本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-008 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务 安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年度 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-011 烟台北方安德利果汁股份有限公司 减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开了 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会批准授予公司董事会回购公司已发行 H 股的一般授权：在授权期间，公司 董事会可回购不超过有关决议通过之日，本公司已发行 H 股总数的 10%，按公司已发行 H 股总额 87,164,000 股，即可回购不超过 8,716,400 股 H 股股份。具体内容请参见本公司 于 2023 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果 汁股份有限公司关于第八届董事会第八次会议决议的公告》、及 2023 年 5 月 25 日披露 的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年年度股东大会 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-005 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 ●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"大 华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下。 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由龚凡先生、王雁女士、李尧先生 3 位独立非执行董事组成，其中具备会计专业经验的龚凡先生担任审 计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 | | | 况的专项报告〉的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 | | | | 《关于公司内部审计部门2022 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 关于独立非执行董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立非执行董事龚凡先生、王雁女士、李 尧先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司三位独立非执行董事龚凡先生、王雁女士、李尧先生严格遵 守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情形。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年 3 月 6 日 烟台北方安德利果汁股份有限公司独立非执行董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人龚凡，于 2022 年 6 月起任职烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称"上市公司"）独立非执行董事，在 2023 年度任职 时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-007 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●远期结售汇业务额度及授权期间：烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称 "公司"或"本公司"）拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过10,000.00万美元， 授权期间自本公司董事会审议通过之日起至下一年度本公司董事会审议通过上述议案 之日止。 ●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 因本公司国外客户的国际业务收支主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生 产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业 务。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银 行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-010 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 6 日在本公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 21 日以直接送 达的方式送达。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连 波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 《2023 年度监事会工作报告》全面真实的展现了公司监事会 2023 年度的履职情况， 同意提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的 相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依据相关法律法规的规定，参与公司重大 决策的审核，定期检查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董 事会、高级管理层及其成员的履职情况，积极维护股东、公司、员工 及其他利益相关者的合法权益。 报告期内，监事会共召开六次会议，会议相关情况如下： | | | | 会议召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日 | 审议通过了《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增 | | | | | | | | 资的议案》 | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | | | | 《关于〈公司内部审计 2022 年工作情况和 2023 年工作 | | | | | | | | 计划〉的议案》《关于本公司 2022 年年度报告及其摘要 | | | | | | | | 与业绩公告的议案》《关于本公司〈2022 年度内部控制 | | | | | | | | ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-006 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议 ●本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立 性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 3 月 6 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，同意本公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计的额度， 关联董事王安先生、张辉先生、王萌女士、刘宗宜先生已回避表决。 2、独立董事事前认可意见 经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报，全体独立董事同意公司 2024 年日 常关联交易预计事项，我们认为公司与关联方的交易，是根据其业务发展以及实际需 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 （自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效） （经 2014 年 3 月 19 日、2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日及 2024 年 3 月 6 日 （a）用以物色该候选人的流程、董事会认为应选任该候选人的理由以及董 事会认为该候选人属独立人士的原因； （b）该候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录，是否符合独立性和担任独立董事的其他条件； （c）该候选人可为董事会带来的观点与角度、技巧及经验；及 （d）该候选人如何令董事会成员多元化。 2. 提名委员会的职权范围 2.1 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： — 1 — 董事会会议修订） 1. 提名委员会的组成 1.1 提名委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，提名委员会委 员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事三分之一以上提名， 董事会选 ...