重庆四方新材股份有限公司 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-017 重要内容提示： 被担保人：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）。 担保额度：不超过 7 亿元的担保。截至本公告之日，公司未对外提供担 保，对控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保金额为 4.85 亿元。 本次担保预计中的被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%， 公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其 资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保预计概况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2024 年度为公司合并 报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）提供不超过 7 亿元的担 保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-014 重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 通知及会议资料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式在公司总部多媒体会议室召 开。会议召集人为公司监事会主席杨翔先生，应参与表决监事 3 名，实际表决监 事 3 名，董事、部分高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 (二) 审议通过了《2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 公司 2023 年年度报告的编制和审 ...

重庆四方新材股份有限公司 内部审计制度 重庆四方新材股份有限公司 内部审计制度 重庆四方新材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下称"重庆四方"或"公司"）的内部审计工作， 明确内部审计的职责和权力、充分发挥内部审计职能的监督作用，强化内部控制、改善经营 管理，促进公司经营效率提高，合理地保证内部控制体系运行有效，实现内部审计的制度化 和规范化，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计基本 准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、国家五部委关于《企业内部控制基本规范》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等政策与发文，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的 规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 管理体制 公司内部审计实行董事会领导下的管理体制。审计监察中心对董事会负责，接受董事会 审计委员会的垂直领导与监督。 第四条 适用范围 本制度 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 重庆四方新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 经核查公司第三届董事会独立董事胡耘通先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，报告期内，胡耘通先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事胡耘通先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1/1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事胡耘通先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： ...

一. 重要声明 公司代码：605122 公司简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆四方新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-020 重庆四方新材股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：最高额度不超过人民币 7 亿元。 现金管理期限：自重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。 现金管理授权情况：董事会授权公司董事长在上述有效期及额度范围内 行使投资决策权及签署相关合同文件。 现金管理投资品种：向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定 的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且该等 现金管理产品不得用于质押。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第九次 会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构和监事会对此事项发表了明确的同 意意见。 本着股东利益最大化原则，为 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-019 重庆四方新材股份有限公司 关于授权公司管理层竞买矿产资源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议 通过了《关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案》，具体情况如下： 一、授权参与竞拍概述 （一）基本情况 为加强矿产资源勘查、开发利用和保护，促进资源开发利用与生态环境保护 相协调，统筹生态安全和资源安全，重庆市人民政府办公厅于 2022 年 10 月印发 《关于重庆市矿产资源总体规划（2021—2025 年）的通知》（渝府办发〔2022〕 113 号），建筑石料用灰岩资源作为重庆市主要必需的矿产，赋存丰富，开采技 术条件好，可以持续优化布局，有序投放采矿权，常态化开展监测统计，提高保 供稳价能力。 到 2025 年，建筑石料用灰岩矿山年开采总量为 3.2 亿吨，并且向集中开采 区聚集， ...

审计委员会构成与会议 - 第三届董事会审计委员会由3名委员组成[1] - 2023年度审计委员会共召开五次会议[2] 审计相关决策 - 提议继续聘任信永中和为2023年度审计机构[3] 财务报告审阅 - 审阅2022 - 2023年多期财务报告，认为真实准确完整[4] 监督审查情况 - 督促内审未发现重大问题，内控除财务资助外执行良好[5][6] - 审查关联交易、募资使用，认为合规[7][8] 履职展望 - 2023年履职维护权益，2024年继续履职完善内控[9]

重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三人及以上委员组成，其中独立董事不少于二分之 一。 重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第四条 公司董事长为战略委员会当然委员，其他委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第七 ...

会议召开 - 2023年召开3次股东大会、5次董事会和1次薪酬与考核委员会[3] 报告审议与披露 - 2023年4月审议通过2022年度审计报告和内部控制审计报告[6] - 按时编制并披露多份报告[8] - 与年报一同披露《2022年内部控制评价报告》[9] 会计估计与审计机构 - 变更合并报表范围内关联方应收款项会计估计[10] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[10] 薪酬相关 - 2023年4 - 5月审议通过董高2022年度薪酬发放及2023年方案[10] 独立董事工作 - 独立董事出席会议全勤[6] - 深入了解公司并提建议[12] - 加强学习参加培训[12] - 满足现场办公十五天要求[12]