| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意提名徐菁女士、李日生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 25 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过邮件的方式送 达公司全体监事。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-080 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 1 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 9 月 25 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》 同意提名綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士为公司第四届董事会独立董事候 选人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 ...

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、近12个月有影响情形人员无独立性[3][4] - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[5] 专业背景与审查 - 具有会计学副教授职称及5年以上会计全职经验[6] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]

一、对外投资的概述 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于不向下修正"东亚转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 23 日，浙江东亚药业股份公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"东 亚转债"当期转股价格的 90%（即 18.25 元/股）的情形，满足《浙江东亚药业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 14 日，公司股票连续十五个交易日收 盘价格低于"东亚转债"当期转股价格的 90%（即 22.46 元/股）的情形，触发 "东亚转债"的转股价格修正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结 构，维护投资者权益，自 2024 年 4 月 3 日起，"东亚转债"转股价格由 24.95 元 /股调整为 20.60 元/ ...

公司基本情况 - 公司创建于1998年，2020年11月25日在上海证券交易所主板上市，总部位于浙江台州，从事化学原料药、医药中间体研产销，获多项称号并承担国家火炬计划项目 [3] - 在浙江三门、临海及江西彭泽建生产基地，在上海张江和杭州下沙设研发平台，正新建大健康产业综合性生产基地 [3] - 多个产品通过国际药品规范市场认证，与十多个国家和地区客户长期合作，产品销售网络遍及全球50多个国家和地区 [3] 公司发展战略 - 2024年围绕发展战略，提高质量产量、降低成本、优化结构，推进精细化管理，提升市场占有率和企业管理水平 [3] - 未来3 - 5年，坚持“以原料药为中心，往前伸，向后延”战略，加大仿制药和创新药投资，往化学材料和医药制剂延伸 [3] - 未来6 - 10年，通过与CRO公司合作及自主投资布局，进入创新药和生物制药领域 [4] 主营业务与业绩 - 主营业务为化学原料药、医药中间体研产销，产品涵盖抗细菌类、抗胆碱和合成解痉药物、皮肤用抗真菌药物等领域 [4] - 2024年半年度，营业收入64,822.65万元，同比降3.85%；净利润3,247.30万元，同比降40.54%；毛利率25.81%，较上年同期增1.53% [4] 投资者问答 产品市场与需求 - 头孢克洛酶法在土耳其、巴基斯坦等国备案注册完成并海外销售，国内在CDE报批等待生产批件 [4] - 目前抗生素市场需求旺盛，长期较平稳，流感或病毒爆发、经济发展、人口变化、消费习惯等因素将促进抗生素行业增长 [4][5] 原材料价格 - 主要原材料青霉素G钾盐、溴素价格波动与供需和能源价格有关，当前处于正常区间，整体有波动下降空间 [5] 制剂布局 - 未来坚持“以原料药为中心，往前伸，向后延”战略，实现特色中间体 + 高端原料药 + 制剂一体化，打造大健康产品综合提供商 [5] - 制剂工厂预计今年建成，明年具备核查条件，最快2025年底或2026年形成收入 [6] 子公司经营 - 江西善渊2024年上半年营业收入5,543.27万元，归母净利润 - 460.25万元，可转债募投项目建设进度良好 [6] 费用相关 - 2024年半年度管理费用增加因杭州设研发平台、三门制剂厂增加人员及停工损失 [6] - 2024年管理费用因成立研发中心增长，销售费用随销售收入增长，研发费用因制剂项目开发增长 [7][8] 生产工艺优势 - 生物酶法生产工艺环保、安全，提升生产流程安全性，降低环保成本，头孢克洛酶法工艺成本较化学合成法降10% - 20% [6] 毛利率走势 - 2024年第二季度毛利率总体平稳，在产品结构及市场影响变化不大时，第三、四季度预计保持平稳向上趋势 [6] 终端市场影响 - 药店终端消费者行为、购买习惯及库存管理可能间接影响上游市场需求，但目前对公司无大影响 [7] 股权激励规划 - 2023年回购计划截至2024年7月31日实施完毕，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，未来以公司公告为准 [7] 未来业绩增长点 - 主力产品市场空间大、需求确定，公司市场地位突出，有增长空间 [8] - 产能提升空间大，生产资质和现场作业能力多样，基础设施逐步完备 [8] - 研发持续投入，头孢美唑酸、卢立康唑等原料药新品陆续投产 [8] - 切入制剂领域，制剂生产基地建设中，建成投产将新增收入并带动原料药销量增长 [8]

公司发展战略和业绩增长点 - 公司未来的业绩增长点包括新产品研发、产能建设、海外市场拓展以及新产品线的投产[3] - 公司正在推进原料药国际认证,开拓欧美、日本的高端市场,以及中亚、中东的中低端市场[3] - 公司合作设立医药投资基金,能够充分利用原料药技术与产能优势,协助公司实现向原料药+制剂一体化发展转型[3] 产能和市场拓展情况 - 公司正有序推进产能扩张,IPO募投项目已于2023年建成投产,目前利用率整体比较高,且随着海外市场的拓展还有进一步增长空间[4][6] - 公司在2024年上半年坚定执行开拓国际市场的战略,通过积极参加国际展会、加强国际注册等方式推进海外市场份额[3] 新产品研发和技术创新 - 公司研发持续投入,一系列原料药新品如厄多司坦等正在陆续投产[3] - 公司引入环保型的生物酶法催化工艺进行降本增效,该工艺具有安全环保、降低成本等优势,下游客户接受程度较高[5] - 公司正全力推进富马酸伏诺拉生项目,目前原料正在审评环节[4] 资本运作和财务情况 - 截至2024年7月31日,公司本次回购已实施完毕,累计回购股份占公司总股本的1.8911%[3] - 公司可转债募投项目按计划推进建设中,制剂板块和中间体业务扩产工作也在有序推进[4]

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江东亚药业股份有限公司，简称东亚药业[12] - 公司法定代表人为池正明[12] - 董事会秘书为周剑波，证券事务代表为贾晓丹[13] - 公司注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城[14] - 公司办公地址为浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层，邮政编码318020[14] - 公司网址为http://www.eapharm.net，电子信箱为dyzqb@eapharm.net[14] - 报告期内公司注册地址和办公地址无变更情况[14] - 公司现有注册资本为1.136亿元，总股本为1.14753335亿股[158] - 公司股票于2020年11月25日在上交所挂牌交易上市[158] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[10] 药品批准文号及注册信息 - 国家食品药品监督管理总局核发的药品批准文号有效期为5年，有效期届满前6个月需申请再注册，省、自治区、直辖市药品监督管理部门自受理申请之日起6个月内审查[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入648,226,520.15元，上年同期674,178,169.83元，同比减少3.85%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,473,045.75元，上年同期54,611,015.69元，同比下降40.54%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,933,222.89元，上年同期50,961,388.69元，同比下降47.15%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,006,872,969.08元，上年度末2,015,273,151.75元，同比减少0.42%[17] - 本报告期末总资产3,327,245,996.35元，上年度末3,343,345,301.82元，同比减少0.48%[17] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.48元/股，同比下降39.58%[18] - 本报告期稀释每股收益0.22元/股，上年同期0.48元/股，同比下降54.17%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，上年同期0.45元/股，同比下降46.67%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率1.61%，上年同期2.92%，减少1.31个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.33%，上年同期2.73%，减少1.40个百分点[18] - 2024年上半年公司实现营业收入64,822.65万元，同比减少3.85%；归属于上市公司股东的净利润3,247.30万元，同比减少40.54%[49] - 营业收入为648226520.15元，较上年同期674178169.83元下降3.85%[52] - 营业成本为480912437.00元，较上年同期510496783.93元下降5.80%[52] - 管理费用为80124809.87元，较上年同期61141274.06元增长31.05%[52] - 研发费用为43529401.21元，较上年同期30662041.97元增长41.97%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -38941743.22元，较上年同期91577788.59元下降142.52%[52] - 货币资金期末数为312238305.74元，占总资产9.38%，较上年期末711124397.81元下降56.09%[54] - 应收款项期末数为172130662.65元，占总资产5.17%，较上年期末140782808.64元增长22.27%[54] - 在建工程期末数为443979402.95元，占总资产13.34%，较上年期末296553636.17元增长49.71%[54] - 递延收益期末数为74619692.23元，占总资产2.24%，较上年期末46201691.66元增长61.51%[55] - 2024年上半年营业总收入为648,226,520.15元，2023年上半年为674,178,169.83元[137] - 2024年上半年营业总成本为614,661,764.74元，2023年上半年为610,991,722.40元[137] - 2024年上半年净利润为32,464,813.02元，2023年上半年为54,611,015.69元[138] - 2024年上半年基本每股收益为0.29元/股，2023年上半年为0.48元/股[139] - 2024年上半年稀释每股收益为0.22元/股，2023年上半年为0.48元/股[139] - 2024年上半年负债合计为729,285,750.52元，2023年上半年为827,347,843.03元[136] - 2024年上半年所有者权益合计为1,552,704,637.12元，2023年上半年为1,585,712,280.76元[136] - 2024年上半年母公司营业收入为180,814,947.92元，2023年上半年为170,165,483.15元[140] - 2024年上半年母公司营业成本为114,914,107.83元，2023年上半年为105,185,495.84元[140] - 2024年上半年母公司财务费用为11,044,564.18元，2023年上半年为 - 2,419,689.84元[140] - 2024年上半年净利润为8,548,084.78元，2023年上半年为27,456,102.62元[141] - 2024年上半年经营活动现金流入小计389,458,334.02元，2023年上半年为312,567,605.21元[142] - 2024年上半年经营活动现金流出小计512,111,227.59元，2023年上半年为406,300,348.94元[143] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -122,652,893.57元，2023年上半年为 -93,732,743.73元[143] - 2024年上半年投资活动现金流入小计436,277,803.70元，2023年上半年为100,765,751.52元[143] - 2024年上半年投资活动现金流出小计664,645,839.96元，2023年上半年为193,972,428.25元[143] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -228,368,036.26元，2023年上半年为 -93,206,676.73元[143] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计200,060,000.00元，2023年上半年为165,500,000.00元[143] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计239,001,743.22元，2023年上半年为73,922,211.41元[143] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -38,941,743.22元，2023年上半年为91,577,788.59元[143] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.89亿元，2023年同期为 -9527.10万元[144] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3.12亿元，2023年同期为4.06亿元[144] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1098.38万元，2023年同期为2050.20万元[144] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.50亿元，2023年同期为 -2414.75万元[146] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.39亿元，2023年同期为 -1974.80万元[146] - 2024年上半年实收资本增加115.33万元[148] - 2024年上半年其他权益工具减少402.22万元[148] - 2024年上半年资本公积增加2308.66万元[148] - 2024年上半年库存股增加2500.13万元[148] - 2024年上半年未分配利润减少409.93万元[148] - 2024年上半年专项储备本期提取6958200.26元，本期使用6958200.26元[151] - 2024年上半年末所有者权益合计为2006924736.35元[151] - 2023年上半年末所有者权益合计为1839789255.99元[152] - 2024年上半年综合收益总额为54611015.69元[152] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为32944000元[153] - 2024年上半年专项储备本期提取6407658.16元，本期使用6407658.16元[153] - 2024年上半年末所有者权益合计为1861435587.66元[153] - 2024年上半年综合收益总额为8548084.78元[154] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为36772169.61元[154][155] - 2024年上半年专项储备本期提取1972418.71元，本期使用1972418.71元[155] - 2023年末所有者权益合计为14.8388025373亿元，2024年期初为14.8385956971亿元，期末为14.7837167233亿元[156][157] - 2024年上半年综合收益总额为2745.610262万元，利润分配为-3294.4万元[156] 公司业务相关信息 - 公司产品涵盖氧头孢烯母核、法罗培南钠中间体等多种原料药及中间体，用于治疗各类感染、消化系统疾病等[25] - 部分产品在不同国家和地区有备案登记或认证，如中国的原辅包备案登记平台状态为A、欧洲的CEP获批等[25][26] - 公司实行集中统一的采购模式，由采购部根据销售、生产计划和库存情况制定采购计划[27] - 公司建立了完善的供应商管理体系，主要原料原则上选择两家或以上合格供应商采购[27] - 采购前期市场研究人员会分析市场行情并询价，采购员综合比较指标择优确定供货单位[28] - 公司采取以销定产的生产模式，结合销售订单和设备运行情况组织生产[29] - 对于中间体，结合下道工序领用需求和销售需求确定生产数量[29] - 对于小批量客户采购产品，公司对排产进行动态管理[29] - 公司建立了完善的质量监督管理体系，严格按相关法规和标准组织生产[29] - 生产完成后质量部检验，合格后进入成品库，公司不断提升工艺和细化制度保障生产稳定和产品质量[29] - 公司产品销售网络遍及全球50多个国家和地区，国内以直销为主，国际采用直销和经销结合的模式[30] - 公司在头孢克洛领域掌握关键中间体7 - ACCA生产技术，产品出口量位居国内前列[40] - 公司在头孢美唑钠和头孢唑肟钠领域积累了山东罗欣药业等多家制剂企业客户[41] - 公司左氧氟沙星等原料药及中间体产品在日本、韩国等多国注册获批[41] - 公司建有现代化、规模化制药基地，分布在浙江三门、浙江临海、江西九江等地区[42] - 公司在上海张江药谷和杭州下沙医药港小镇设有现代化的研发中心[45] - 公司位于浙江省台州市临海市化学原料药基地，该基地是国家级化学原料药生产基地[48] - 公司主导产品涵盖多个用药领域，并占据较高的市场份额[46] - 公司产品销售网络遍及全球50多个国家和地区[44] 市场规模信息 - 2023年全球医药市场规模达15572亿美元，2024年有望达16387亿美元[34] - 2023年中国医药市场规模达17977亿元，2024年有望增长至19312亿元[35] - 2022年全球原料药市场规模约为2040亿美元，2024年预计达2329亿美元[36] - 2023年我国原料药出口额超400亿美元[37] 公司项目进展信息 - 2024年上半年度完成原料药4个项目的海外注册申请[49] - 可转债募投项目包括“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）、年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产品盐项目（一期）”，预计2024年基建全部竣工[49] - 2024年半年度研发投入5,279.97万元，同比增长70.16%，占营业收入比例8.15%[49] - 特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）预算373220000.00元，期末余额2218

浙江东亚药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 周剑波先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知 识和工作经验。周剑波先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事 会秘书资格证明》，暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训， 其承诺将参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格培训。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 现将有关情况公告如下： 截至本公告日，周剑波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系, 亦不存在被中国证监会、证券交易所或其他有 ...