财务表现 - 2024年营业收入6.52亿元，同比增长25.34% [8] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长63.83% [22] - 基本每股收益0.74元/股，同比增长64.44% [8] - 研发投入占营业收入比例33%，同比增加1.2个百分点 [8] 资产与负债 - 总资产21.62亿元，同比增长12.22% [8] - 交易性金融资产3.65亿元，同比增长46.36% [8] - 存货2.68亿元，同比增长34.89% [8] - 短期借款1.08亿元，同比增长143.37% [11] - 应付账款6305.88万元，同比增长127.91% [11] 现金流 - 经营活动现金流净额1.54亿元，同比微降0.6% [14] - 投资活动现金流净额8202.53万元，同比转正 [15] - 筹资活动现金流净额-1596.62万元，同比转负 [15] 研发投入 - 2024年研发费用2.15亿元，同比增长30.06% [14] - 近三年累计研发投入5.05亿元，占累计营收31.86% [29] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利2.3元，合计派发3330.82万元 [29] - 拟每10股转增2股，合计转增2896.37万股 [29] - 现金分红和回购金额合计占净利润60.02% [29] 业务发展 - 端侧AI处理器芯片出货量倍数增长 [22] - 低延迟高音质无线音频产品持续放量 [22] - 蓝牙音箱SoC芯片系列深化头部品牌合作 [22] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [18] - 2024年度审计费用70万元 [20]

公司2024年度经营情况 - 2024年度公司实现营业收入4.15亿元，同比增长5.40% [33] - 归属于上市公司股东的净利润为8118.12万元，同比下降17.61% [33] - 扣除非经常性损益后的净利润为7251.67万元，同比下降15.56% [33] - 经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，同比下降7.21% [33] - 加权平均净资产收益率为14.40%，较上年下降6.18个百分点 [33] 公司财务状况 - 截至2024年末，公司总资产14.92亿元，同比增长23.60% [33] - 负债总额8.86亿元，同比增长29.26%，资产负债率59.39% [33] - 归属于上市公司股东的净资产6.06亿元，同比增长16.16% [33] - 固定资产5.82亿元，同比增长48.47% [33] - 在建工程5.24亿元，同比增长44.58% [33] 2025年度计划与预算 - 公司拟向金融机构申请不超过20亿元的综合授信额度 [14] - 计划为子公司提供不超过2亿元的担保额度 [14] - 2025年度非独立董事薪酬方案中，董事长薪酬为364.03万元 [10] - 2025年度独立董事津贴标准为每人每年10万元 [11] - 公司将继续聘请中汇会计师事务所作为审计机构 [12] 公司治理结构变化 - 公司计划取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会行使 [21] - 将相应修订公司章程及多项公司治理制度 [21] - 2024年度共召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议 [29] - 独立董事2024年度薪酬为每人8万元 [11] - 监事会主席2024年度薪酬为90.44万元 [19] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.49元 [17] - 合计派发现金红利5408.41万元，占净利润的74.02% [17] - 母公司未分配利润为1.68亿元 [17] - 本年度不实施资本公积金转增股本或送红股 [17] - 若总股本变动将维持分配总额不变 [17]

公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入826,970.43万元，同比增长18.44% [8] - 归属于母公司所有者的净利润64,783.81万元，同比增长12.06% [8] - 经营活动产生的现金流量净额88,998.48万元，同比大幅增长711.14% [8] - 基本每股收益4.86元/股，同比增长11.98% [8] - 总资产109.72亿元，较上年末增长18.83% [22] 财务指标变化 - 应收账款359,232.30万元，同比增长157.19% [22] - 存货142,124.17万元，同比下降41.81% [22] - 合同资产107,977.44万元，同比增长42.89% [22] - 短期借款98,277.83万元，同比增长84.00% [22] - 应付票据326,161.84万元，同比增长50.77% [22] 董事会工作情况 - 2024年共召开7次董事会会议 [9][10] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG委员会五个专门委员会 [11] - 独立董事津贴为每人12万元人民币/年 [30] - 2025年董事会将继续加强自身建设，提升规范化治理水平 [12] 监事会工作情况 - 2024年监事会召开2次会议 [15] - 监事会认为公司运作规范、决策程序合法 [16] - 公司财务制度健全，财务运作规范 [16] - 2025年监事会计划加强对公司财务和生产情况的监督检查 [18] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税） [33] - 预计分配现金红利195,503,162.80元 [33] - 分配方案实施将于股东大会审议通过后2个月内完成 [33] 审计机构续聘 - 拟续聘中汇会计师事务所作为2025年审计机构 [35] - 2024年度财务审计费用为85万元，内控审计费用为25万元 [38] - 中汇会计师事务所2024年度收入总额101,434万元 [35] 融资及担保计划 - 拟向银行申请不超过300亿元人民币综合授信额度 [39] - 拟为子公司提供不超过175亿元担保额度 [40] - 担保对象包括北京海博思创工程技术有限公司等多家子公司 [40][41] 外汇衍生品交易 - 拟开展不超过4亿美元外汇衍生品交易业务 [43] - 交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期等 [44] - 交易对手为具有相关业务资质的银行等金融机构 [44] 募集资金变更 - 变更部分募投项目实施主体、地点和方式 [44] - 拟对江苏海博思创增资30,000万元 [45] - 增资后江苏海博思创注册资本增至40,000万元 [45] - 将新设募集资金专户用于专款专用 [46]

股东大会相关议案 - 审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告及独立董事述职报告 [6][7][8][9] - 审议2024年年度报告及摘要、财务决算报告、2025年财务预算报告 [6][11][13][14] - 审议2024年年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利907.54万元 [15] - 审议董事及监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准，独立董事薪酬为每年12万元（含税） [16][17][20] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [21][22][23][26] - 审议增加公司注册资本及修订公司章程，股份总数由60,614,700股增加至60,650,700股 [27] 公司经营情况 - 2024年实现营业总收入2.27亿元，同比下降22.26%；归属于母公司所有者的净利润2983.78万元，同比下降74.22% [29][39] - 业绩下滑主要因国内产品销售收入减少及辽宁盘锦募投项目投入使用后折旧摊销及生产运营成本增加 [29][39] - 2024年综合毛利率为69.21%，同比下降12.04个百分点；产品销售毛利率为67.09%，同比下降13.10个百分点 [41][42] - 2024年研发总投入7994.97万元，较上年同期增加38.28%，其中资本化研发费用2080.95万元 [42][46] - 2025年经营目标为实现营业收入较2024年持平或小幅增长，加快辽宁盘锦募投项目产能利用 [50] 财务数据 - 2024年国内产品销售收入7917.07万元，同比下降41.22%；国外产品销售收入1.29亿元，同比下降7.10% [40][45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，与上年同期基本持平；投资活动产生的现金流量净额-4142.47万元 [47] - 截至2024年末，公司货币资金1.47亿元，占总资产比例10.74%，较上年末增加32.43% [48] - 2024年末应收账款4612.51万元，较上年末下降58.95%；合同负债946.51万元，较上年末增加133.45% [48][49]

会议基本情况 - 现场会议将于2025年5月23日下午14点在宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为会议当日的9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 参会人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等 [1] 会议议程 - 会议将审议11项议案，包括续聘会计师事务所、未来三年股东回报规划等 [1][3] - 议程包括听取独立董事述职报告、股东发言提问、投票表决等环节 [1] - 会议将推举计票人和监票人，并逐项审议各项议案 [1] 财务表现 - 2024年实现营业收入3.42亿元，同比下降1.75% [15][30] - 归属于上市公司股东的净利润3306.6万元，同比增长8.03% [15][30] - 母公司期末未分配利润7581.5万元 [6] - 拟每10股派发现金红利1.5元，合计派发2011.2万元 [6] 董事会工作情况 - 2024年召开4次董事会会议，审议通过多项议案 [16] - 董事会重点关注完善公司治理结构、优化产业布局等工作 [15] - 独立董事年度津贴为6万元/年，非独立董事薪酬方案根据岗位确定 [7][8] 监事会工作情况 - 2024年召开4次监事会会议，对公司经营和财务状况进行监督 [23] - 监事会认为公司运作规范，财务报告真实准确 [27] - 监事薪酬方案为在公司担任其他职务者领取岗位薪酬 [9] 审计机构情况 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [10] - 天健2024年审计费用总额为90万元，较上期有所减少 [13] - 天健近三年因执业行为受到多次行政处罚和监管措施 [10] 未来发展计划 - 2025年预算目标为销售收入和净利润与2024年基本持平 [34] - 将通过加大研发投入、拓展市场、提高生产效率等措施实现目标 [35] - 重点开发国内自主品牌主机厂和液压管市场 [35]

公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入21.31亿元，同比增长8.51% [5][14] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长15.81% [14] - 经营性现金流净额5949.07万元，同比下降72.68% [15] - 总资产33.55亿元，同比增长36.61%，所有者权益13.82亿元，同比增长17.51% [5][14] 主营业务情况 - 前五名客户销售额6.90亿元，占年度销售总额32.36%，其中关联方销售额2.85亿元，占比13.37% [5] - 子公司江苏洛凯电气实现营收5.43亿元，净利润5984.58万元 [15] - 子公司泉州七星电气实现营收4.71亿元，净利润3638.33万元 [15] 财务预算与规划 - 2025年财务预算基于历史业绩和经营计划编制，假设宏观经济环境稳定、原材料价格波动可控 [16] - 预算指标未明确具体数值，仅作为内部管理控制考核指标 [16] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金股利1.25元（含税），合计分配2000万元 [18] - 母公司累计可供分配利润3.73亿元，不进行资本公积金转增股本或送股 [18] 融资与授信 - 2025年拟申请不超过12亿元银行综合授信额度，用于贸易融资、流动资金贷款等业务 [19][20] - 关联方江苏汉凌控股集团、谈行及龚伟将为银行借款提供担保 [19] 子公司担保计划 - 2025年拟为资产负债率70%以下的子公司提供担保总额39亿元，包括江苏洛凯电气18亿元、泉州七星电气3亿元等 [26][27][28] - 担保有效期自股东大会审议通过至2025年度股东大会召开之日 [26] 关联交易预计 - 2025年预计与关联方发生采购交易不超过600万元，销售交易不超过1亿元 [21] - 关联租赁交易预计不超过4000万元，关联方借款不超过15亿元 [21] 审计机构续聘 - 续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构及内部控制审计机构 [21] 董事及监事薪酬 - 独立董事年度津贴标准为5万元/年（税前），非独立董事薪酬根据经营业绩及岗位绩效综合确定 [22][25] - 监事薪酬方案参照2024年度标准，结合经营业绩调整 [25]

公司经营情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为8,393.72万元，同比减少67.43% [6] - 公司总资产为288,115.13万元，较年初减少9.96% [6] - 归属于上市公司股东的净资产为215,521.89万元，较年初减少3.97% [6] - 2024年度营业收入为231,060.73万元，同比减少18.68% [24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为29,557.80万元，同比增长0.45% [24] 董事会工作情况 - 2024年度董事会共召开10次会议 [6] - 董事会严格执行股东大会决议，维护股东利益 [8] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会2024年履职情况良好 [9] - 独立董事在2024年度积极履职，对公司重大事项提出专业意见 [12] 监事会工作情况 - 2024年度监事会共召开7次会议 [16][17][18] - 监事会认为公司2024年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果 [19] - 监事会认为公司内部控制体系有效，符合相关法律法规要求 [19] - 监事会监督了公司关联交易、对外担保、募集资金使用等情况 [21][22] 财务预算与利润分配 - 公司2025年度财务预算方案已编制完成 [32] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利26,989,163.94元 [34] - 公司回购专用证券账户中的4,579,198股不参与本次利润分配 [34] 其他重要事项 - 公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构，审计费用为80万元 [36][37] - 公司预计2025年度为子公司提供不超过29,800万元的担保 [39][40] - 公司拟申请不超过200,000万元的银行综合授信额度 [42] - 公司拟使用不超过12亿元闲置自有资金和不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [43][44]

文章核心观点 文章是名臣健康用品股份有限公司2024年年度报告摘要及相关公告，涵盖公司基本情况、业务模式、财务数据、重要事项等内容，还涉及董事会会议决议和股东大会通知等信息[1] 公司基本情况 - 公司1994年成立，2017年12月在深交所上市，2020年8月切入网络游戏业务，形成日化与游戏双主营模式[4] - 日化业务通过名臣日化子公司开展，产品有洗发水等；游戏业务通过海南华多等子公司开展，涉及研发与发行[5][6] - 公司主要品牌包括蒂花之秀等，游戏有《王者国度》等，重点研发的《境·界 刀鸣》已公测[8][9] 公司经营模式 - 日化业务根据需求制定采购计划，自主生产，通过多级经销等模式销售[10] - 游戏业务分研发和发行，研发部分授权外部运营商，收费按虚拟道具模式，发行有自主和联合运营及代理业务[11] 行业地位 - 公司跻身国内健康护理用品行业前列，“蒂花之秀”等为“广东省著名商标”[12] - 游戏板块截至报告期末有117项著作版权，研发团队实力强，与主流手游发行公司合作良好[12][13] 重要事项 董事会、监事会换届及高管聘任 - 2024年4 - 5月完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[17][18][19] 2023年度利润分配及资本公积金转增股本 - 2024年5月20日股东大会通过方案，以221,780,055股为基数，每10股派现1.5元，转增2股[21] 其他事项 - 与北京字跳网络技术有限公司变更合作模式，与广州乌有岛网络科技有限公司调整合同价款[22] 第四届董事会第四次会议决议 审议通过议案 - 《2024年度董事会工作报告》等17项议案，部分需提交股东大会审议[25][27][28] 财务数据 - 2024年度营收138,025.40万元，同比降15.71%；净利润4,671.96万元，同比降33.60%[31] - 2025年度营收计划15 - 18亿元，同比增8.70% - 30.44%；净利润计划8000 - 12000万元，同比增71.25% - 156.87%[34] 关于召开2024年年度股东大会的通知 会议基本情况 - 2025年5月20日现场和网络投票结合召开，股权登记日为5月13日[63][64][67] 审议事项 - 审议多项提案，部分为特别决议提案，涉及中小投资者利益的单独计票披露[71] 2025年第一季度报告 主要财务数据 - 包含主要会计数据、非经常性损益等内容，报告未经审计[74][76] 股东信息 - 披露普通股和优先股股东相关情况[75]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票19,603,653股，发行价47.11元/股，募集资金总额92,352.81万元，扣除承销费用后净额86,442.72万元，最终募集资金净额为83,502.17万元[1] - 募集资金于2021年10月18日到账，并经天健会计师事务所验证[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立7个专户存储资金，并与多家银行及保荐机构签订三方/四方监管协议[2] - 截至2024年末，公司使用闲置募集资金购买8,000万元大额可转让存单及1,000万元结构性存款[4] 募集资金使用情况 - 原募投项目"装配检测实验大楼建设项目"变更为三个子项目：协作机器人研发及产业化、工业机器人智能生产线升级改造扩建、补充流动资金，涉及募集资金15,426.71万元[4] - "智能焊接机器人生产线建设项目"结项后节余资金2,253.72万元（含利息收入138.87万元）转为永久补充流动资金[8] 经营数据与行业动态 - 2025年第一季度工业机器人销量1,185台，同比下降6.40%，其中自产机器人销量470台，同比下降35.97%[15] - 2025年预计与关联方安川电机等发生日常交易不超过38,600万元[42] 公司治理与财务规划 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[38] - 2024年度财务决算报告显示公司经营符合预期，2025年预算报告基于销售目标统筹成本费用[36][37] - 董事会通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，聚焦高质量发展[45] 董事会决议重点 - 审议通过2024年年报、利润分配预案、董事及高管薪酬方案等17项议案，其中11项需提交股东大会审议[25][27][49][51] - 2024年计提资产减值准备符合会计准则，公允反映资产状况[52]