股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会时间为10月28日14:00，地点在山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室[8] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接监事会职权[9] - 拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记手续[9] 股份与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数将不超过已发行股份总额的10%，资金从税后利润支出，3年内转让或注销[15] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[15] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董事、高级管理人员等给公司造成损失的情况提起诉讼[19] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接起诉[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[25] 公司治理结构 - 公司设董事会，由九名董事组成，其中独立非执行董事三人，设董事长一人，可设副董事长一至二人[38] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，任期届满前股东大会不能无故解除其职务[40][42] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案[44] - 董事会部分决议事项须全体董事三分之二以上表决同意，其余半数以上表决同意[46] - 部分事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[46] - 公司董事会设立审计委员会等专门委员会，专门委员会对董事会负责[46] 担保与投资决策 - 一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需审议批准[28][30] - 连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元需审议批准[30] - 对外投资事项达到交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，应经董事会审议通过后提交股东会审议[155] - 对外投资事项达到交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应经董事会审议通过[156] 关联交易管理 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人属于关联人[174][175] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联关系董事出席即可举行，决议须经非关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人时应提交股东会审议[180] - 公司与关联自然人发生30万元以上的关联交易应及时披露[182] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[183] - 公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，除及时披露外，还应聘请中介机构评估或审计，并提交股东会审议[183]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月28日14点在烟台牟平区安德利大楼10楼召开[2] - 网络投票10月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - A股股权登记日为10月22日，登记在册股东有权出席[13] 审议议案 - 议案涉及取消监事会并修订《公司章程》等[6] - 议案已在9月22日董事会、监事会会议通过，9月23日披露[6] 登记与投票 - A股自然人、法人股东按要求登记，H股见港交所文件[16][17] - 现场会议10月28日13:00 - 14:00登记，地点安德利大楼10楼[19] - 委托人在委托书中选表决意向，未指示受托人可自决[25]

股份回购 - 2025年5月16日股东大会通过回购不超已发行H股总数10%股份议案[6] - 2025年6月13日开始实施H股回购[6] - 2025年9月回购100万股，占已发行H股1.42%，支付1711.53万港元[6] - 截至公告日累计回购701.2万股，占已发行H股9.92%，支付1.2180775亿港元[7]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于10月21日09:00 - 10:00举行[7][9] - 投资者可于10月14日至20日16:00前提问[7][11] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[8][9] 参与人员及联系方式 - 总裁张辉等参加[11] - 联系部门为证券部，电话0535 - 3396069，邮箱andrezq@northandre.com[12] 报告与公告 - 2025年8月19日发布半年度报告[7] - 10月9日公告在上海证券交易所网站刊发[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月28日14点召开，地点在山东烟台安德利大楼10楼[7] - A股股权登记日为2025年10月22日，代码605198，简称安德利[18] 议案情况 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[11] - 议案9月22日经董事会、监事会审议通过，23日披露[11] 投票相关 - 网络投票10月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[8][9] - 特别决议议案为议案1、2.01、2.02，议案1对中小投资者单独计票[13]

股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会10月28日14:00召开，现场在烟台牟平区安德利大楼10楼，投票结合现场和网络[13] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[13] - 审议取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公司部分制度议案[13] - 股东及代表10月28日13:00 - 14:00办理登记，发言不超5分钟，同一人不超两次[11] 公司章程修订 - 《公司章程》“股东大会”改“股东会”，删“监事”“监事会”表述[14] - 公司收购股份不超已发行总额10%，资金税后利润支出，3年内转让或注销[18] 公司治理结构 - 董事会9名董事，3名独立非执行董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人，任期3年可连选连任[31] - 监事会审计委员会召集的股东大会，由监事会主席审计委员会召集人主持，不能履职时推举一人主持[30] 董事相关规定 - 董事因七种情形不得担任，如贪污犯罪判刑执行期满未逾五年等[32] - 董事辞职书面报告，董事会2个交易日内披露[34] - 董事会部分决议三分之二以上董事同意，其余半数以上[35] 独立董事规定 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人亲属、持股5%以上股东或前5名股东任职人员亲属不得担任[37] - 任职需5年以上法律、会计或经济工作经验[38] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[79] 担保与投资 - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，为资产负债率超70%对象担保，单笔超净资产10%需股东会审议[107] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后提交股东会，10%以上经董事会审议[128][129] 关联交易 - 持有公司5%以上股份法人、自然人及其一致行动人是关联人[147] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上及时披露[154][155] 利润分配 - 法定盈余公积金按税后利润(补亏后)的10%提取，达注册资本50%可不再提取[192] - 法定公积金转增注册资本，留存不得少于转增前注册资本25%[194] - 董事会利润分配方案需出席股东会股东或代理人表决权二分之一以上通过[199]

股份与股本 - 截至2025年9月30日，公司H股法定股份70,664,000股，法定股本70,664,000元人民币[1] - 截至2025年9月30日，公司A股法定股份270,536,000股，法定股本270,536,000元人民币[1] - 截至2025年9月30日，公司法定股本总额341,200,000元人民币[1] - 截至2025年9月30日，公司H股已发行股份70,664,000股，库存股0股[2] - 截至2025年9月30日，公司A股已发行股份270,536,000股，库存股0股[2] 股份购回 - 2025年5月16日，公司购回H股股份7,012,000股（拟注销但未注销）[4]

业绩总结 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份70,664,000股，股本70,664,000元人民币[1] - 截至2025年9月底，A股法定/注册股份270,536,000股，股本270,536,000元人民币[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额341,200,000元人民币[1] 股份情况 - 截至2025年9月底，H股已发行70,664,000股，库存股0股[2] - 截至2025年9月底，A股已发行270,536,000股，库存股0股[2] - 2025年5月16日购回H股7,012,000股（未注销）[4]

控股股东减持计划 - 控股股东BVI东华持有安德利股份58,779,459股，约占公司总股本的17.23% [1] - BVI东华计划通过集中竞价方式减持不超过3,412,000股，即不超过公司总股本的1.00% [1] - 减持期间为公告之日起15个交易日后的3个月内，减持价格将根据市场价格确定 [1] - 以安德利9月29日收盘价42.96元计算，此次减持套现金额不超过14,657.95万元 [1] 公司首次公开发行（IPO）情况 - 安德利于2020年9月18日在上交所上市，公开发行股票数量为2000万股，发行价格为7.60元/股 [2] - 公司IPO募集资金总额为15,200.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为12,150万元 [2] - 公司原计划募集资金12,250万元，拟用于多品种浓缩果汁生产线建设项目 [2] - 发行费用总计3,050.00万元，其中保荐机构华英证券获得承销及保荐费用2,303.58万元 [2] 公司股权与控制权结构 - 公司实际控制人为王安、王萌父女，其中王萌为加拿大国籍 [2] - BVI东华、山东安德利集团有限公司等多家公司与H股股东弘安国际投资有限公司同受公司实际控制人控制 [2] - 控股股东BVI东华所持股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于2023年9月18日起上市流通 [1]

公司股权变动 - 股东于9月29日将市值1.60亿港元的公司股票存入凯基证券亚洲 [1] - 存入股票数量占公司总股本的14.14% [1] 公司经营业绩 - 2025年半年度主营业务收入约为人民币9.46亿元，同比增长50.2% [1] - 果汁及香精业务收入约为9.17亿元，同比增长53.01% [1] - 饲料业务收入约为2895.68万元，同比减少5.01% [1]