本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.006 元（含税） 相关日期 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-051 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/26 | － | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会决议授权，本次半年度利润分配方案经公司 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通 过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于8月29日刊登[5] - 现场会议9月19日14时在上海徐汇召开[5] - 网络投票时间为9月19日特定时段[5][6] 表决情况 - 参与现场表决股东5名，代表股份149,590,943股，占比37.35%[7] - 参与现场和网络投票股东264名，代表股份237,504,281股，占比59.31%[7] 审议议案 - 审议《关于变更公司2024年度审计机构的议案》等[10] - 议案均以普通决议程序表决通过[12]

会议基本信息 - 2024年9月19日在上海徐汇区召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人264人[4] - 出席股东所持表决权股份237,504,281股，占比59.31%[4] 议案表决情况 - 变更2024年度审计机构议案获通过，A股同意票236,854,081，比例99.73%[7] - 补选独立董事候选人议案获通过，A股同意票236,854,381，比例99.73%[8] 人员出席情况 - 公司6名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[9] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市方达律师事务所[11]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2024年度报告和内部控制审计机构，期限一年[12] - 2024年度审计费用预计不超188万元（含税），较2023年变动-32.28%[18] - 原审计机构普华永道中天已连续11年为公司服务，对2023年度财报出具标准无保留意见[20] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[13] - 2023年度立信收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[13] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[13] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[14] - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次等[14] 独立董事补选 - 谢乐因兼职规范管理无法继续兼任独立董事[25] - 提名徐文韬为第三届董事会独立董事候选人[25] - 徐文韬1973年出生，有相关工作经历，未持股无关联关系[27][28]

业绩说明会信息 - 2024年9月13日11:00 - 12:00召开半年度业绩说明会[2][3][5] - 形式为上证路演中心网络文字互动[2][3] - 2024年9月12日16:00前可提问[2][5] 参会及联系信息 - 参会人员有董事长、总经理黄韬等[3] - 联系电话021 - 64663911，传真021 - 64663912，邮箱shlrlz@lrlz.com[5] 报告披露 - 2024年8月29日披露2024年半年度报告[3]

财务分红与股本变动 - 2024年半年度拟以总股本400,458,500股为基数，每10股派现金红利0.06元（含税），共计派现金红利2,402,751.00元[3] - 2024年半年度拟以总股本400,458,500股为基数，每10股派现金红利0.06元，共计派现金红利2,402,751元[52] - 2024年半年度不进行资本公积转增股本[52] 整体财务关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入为966,129,336.98元，上年同期为1,439,062,833.05元，同比减少32.86%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,694,106.09元，上年同期为 - 23,944,650.43元[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,350,493.77元，上年同期为 - 23,511,126.94元[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为138,531,519.42元，上年同期为 - 60,108,655.24元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,512,674,117.53元，上年度末为2,530,298,495.97元，同比减少0.70%[14] - 本报告期末总资产为2,844,527,534.94元，上年度末为3,047,949,889.12元，同比减少6.67%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均为0.01元/股，上年同期为 - 0.06元/股[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.11%，上年同期为 - 0.96%，增加1.07个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.09%，上年同期为 - 0.95%，增加1.04个百分点[15] - 报告期内公司营业收入相比去年同期下降32.86%[16] - 2024年上半年公司营业收入为9.6612933698亿美元，上年同期为14.3906283305亿美元，变动比例为-32.86%[29] - 2024年上半年公司营业成本为6.3045169308亿美元，上年同期为9.7886753075亿美元，变动比例为-35.59%[29] - 2024年上半年公司税金及附加为509.889047万美元，上年同期为349.373725万美元，变动比例为45.94%[29] - 2024年上半年公司研发费用为1177.157463万美元，上年同期为540.756883万美元，变动比例为117.69%[29] - 2024年上半年公司投资收益为20.729115万美元，上年同期为4.107357万美元，变动比例为404.68%[29] - 2024年上半年公司营业外收入为5.697260万美元，上年同期为22.796655万美元，变动比例为-75.01%[29] - 公司2024年上半年营业收入相比去年同期下降32.86%，主要因与部分品牌转变运营模式及终止合作[30] - 营业外支出为1,403,665.16元，较去年同期的796,162.38元增长76.30%，主要系未决诉讼增加所致[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20,725,858.64元，较去年同期的55,159,385.39元减少137.57%，主要系报告期内进行了股利分配[30] - 2024年上半年营业总收入为9.6612933698亿元，较2023年上半年的14.3906283305亿元下降32.86%[80] - 2024年上半年营业总成本为9.7478164044亿元，较2023年上半年的13.7347676389亿元下降29.03%[80] - 2024年6月30日负债合计为6.413725033亿元，较2023年12月31日的7.0560576358亿元下降9.10%[79] - 2024年6月30日所有者权益合计为17.7981232634亿元，较2023年12月31日的18.1300181048亿元下降1.83%[79] - 2024年6月30日流动资产合计为17.8713248126亿元，较2023年12月31日的21.1968814821亿元下降15.69%[78] - 2024年6月30日非流动资产合计为6.3405234838亿元，较2023年12月31日的3.9891942585亿元增长58.94%[78] - 2024年6月30日货币资金为5.8790292565亿元，较2023年12月31日的8.954274221亿元下降34.34%[77] - 2024年6月30日应收账款为3540.01584万元，较2023年12月31日的1841.010355万元增长92.29%[77] - 2024年6月30日存货为4.6379030344亿元，较2023年12月31日的6.2881744083亿元下降26.24%[77] - 2024年6月30日固定资产为217.239604万元，较2023年12月31日的284.059676万元下降23.52%[78] - 2024年上半年公司研发费用为11771574.63元，上年同期为5407568.83元[82] - 2024年上半年公司营业利润为7764876.30元，上年同期亏损29414651.74元[82] - 2024年上半年公司净利润为1724989.63元，上年同期亏损26218850.17元[82] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2694106.09元，上年同期亏损23944650.43元[82] - 2024年上半年综合收益总额为1353268.06元，上年同期亏损27076020.87元[83] - 2024年上半年基本每股收益为0.01元/股，上年同期为 - 0.06元/股[83] - 2024年上半年母公司营业收入为664246218.64元，上年同期为884432664.19元[84] - 2024年上半年母公司营业成本为472595104.91元，上年同期为641049481.23元[84] - 2024年上半年母公司营业利润亏损15996333.32元，上年同期亏损25309105.17元[85] - 2024年上半年母公司净利润亏损13166559.14元，上年同期亏损21635015.85元[85] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为11.0275080911亿元，2023年同期为16.892383408亿元[86] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为13.8218747881亿元，2023年同期为19.5730476507亿元[86] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为12.4365595939亿元，2023年同期为20.1741342031亿元[86] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.3853151942亿元，2023年同期为 - 0.6010865524亿元[87] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为41.536764万元，2023年同期为1.69513万元[87] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为3.667932074亿元，2023年同期为293.511828万元[87] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.6637783976亿元，2023年同期为 - 293.342315万元[87] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为400万元，2023年同期为1.2683076944亿元[87] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为2472.585864万元，2023年同期为7167.138405万元[87] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2072.585864万元，2023年同期为5515.938539万元[87] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为400,458,500元，期末余额不变[92][93] - 2024年上半年资本公积期初为757,491,420.16元，期末为757,567,582.20元，增加76,162.04元[92][93] - 2024年上半年其他综合收益期初为6,333,158.42元，期末为5,961,436.85元，减少371,721.57元[92][93] - 2024年上半年未分配利润期初为1,274,088,175.00元，期末为1,256,759,356.09元，减少17,328,818.91元[92][93] - 2024年上半年所有者权益合计期初为2,530,352,383.72元，期末为2,512,172,726.79元，减少18,179,656.93元[92][93] - 2023年上半年初实收资本（或股本）为400,458,500元，期末余额不变[94][95] - 2023年上半年其他综合收益期初为5,344,800.78元，期末为4,487,630.08元，减少857,170.70元[94][95] - 2023年上半年未分配利润期初为1,244,560,612.01元，期末为1,220,615,961.58元，减少23,944,650.43元[94][95] - 2023年上半年所有者权益合计期初为2,499,626,553.39元，期末为2,475,050,532.53元，减少24,576,020.86元[94][95] - 2023年上半年所有者投入和减少资本项中所有者投入使资本增加2,500,000元[94] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为17.7981232634亿元，较期初的18.1300181048亿元减少3318.948414万元[96] - 2024年上半年未分配利润为5.2461710851亿元，较期初的5.5780659265亿元减少3318.948414万元[96] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1316.655914万元，利润分配为 - 2002.2925万元[96] - 2023年半年度末所有者权益合计为18.4290216729亿元，未分配利润为5.8770694946亿元[97] - 2024年上半年末所有者权益合计较2023年半年度末减少6308.984095万元[96][97] 业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司自有品牌整体销售收入相比去年同期增长超160%[25] 业务模式与合作关系 - 截至2024年6月30日，公司与全球多家知名化妆品集团达成稳定合作关系，主营业务为化妆品网络零售服务，经营模式包括电商零售业务和品牌营销运营服务，电商零售业务是核心业务，天猫平台占比最大[18] - 公司主营业务为电商零售和品牌营销运营服务，在化妆品网络零售服务领域深耕十余年[20] - 公司与多个知名化妆品品牌建立紧密合作关系，带来先发优势和规模效应[20] - 公司深耕天猫平台，具备领先营销效率，新兴渠道业务占比持续提升[20] - 公司基于大数据洞察联合专家进行方法学创新，稳定提升消费者复购率[20] - 公司针对皮肤屏障、情绪型敏感等开展持续性资源投入[20] - 公司聚焦东方女性皮肤，联合相关机构开展深入合作[20] - 公司自2023年起在美妆、食品、茶饮等领域培育有增长潜力的品牌，如“玉容初”“美壹堂”“寻味档案”等[24] - 公司针对部分买断模式合作品牌，采取转变运营模式或终止合作等方式降低库存规模和财务风险[27] 公司能力与团队建设 - 公司具备领先的IT系统与精细化管理能力，自行研发了OMS、IMS、WMS系统[21] - 公司致力于优化和升级IT系统和精细化管理能力，提升服务水平和效率[22] - 公司打造了经验丰富的管理团队和专业人才队伍[23] - 公司能敏锐洞察行业变化，积极应对国货崛起风潮[23] - 公司自行研发OMS、IMS、WMS等系统，还探索人工智能与互联网电商的深度结合[28] 子公司经营数据 - 上海丽人

独立董事提名 - 黄韬提名徐文韬为丽人丽妆第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[3] - 被提名人在丽人丽妆连续任职不超六年[3] - 被提名人具备注册会计师资格证书[3]

业绩总结 - 2024年上半年公司冲回资产和信用减值准备13,754,952.97元[1][2] - 冲回减值准备占2023年归母净利润46.58%[2] - 冲回资产减值准备增2024年上半年利润总额13,754,952.97元[6] 数据变动 - 应收账款坏账损失本期减少420,529.10元，比例-96.04%[2] - 其他应收款坏账损失本期减少5,784,540.44元，比例3,371.22%[2] - 存货跌价损失减值损失本期减少102,605,567.18元，比例-107.63%[2]

业绩总结 - 2023年末资产30.48亿、负债5.18亿、净资产25.30亿[10][11] - 2024年中资产28.45亿、负债3.32亿、净资产25.13亿[11] 新策略 - 拟增4亿闲置资金理财，额度提至9亿[2][3][5] - 有效期至2025年5月9日，资金可循环用[2][5] - 投资固收产品及金融机构理财[2][5] - 委托理财风险有市场等因素[4][14]

业绩数据 - 2024年半年度预计冲回资产减值准备13754952.97元[3] - 2024年上半年未经审计归母净利润2694106.09元[5] - 公司总股本为400458500股[5] 财务决策 - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，费用不超188万元[4] - 拟每10股派现金红利0.06元，预计派现2402751元[5] - 委托理财额度由不超50000万元增至不超90000万元[7] 公司治理 - 第三届董事会第十二次会议于2024年8月27日召开[2] - 多项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][9][11] - 拟召开2024年第一次临时股东大会，时间为9月19日[9][10] - 独立董事谢乐拟辞职，提名徐文韬为独立董事候选人[7] - 第三届董事会部分专门委员会委员组成将在徐文韬当选后调整[9]