保荐代表人变更 - 东兴证券因张昱工作变动 委派蒋卓征接替其担任东亚药业可转债持续督导保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为蒋卓征和陆丹彦 持续督导期至监管规定义务结束为止[2] - 原保荐代表人张昱和陆丹彦曾负责公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导职责[1] 新任保荐代表人背景 - 蒋卓征为东兴证券投资银行部副总裁 保荐代表人 金融学硕士[4] - 曾负责大胜达IPO及2020年可转债发行 浙江荣泰IPO等项目 具备丰富法律财务专业知识[4] 持续督导安排 - 东兴证券作为保荐机构 持续督导期原定至2024年12月31日及监管规定义务结束[1] - 本次变更为保证持续督导工作有序进行 公司董事会对张昱贡献表示感谢[2]

公司信息 - 证券代码605177，简称为东亚药业，债券代码111015，简称为东亚转债[1] 保荐相关 - 东兴证券是可转债保荐机构，原持续督导期至2024年12月31日[2] - 原保荐代表人张昱由蒋卓征接替，更换后为蒋卓征和陆丹彦，督导至义务结束[2] 人员信息 - 蒋卓征为保荐代表人，硕士，东兴证券副总裁，参与大胜达、浙江荣泰等项目[5] 时间信息 - 公告发布时间为2025年6月3日[3]

可转换公司债券募集资金基本情况 - 公司获批发行可转换公司债券注册申请，募集资金总额为人民币69,000万元，扣除发行费用后净额为68,018.44万元 [1] - 募集资金已于2023年7月12日全部到账，并经会计师事务所验证 [2] 可转换公司债券募集资金投资项目情况 - 截至2024年12月31日，特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）及年产3,685吨医药及中间体项目累计投入募集资金41,593.85万元 [3] - 项目投资规模为81,694万元，募集资金拟投资额为68,018.44万元 [3] 可转换公司债券募集资金投资项目延期情况及原因 - 公司对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至2025年12月 [4][5] - 延期原因包括医药行业政策调整、市场竞争加剧、宏观环境变化及项目审批等多重因素影响 [4][5] - 公司采取分阶段推进方式，通过精细化管理提升效率并控制成本 [4] 可转换公司债券募集资金投资项目延期对公司经营的影响 - 延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金用途，不会对正常经营产生不利影响 [5] - 符合相关法律法规及公司长期发展规划 [5] 可转换公司债券募集资金投资项目延期的审批程序 - 董事会和监事会分别审议通过延期议案，认为延期符合法律法规且未损害股东利益 [5][6] - 保荐机构核查后对延期事项无异议，认为公司已履行必要程序 [6]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月30日在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月23日通过邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐菁主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》 [1] - 监事会认为项目延期是基于实际情况的审慎决定，未改变募集资金投向，符合法律法规且不损害股东及公司利益 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

融资情况 - 公司获批发行可转换公司债券690万张，募资69000万元，净额68018.44万元[1] 项目进展 - 特色新型药物制剂项目（一期）累计投入27857.72万元，进度79.59%[3] - 年产医药及中间体项目（一期）累计投入13736.13万元，进度41.60%[4] 项目调整 - 两募投项目预定可使用日期从2025年5月调至12月[5] - 延期原因包括行业政策调整、市场竞争加剧[6] 审议情况 - 2025年5月30日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[8][9] 保荐意见 - 保荐机构认为募投项目延期符合要求，无异议[10]

业绩总结 - 可转换公司债券募集资金总额69000万元，净额68018.44万元[2] 项目进展 - 特色新型药物制剂项目一期投资43893万元，拟投35000万元，累计投27857.72万元，进度79.59%[5] - 年产副产盐及医药中间体项目一期投资37801万元，拟投33018.44万元，累计投13736.13万元，进度41.60%[5] 未来展望 - 两项目预定可使用状态日期由2025年5月调至12月[6] - 2025年5月30日董监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议，延期不影响正常经营[8][12]

公司信息 - 公司为浙江东亚药业股份有限公司，证券代码605177，债券代码111015[1] 会议情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年5月30日在浙江台州召开[4] - 会议通知于2025年5月23日通过邮件送达全体监事[4] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》[5] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 参加股东大会股东（或代理人）75人，代表股份59,529,765股，占比51.8824%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票占出席会议有表决权股份超99.5%[7][8][9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为75人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为59,529,765股[5] - 出席会议股东持有表决权股份数占比51.8824%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数59,246,609，比例99.5243%[8] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数59,248,409，比例99.5273%[9] - 2024年度独立董事履职情况报告议案同意票数59,249,909，比例99.5298%[9] - 2024年度财务决算报告议案同意票数59,246,409，比例99.5240%[9] - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数59,246,409，比例99.5240%[10] - 2024年度利润分配预案议案同意票数59,242,509，比例99.5174%[10] - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构议案同意票数59,246,609，比例99.5243%[10]

公司信息 - 证券代码605177，简称为东亚药业，债券代码111015，简称为东亚转债[1] 业绩数据 - 2024年度马来酸曲美布汀制剂全国销售额约3.72亿元[2] 新产品与市场 - 公司收到韩国曲美布汀原料药品注册证书，DMF注册号为20250509 - 13 - B - 489 - 16[2] - 曲美布汀原料药获韩国准入资格，利于拓展海外市场[3] 风险提示 - 药品生产销售受海外政策、汇率波动等因素影响[3]