会议信息 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2024年4月13日决议召开本次大会，4月16日刊登通知[6] - 本次大会现场会议于2024年5月7日下午召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东共14人，代表股份360,910,400股，占公司股份总数88.6478%[9] - 出席现场会议股东5人，代表股份360,840,400股，占公司股份总数88.6306%[9] - 参加网络投票股东9人，代表股份70,000股，占公司股份总数0.0172%[9] 议案审议情况 - 多项议案同意股数360,905,900股，占出席大会股东所持表决权股份总数99.9987%，弃权4,500股，占比0.0013%[11][12][13][15][16][18][19][20] - 中小投资者对多项议案同意65,600股，占出席大会中小投资者所持表决权股份总数93.5805%，弃权4,500股，占比6.4195%[13][15][16][17][18] - 《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》等多项议案获出席大会股东所持表决权三分之二以上同意通过[15][18] 换届选举情况 - 选举吴富宝等四人为第三届董事会非独立董事，每人获表决权360,909,400股，占出席大会股东所持表决权股份总数99.9997%[22] - 选举林杰等三人为第三届董事会独立董事，每人获表决权360,909,400股，占出席大会股东所持表决权股份总数99.9997%[23][24] - 选举徐金龙、陈兆竹为第三届监事会股东代表监事，每人获表决权360,909,400股，占出席大会股东所持表决权股份总数99.9997%[25] - 公司第二届董事会、监事会任期届满，本次大会进行换届选举[22][25] 会议合法性 - 本次大会表决程序及表决结果合法有效[27] - 本次大会召集、召开程序符合相关规定，召集人和出席人员具有合法资格[28]

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-022 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,000万元 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2023年10月18日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了厦门银行新 阳支行的结构性存款-CK2302407，产品期限189天，起息日为2023年10月20日， 到期日为2024年4月26日。公司已按期收回前述理财产品本金2,000万元，并获得 收益31.50万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本 金及收益，均已归还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年5 月6日，公司使用募集资金购买产品的余额为12,500万元。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 1 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为145,116,299.01元，同比增长10.81%[7] - 2024年第一季度营业总收入145116299.01元，较2023年第一季度的130959725.37元增长10.81%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为34,303,243.05元，同比增长14.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,723,460.34元，同比增长23.89%[7] - 2024年第一季度净利润34464248.00元，较2023年第一季度的30042720.31元增长14.72%[33] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为39,040,874.23元，同比减少9.83%[7] 总资产相关 - 本报告期末总资产为1,663,321,771.22元，较上年度末增长1.12%[10] - 2024年3月31日公司资产总计1663321771.22元，较2023年12月31日的1644927938.36元增长1.12%[28] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,493,679,633.08元，较上年度末增长2.36%[10] - 2024年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计为1,496,007,118.61元，2023年同期为1,461,426,604.64元[40] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为23,534户[21] - 厦门亿威达投资有限公司持股273,375,000股，持股比例67.15%，质押38,600,000股[21] - 厦门伊威达投资合伙企业（有限合伙）持股79,960,000股，持股比例19.64%[21] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为3,579,782.71元[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本104209631.62元，较2023年第一季度的98079651.81元增长6.25%[31] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润40139982.83元，较2023年第一季度的32274678.08元增长24.37%[31] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额40226142.32元，较2023年第一季度的34244306.39元增长17.47%[31] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为185576067.18元，较2023年12月31日的332944952.92元下降44.26%[26] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款为96868986.66元，较2023年12月31日的80876687.45元增长19.77%[26] 财务费用相关 - 2024年第一季度财务费用为 - 5066420.44元，较2023年第一季度的499565.58元下降1114.48%[31] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为66573.45元，较2023年第一季度的7170.22元增长828.44%[33] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为127,453,848.17元，2023年同期为140,891,030.60元[34] 收到税费返还相关 - 2024年第一季度收到的税费返还为8,270,951.81元，2023年同期为4,971,890.50元[34] 经营活动现金流入相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为142,614,295.93元，2023年同期为150,732,282.64元[34] 投资活动现金流入相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为255,868,431.65元，2023年同期为355,815,974.55元[35] 投资活动现金流出相关 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为441,492,678.64元，2023年同期为357,287,079.66元[35] 筹资活动现金流入相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为6,300,000.00元[35] 筹资活动现金流出相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为66,910.27元，2023年同期为57,719.42元[35] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 146,295,427.40元，2023年同期为45,695,206.56元[35] 流动负债相关 - 2024年第一季度末流动负债合计为120,017,769.02元，2023年同期为135,816,440.22元[40]

根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名， 不低于监事会成员的三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将 与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第三届监事 会，任期自2023年年度股东大会选举完毕之日起3年。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-021 厦门力鼎光电股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会全体监事任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月26 日召开了职工代表大会，经会议民主选举，一致同意选举何耀莉女士(简历详见 附件)为公司第三届监事会职工代表监事。 附:何耀莉简历 何耀莉，女，出生于 1980 年 7 月，大专学历，无境外居留权，自 2006 年加 入本公司，历任公司组立部班长、课长。现任本公司组立部经理 ...

证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月七日 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2023 年年度股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-020 厦门力鼎光电股份有限公司 本次到期赎回本金：2,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力 鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2024年3月12日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了广发证券保 本浮动收益型产品收益凭证"收益宝"16号，起息日为2024年3月13日，到期日 为2024年12月12日，提前终止日为在首次发生敲出事件当日的后一交易日。上述 产品因触发敲出事件，已提前在2024年4月16日终止，产品提前终止到期后，公 司获得收益7.15万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述收益凭 证本金 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址 - 1999年 - 1998 - 报告编码:京24ZXG0 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002005 号 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | T | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3-3 | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9-9 | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-80 | 大华会计师事务所(特殊普训 十章商德宗区历四社中各16号院7号楼 12 86 (10) 5835 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈旭红） 本人陈旭红，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》《独立董事制度》的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉 忠实地履行独立董事职责，积极发挥独立性及专业性优势参与决策，并发挥监督 制衡作用，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利 益和股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 本人陈旭红，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。曾任厦门开元对外贸易公司主办会计，厦门中农信会计师事务所项 目经理，厦门中恒信会计师事务所项目经理，福州立信闽都有限责任会计师事务 所厦门分所部门经理，福建立信闽都会计师事务所有限公司厦门分公司部门经理， 北京兴华会计师事务所有限责任公司福建分公司部门经理，北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）福建分所部门经理；现任厦门市顺溢会计咨询有限公司执行 董事兼总经理，厦门厚大会计师事务所有限公司副 ...

公司代码：605118 公司简称：力鼎光电 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会厦 门监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召 ...