独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会,现提名陈嘉阳为厦门力鼎光电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与厦门力 鼎光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为厦门市海沧区新阳工业区新美路26号1号厂房，办公地址为厦门市海沧区新阳工业区新美路26号[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为力鼎光电，股票代码为605118[11] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.25元（含税），总计拟派发现金红利101,779,000元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为604,012,824.16元，比上年增长3.23%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为154,181,901.37元，比上年减少1.27%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为282,879,497.49元，比上年增长77.35%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,459,263,298.28元，比上年末增长8.17%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.3793元，稀释每股收益为0.3791元[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.00%，较上年减少1.33个百分点[12] 公司业务情况 - 公司主要业务为光学镜头产业，产品主要出口至中国香港、中国台湾、日本、韩国、欧盟、美国、加拿大、泰国等国家和地区[20] - 公司产品主要以玻璃镜头为主，主要应用领域集中在中高端安防视频监控和新兴消费类电子、车载镜头及机器视觉等领域[20] 公司战略规划 - 公司将继续加大研发投入和人才培养力度，扩大生产规模，深入开拓车载成像系统、机器视觉、智能家居等下游应用市场[46] - 公司将持续围绕“高端定制化、跨应用领域、多品种少量化”的经营策略开展营销、研发及生产活动[48] - 公司将不断提升产品的专业化、精细化、特色化、新颖化及精准市场匹配度，以巩固核心竞争力[48] 公司风险提示 - 公司产品出口为主，主要参与国际市场竞争，市场竞争激烈，若公司不能持续提供高性价比产品，可能面临市场竞争加剧[51] - 公司享受15%企业所得税优惠税率，如果未来未能通过复审继续取得高新技术企业资格，公司税负将增加[52] - 公司产品出口比例较高，如果未来国家调整增值税出口退税政策，将导致公司主营业务成本上升，对公司生产经营造成不利影响[52] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善法人治理结构，持续健全内部控制体系[54] - 公司股东大会共计召开2次，确保全体股东特别是中小股东的表决权得到充分行使[54] - 公司董事会会议召开8次，独立董事对公司重大事项发表专业性意见，对公司决策和发展起到积极作用[54] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为31,326户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为23,534户[174] - 前十名股东中，厦门亿威达投资有限公司持有的普通股数量为273,375,000股，占比67.15%[174] 公司财务审计 - 公司2023年度财务报表经审计，符合企业会计准则要求，公允反映了公司的财务状况和经营成果[184] - 收入确认是关键审计事项之一，涉及国内外销售方式和劳务收入确认时点，存在管理层调节风险[186] - 存货减值是另一关键审计事项，涉及存货成本与可变现净值计价，管理层需做出重大判断和假设[188]

激励计划 - 2021年6月11日审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年7月26日批准并授权实施激励计划[7] - 2021年7月26日确定首次授予限制性股票相关信息[7] 回购注销 - 2024年4月13日同意按6.83元/股回购注销1.23万股[8] - 原因是7名原激励对象离职不再符合条件[9] - 回购资金源于自有资金[15] 派息与股份 - 2021 - 2022年以不同基数每股派现0.12元[12] - 回购注销后股份总数从407,128,300减至407,116,000股[15]

重要内容提示： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-015 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易目的：为规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影 响 交易额度及币种：不超过人民币3亿元（或等值外币），包括但不限于美 元、欧元、港币等结算币种 交易品种：远期结汇业务、外汇掉期业务、外汇货币掉期业务、外汇期 权及期权组合业务 交易场所：具有合法业务资质的银行等金融机构 交易期限：自董事会审议通过之日起12个月，在有效期内，该额度可以 滚动使用 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的操作，但外汇衍生品交易业务仍存在汇率波动 风险、客户违约风险、回款预测风险、履约风险和操作风险等。敬请广大投资者 注意投资风险 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2024年度开展远期外汇交 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）非 独立董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，公司董事会下设董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬 方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《厦门力鼎光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，并由董 事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任由薪酬 委员会委 ...

本人李健,已充分了解并同意由提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会提 名为厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任厦门力鼎光电股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ...

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[8] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[10] - 定期会议变更需提前二日发书面通知[12] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行[13] - 董事可书面委托其他董事出席[16] - 审议关联交易委托出席有限制[17] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可其他方式[18] 提案审议 - 需全体独立董事过半数同意的提案，讨论前指定宣读认可意见[21] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[30] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[32] 决议通过 - 董事会决议需超半数董事赞成，担保需三分之二以上[26] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[27] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[39]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总裁或总裁办公会审议批准[15] - 与关联自然人交易达30万元以上、与关联法人交易在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后提交董事会审议并披露[15] - 与关联人交易在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金资产除外），应披露审计或评估报告并由股东大会审议批准[16] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[17] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[17] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供资助有例外[19] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[20] - 公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保，参照关联人担保规定执行，有关股东股东大会回避表决[20] 交易计算与期限 - 公司与关联人共同出资等以出资等金额为交易金额适用本制度[22] - 公司与关联人委托理财以额度为计算标准，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[21] - 连续12个月内与同一或相关关联人交易按累计计算原则适用本制度[21] 日常关联交易 - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[23] - 公司可按类别预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议和披露义务[22] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[22] 制度生效 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[26]

厦门力鼎光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和 高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提 名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《厦门力鼎光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会制定本议事规则。 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的 规定的，自该决议作出之日起 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-017 因本次回购将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规和 《厦门力鼎光电股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告之日起 45 日内，均可凭有效债权证明文件及凭证向公司申 报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司履行债务偿还义务或要求本公 司为该等债权提供有效担保。 厦门力鼎光电股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 1 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...