业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计14,523.17万元[2] - 2024年度信用减值损失小计117.92万元[2] - 2024年度资产减值损失小计14,405.25万元[2] - 2024年度计提资产减值准备减少利润总额14,523.17万元[6]

综合授信 - 公司及全资子公司申请不超131,500.00万元授信额度[2] - 业务品种含流动资金贷款等[2] - 授权有效期从2024年至2025年年度股东大会召开日[3]

人员与客户数据 - 中汇会计师事务所上年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] - 2023年度上市公司客户家数180家，审计收费总额15.494万元[2] - 本公司同行业上市公司审计家数15家[2] - 项目合伙人鲁立近三年签署或复核上市公司审计报告10家，签字注册会计师马银杰2家，质量控制复核人孙玉霞超10家[3] 业绩数据 - 2024年度业务收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45.625万元[2] 风险与保障 - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[2][9] - 近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次[2] - 42名从业人员近三年因执业行为受相应处罚[2] - 近三年在已审结执业相关民事诉讼中无需承担民事责任赔付[9] 公司决策 - 2024年4月22日、5月14日会议同意续聘中汇为2024年度审计机构[5] 事务所管理 - 对合伙人监控检查以三年为周期，周期内所有合伙人至少接受一次检查[7] - 项目负责合伙人均由主管合伙人担任，现场负责人由资深审计服务合伙人担任[9] - 后台支持团队含多领域专家，技术专家后台前置全程支持审计服务[9] 评价与表现 - 公司认为中汇在2024年年报审计中态度公允客观，职业操守和业务素质良好[9] - 按时完成2024年年报审计工作，审计行为规范有序[9] - 出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[9] 制度相关 - 公司在聘任合同中明确中汇在信息安全管理中的责任义务[9] - 中汇制定系统性信息安全控制制度且能有效执行[9]

公司治理 - 独立董事冯燕应出席董事会会议13次，亲自出席13次，通讯出席11次，无委托和缺席，出席股东大会3次[4] - 审计委员会主任委员冯燕召集审计会会议9次，参加薪酬与考核会及独董专门会各2次[4] - 独立董事冯燕在公司及其子公司工作超15天[6] 审计相关 - 2024年1月24日审计委第一次会议通过2024年度财务及内控审计机构选聘方案议案[12] - 2024年4月1日审计委第三次会议通过2024年度审计机构评标议案，中汇中标[12] - 2024年4月22日、5月14日分别经董事会和股东大会通过续聘中汇为2024年度审计机构[13] 人事变动 - 2024年8月29日董事会通过聘任董事会秘书议案[14] - 2024年9月25日董事会通过换届及提名第四届董事会候选人议案[14] - 2024年10月11日完成换届，董事会通过聘任副总经理、财务负责人议案[13] - 2024年10月11日股东大会完成换届选举，董事会完成新一届高管选举[15] 激励计划 - 2024年11月15日股东大会通过2024年限制性股票激励计划议案[15] - 2024年12月6日董事会同意以9.47元/股向152人授予217.0103万股限制性股票[16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入119,823.85万元，上年度135,644.81万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计976.13万元，占比0.81%，上年度585.75万元，占比0.43%[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为118,847.72万元，上年度135,059.06万元[13] 审核情况 - 中汇会计师事务所对2024年度营业收入扣除情况表出具专项审核意见，认为符合监管要求[8] - 专项审核报告日期为2025年4月28日[10]

续聘事项 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[3] - 第四届董事会第七次会议审议通过续聘议案[8] - 聘任需提请股东大会审议，通过后生效[8] 事务所情况 - 上年末合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会289人[4] - 2024年业务收入101,434万元，审计收入89,948万元，证券收入45,625万元[4] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业15家[5] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签或复核上市公司报告分别为10家、2家、超10家[6] 费用情况 - 2024年财务及内控审计服务费用分别为90万元、20万元[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年健全现有内控体系，修订完善制度[19][20] - 2025年规范内控执行，提升管理水平[20] - 2025年通过风险防范加强内控管理[20] 其他新策略 - 本年度围绕内控监督检查，梳理流程，补充修订制度[19]

占用资金情况 - 2024年初占用资金余额总计121,221.12万元[5] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计23,111.62万元[5] - 2024年度占用资金利息总计359.39万元[5] - 2024年度偿还累计发生金额总计29,373.69万元[5] - 2024年末占用资金余额总计115,318.44万元[5] 各公司其他应收款情况 - 浙江东邦药业2024年初其他应收款45,000.00万元，年末43,000.00万元[5] - 江西善渊药业2024年初其他应收款33,650.81万元，年末33,018.44万元[5] - 浙江善渊制药2024年初其他应收款35,670.32万元，年末35,000.00万元[5] - 杭州善礼生物医药2024年初其他应收款1,400.00万元，年末4,300.00万元[5] 浙江东邦药业往来情况 - 2024年度往来累计发生金额11,817.56万元，利息8.42万元，偿还累计11,825.99万元[5]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期于2024年10月13日届满，10月11日完成换届[2] - 第四届董事会审计委员会成员任期自2024年10月11日至2027年10月10日[2] 审计委员会会议 - 报告期内共召开9次会议[3] - 2024年多次会议审议财务审计、报告等议案[4][5][8] 审计机构选聘 - 2024年度财务及内部控制审计机构中标为中汇会计师事务所[8] 履职报告日期 - 董事会审计委员会履职情况报告日期为2025年4月28日[12][14]

募集资金情况 - 公司2023年7月12日发行可转债募集资金净额680,184,433.96元[12] - 2023年度使用募集资金20,839.08万元，2024年度使用20,754.77万元[13] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额27,990.77万元[13] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户存储余额279,907,700.23元[15] - 截至2024年12月31日，实际投入项目募集资金41,593.85万元[17] 理财产品情况 - 2023年12月19日同意最高2亿元闲置募集资金买理财[20] - 2024年4月29日现金管理额度从2亿调至3亿[21] - 2024年12月18日同意最高2.5亿闲置募集资金买理财[21] - 2024年累计买理财51000万元，到期赎回46000万元，未到期5000万元[22] - 2024年理财产品收益2511700.11元[22] 项目投入情况 - 年产3685吨医药及中间体等项目（一期）承诺投资33018.44万元，累计投入13736.13万元，投入比例41.60%[31] - 特色新型药物制剂项目（一期）承诺投资35000万元，累计投入27857.72万元，投入比例79.59%[31] - 两项目合计承诺投资68018.44万元，累计投入41593.85万元，投入比例61.15%[31] 其他情况 - 2024年投入含银行承兑汇票支付置换金额14780.92万元[34] - 公司不存在超募资金补流或还贷、节余资金使用等情况[22][24] - 公司募集资金信息披露合规，无违规使用重大情形[27]