烟台北方安德利果汁股份有限公司 股东大会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年3月6日董事会会议修订，2023年年度股东大会后生效） 第一章 总则 第一条 为了维护烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规 及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，参照 《上市公司治理准则》和上市地的上市规则，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份 10%以上的股东以书面形 式要求召开临时股东大会时； （四） ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-003 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台北 方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额 152,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民 币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位 情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字第 2000713 号《验资报 告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立非执行董事，2023 年我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的规定和要求，充分发挥独立董事作用，认真地履行了独立董事 应尽的义务和职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开 8 次董事会，其中 1 次以现场结合通讯形 式举行，7 次以通讯形式举行；2023 年，公司召开 1 次股东大会、1 次 A 股类别股东会议、1 次 H 股类别股东会议。全体独立非执行董事 均积极参加董事会和股东大会会议，对董事会决策的重大事项，通过 阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，作出客观、公正的 判断，并充分发表各自的意见。 | 董事姓名 | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本年 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-009 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | --- | --- | --- | | | 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 | 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 | | | 司章程指引》、《到境外上市公司章程必备 | 司章程指引》、《境内企业境外发行证券和 | | | 条款》、《关于到香港上市公司对公司章程 | 上市管理试行办法》《到境外上市公司章程 | | | 作补充修改意见的函》、《国务院关于调整 | 必备条款》、《关于到香港上市公司对公司 | | | 适用在境外上市公司召开股东大会通知期限 | 章程作补充修改意见的函》、《国务院关于 | | | 等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 | 调整适用在境外上市公司召开股东大会通知 | | | 号）、《香港联合交易所有限公司证券上市 | 期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 | | | 规则》（以下简称"《联交所上市规 | 号）、《香港联合交易所有限公司证券上市 | | | 则》"）、《上海证券交易所股票上市规 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为烟台 北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"安德利"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体如下： 一、募集资金基本情况 华英证券有限责任公司 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1914 号）核准，并经上海证券交易所 同意，安德利首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价 格为人民币 7.60 元，募集资金总额 152,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009946 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-81 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中 ...

关于本报告 YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO.,LTD. 烟台北方安德利果汁股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） ( 股份代碼： 605198) 二零二三年 社會責任暨 環境、社會及 管治報告 專業的濃縮果汁生產商 目录 | 关于本报告 | 2 | | --- | --- | | 01 关于公司 | 4 | | 公司简介 | 4 | | 企业文化 | 5 | | 02 规范企业管理 | 6 | | 企业治理 | 6 | | 董事会声明 | 7 | | 权益相关者参与 | 8 | | 03 环境保护责任 | 10 | | 资源使用 | 10 | | 排放物 | 11 | | 应对气候变化 | 13 | | 环境及天然资源 | 14 | | 04 员工及安全责任 | 15 | | 工作环境及劳工准则 | 15 | | 员工雇佣 | 16 | | 发展与培训 | 19 | | 慰问员工 | 20 | | 健康与安全 | 21 | | 05 产品质量安全责任 | 22 | | 供应链管理 | 22 | | 产品责任 | 24 | | 反贪污 | 26 | | 06 社会责任 ...

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-002 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十五次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由副董事长张辉先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董 事王安先生、刘宗宜先生、王萌女士、龚凡先生、王雁女士、李尧先生以通讯方式出席 会议。公司全体监事列席会议。 本次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 独立非执行董事向董事会提交了《2023年 ...

现将公司董事会 2023 年的工作情况汇报如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律 法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事 会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司 和全体股东的利益。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 一、2023 年度公司生产经营情况 第 1 页 共 6 页 用。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事 会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。 | 报告期内，董事出席董事会情况 | | --- | | 姓 名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自出席会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王安 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 张辉 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 王坤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | | 王萌 | 4 | 4 | 0 | 0 ...

关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000743 号 附件：烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 蔺自立 中国·北京 中国注册会计师： 袁人环 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台 北方安德利果汁股份有限公司（以下简称安德利）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 6 日签发了大 华审字[2024]0011009946 号意见的审计报告。 根据中国证券监督 ...