厦门力鼎光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会审计委员会切实对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"、 "大华会计师事务所"）在2023年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 在执行审计工作的过程中，大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和审计委员会进行了沟 通。 （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （4）首席合伙人：梁春 截至 2023 年末，现拥有 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会,现提名林杰为厦门力鼎光电股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门力鼎 光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会审计委员会成员, 我们认真履行职责，积极发挥审计委员会 的监督、核查作用。现对 2023 年度履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会的相关工作由公司第二届董事会审计委员会主持开展， 第二届董事会审计委员会由独立董事陈旭红、独立董事覃一知、董事王雄鹰三人 组成，其中独立董事陈旭红为主任委员，委员王雄鹰于 2023 年 10 月 31 日向董 事会递交了辞职报告，辞去了董事及相应专门委员会职务，其个人辞任未对审计 委员会的合法结构造成影响，截至目前，审计委员会成员仍由独立董事占多数， 并计划在 2024 年换届选举后产生新一届的审计委员会成员。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任董事会审计委员会工作职责 的专业知识和经验，符合相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-012 厦门力鼎光电股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公 司于2020年7月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00万元，扣除发行费用后，公司本次发行募集资金净额为人民币 35,576.35万元。截止2020年7月24日，上述募集资金已全部到位，并经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）以华兴所（2020）验字D-002号验资报告审验确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入21,862.39万元，其中， 于2 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈旭红） 本人陈旭红，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》《独立董事制度》的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉 忠实地履行独立董事职责，积极发挥独立性及专业性优势参与决策，并发挥监督 制衡作用，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利 益和股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 本人陈旭红，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。曾任厦门开元对外贸易公司主办会计，厦门中农信会计师事务所项 目经理，厦门中恒信会计师事务所项目经理，福州立信闽都有限责任会计师事务 所厦门分所部门经理，福建立信闽都会计师事务所有限公司厦门分公司部门经理， 北京兴华会计师事务所有限责任公司福建分公司部门经理，北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）福建分所部门经理；现任厦门市顺溢会计咨询有限公司执行 董事兼总经理，厦门厚大会计师事务所有限公司副 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他有关法律、法规、规章和本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 厦门力鼎光电股份有限公司 董事会议事规则 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事联名提议时； （五）董事长认为必要时； 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章和董事会办公室印章 （若有）。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议的召 开时间原则上 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-008 厦门力鼎光电股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东厦门亿威达投资有限公司（以下简称"亿威达"）于2024年4月8日办理了 2,300.00万股本公司股份的解除质押手续，占公司总股本的5.65%。本次解除质 押后，亿威达质押本公司股份数量为1,560.00万股，占其持股数量的5.71%，占 公司总股本的3.83%。本次解除质押后，亿威达及其一致行动人合计质押本公司 股份3,910.00万股，占其持股数量的10.84%，占公司总股本的9.60%。 一、本次股份解除质押 公司于2024年4月9日接到控股股东亿威达通知，获悉其办理了原质押给国金 证券股份有限公司的部分本公司股份的提前解除质押手续，具体情况如下： | 股东名称 | 厦门亿威达投资有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-007 厦门力鼎光电股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东厦 门伊威达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"伊威达合伙"）持有本公司股 份7,996.00万股，占公司总股本的19.64%。本次质押前，伊威达合伙不存在质押 本公司股份的情况。本次质押后，伊威达合伙质押本公司股份2,350.00万股，占 其持股数量的29.39%，占公司总股本的5.77%。 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 1 伊威达合伙系本公司控股股东厦门亿威达投资有限公司（以下简称"亿 威达"）的一致行动人之一。本次质押后，公司控股股东亿威达及其一致行动人 累计质押股份本公司股份6,210.00万股，占其持股数量的17.21%，占公司总股本 的15.25%。 一、本次股份质押 公司于2024年4月2日获悉伊威达合伙所持有本公司的部分股 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-006 厦门力鼎光电股份有限公司 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年3 月11日，公司使用募集资金购买产品的余额为9,500万元。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：5,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力 鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 一、本次已到期产品的赎回情况 公 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-005 厦门力鼎光电股份有限公司 关于股东权益变动 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次权益变动系控股股东的一致行动人前期实施减持股票计划及前期公 司实施限制性股票激励计划导致被动稀释共同所致，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司收到公司控股股东厦门亿威达投资有限公司及其一致行动人厦门伊威 达投资合伙企业（有限合伙）、厦门鼎之杰投资合伙企业（有限合伙）及厦门欣 立鼎投资合伙企业（有限合伙）发来的《权益变动提示告知函》。现将其有关权 益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 信息披露义务人基本情况 | 信息披露 | 名称1 | 厦门亿威达投资有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 本情况 | 权益变动时间 | 2023年10月10日 | | | | 权益变动 | 变动方式 | 变动日期 | 变动数量 | 变动比例 | ...