分析及风控措施 - 相关风险：金融市场受宏观经济影响大，理财投资存在市场、政策、流动性、不可抗力等风险 [2] - 风控措施：选择安全性高、流动性好的产品投资，保证无关联关系；财务部门做好账务核算；证券部门评估风险并及时披露；审计部门监督检查，必要时聘请专业机构审计；按规定履行信息披露义务 [3] 对公司的影响 - 公司不存在负债与理财冲突情形，使用闲置资金理财不影响主营业务，可提高资金使用效率、获得投资收益、提高资产回报率，符合公司和全体股东利益 [4]