公司治理调整 - 2025年12月8日会议审议通过取消监事会议案[1] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使其职权，监事会议事规则废止[1] - 法定代表人辞任后公司应在三十日内确定新的法定代表人[4] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 公司或子公司不得为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[4] - 公司股东滥用权利或法人独立地位造成损失应担责[5] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务[5] 股东会与提案规则 - 董事会需在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[16] - 自行召集股东会的召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[18] - 股东会普通决议通过事项包括董事会工作报告等[19] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举两名以上非独立董事或独立董事时应采取累积投票制[8] 董事与独立董事规定 - 董事对公司商业秘密的保密义务在任期结束后两年内仍然有效[23] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 在特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[10] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[11] - 部分事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] 各委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 战略与ESG委员会由5名公司董事组成[13] - 提名委员会由3名公司董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人[13] - 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人[13] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[14] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[15] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[15] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事的过半数通过[16] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[16] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[16] - 内部审计机构向董事会负责，在工作中接受审计委员会的监督指导[16] 其他 - 本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议[17] - 公告日期为2025年12月9日[19]

投资审议标准 - 对外投资达最近一期经审计总资产50%（含）以上等6种情况，经董事会审议后提交股东会审议并披露[6] - 对外投资达最近一期经审计总资产10%（含）以上等6种情况，经董事会审议并及时披露[7][8] - 经营性项目及资产投资累计达最近一期经审计总资产30%时，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 投资管理规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[11] - 关联交易类对外投资按《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》执行[12] 部门职责分工 - 董事会战略与ESG委员会负责重大投资项目研究评估和监督执行[5] - 公司总经理为对外投资实施主要责任人，负责项目信息收集等工作[5] - 投资管理部门负责对外投资项目方案制订等工作[5] - 财务部负责对外投资项目效益评估等财务管理工作[5] - 董事会审计委员会及其内部审计部门负责对外投资定期审计[5] - 法务部门负责对外投资项目协议等法律审核[6] 后续管理与监督 - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益，异常时查明原因追责[15] - 总经理牵头负责对外投资后续日常管理[16] - 财务部对对外投资全面财务记录和会计核算[16] - 审计委员会监督检查对外投资活动[16] 投资处置情况 - 符合四种情况公司可回收对外投资[19] - 符合四种情况公司可转让对外投资[20] 信息披露与生效 - 对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[23] - 办法经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[27][28]

独立董事任职资格 - 原则上已在3家其他境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名[3] - 需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[6] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责等不得担任[6] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人及其亲属不得担任[10] - 在持股5%以上股东单位等任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事比例及构成 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[7] - 提名等委员会中独立董事应过半数并任召集人[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[15] - 独立董事连任时间不得超过六年[18] 独立董事履职与管理 - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应提议解除职务[18] - 比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内补选[18][19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[23] - 对重大事项出具独立意见有内容要求[25] - 每年不少于15天现场工作[27] - 工作记录及公司资料至少保存十年[27] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[28] - 特定情形应及时向上海证券交易所报告[28] - 督促保荐机构履职，未尽责应报告[29] 董事会与独立董事沟通 - 董事会会议前可与董事会秘书沟通，董事会应反馈落实情况[31] - 公司应按时发通知并提供资料，保存至少十年[31] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[32] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[32] - 及时披露独立董事履职信息，否则可申请或报告[32] 独立董事津贴与保险 - 公司应给予适当津贴，标准由股东会审议并年报披露[33] - 可建立独立董事责任保险制度[33] 制度修改 - 制度修改需董事会提交股东会审议，由董事会解释，股东会通过生效[37][38][39]

适用人员 - 制度适用于公司董事、高级管理人员，含独立董事、内部董事、外部董事等[2] 薪酬原则 - 薪酬管理遵循与公司规模业绩等相符及与绩效考核挂钩原则[4] 薪酬构成 - 薪酬由基本年薪、绩效年薪等部分组成[6] 发放方式 - 独立董事津贴和基本年薪逐月发放，绩效年薪考核后发[12] 制度生效 - 制度经董事会审议、股东会批准后生效[16]

管理办法制定 - 公司制定投资者关系管理办法以规范工作、保护投资者权益[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[5] - 通过多渠道、多方式开展管理工作，加强网络沟通渠道建设运维[5][6] 责任与机制 - 履行投资者投诉处理首要责任，建立健全机制[6] 会议要求 - 特定情形下召开投资者说明会，年报披露后及时召开业绩说明会[8][9] 人员与档案管理 - 董秘负责投资者关系管理工作，人员需具备相应能力[12][14] - 定期对控股股东等人员培训，建立档案及数据库[14] - 档案保存期限不少于3年[15] 合规与执行 - 活动遵守信息披露规定[13] - 未尽事宜依相关法规和章程执行，抵触按规定执行[17][18] 办法修改与解释 - 办法修改由董事会审议通过，董事会负责解释[19][20] 生效时间 - 办法经董事会审议通过之日起生效适用[20]

业务管理 - 商品期货套期保值业务由公司统一管理，子公司未经同意不得操作[2] - 决策、执行、监督机构分别为领导小组、工作小组、财务和审计部门[5] 额度与审议 - 预计动用交易保证金和权利金等情况需董事会审议后提交股东会[7] - 业务额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[8] 操作流程 - 领导小组提规划，工作小组制订方案并报批准，交多部门备案[10] - 期货操作人员按方案付款，每日成交明细次日交财务部和审计部[10] 风险监控 - 工作小组测算资金和保值头寸价格变动风险[17] - 市场异常波动，期货操作人员报工作小组，审计部监控风险[18] 信息披露 - 按上交所规则及时披露信息，董事会审议后二日内公告多项内容[23][24] - 套期保值亏损达一定标准需二日内披露[24] 档案管理 - 业务相关档案由财务部存档，存档期限不少于10年[26] 制度规定 - 制度由董事会负责制定、修订与解释，自审议通过生效[29][30] - 制度未尽事宜按国家规定执行，抵触按新规定修订[28]

资金占用制度 - 制定防范控股股东及关联方资金占用制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 与关联方经营性往来不得占用资金[4] 担保审议规则 - 股东会审议关联方担保议案，关联股东回避，需其他股东半数以上通过[6] 责任分工 - 董事长为防资金占用及清欠第一责任人[9] - 董事会秘书为执行负责人，财务总监为监管负责人[9] 清偿与处理 - 关联方占用资金原则上现金清偿，控制非现金资产清偿[10] - 以资抵债方案需独立董事同意或中介机构报告，经股东会批准[11] - 发生违规占用应制定清欠方案并报告公告[11] 违规追责 - 占用资金造成不良影响，责任人负赔偿责任[14] - 给投资者造成损失，追究责任人法律责任[14][15] 制度执行 - 制度与其他规定相悖按规定执行并修订[16] - 董事会制订、修改并解释制度，经股东会通过生效[16]

定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告[8] - 年度报告在会计年度结束4个月内、中期报告在上半年结束2个月内披露[8] - 定期报告经董事会审议、财务信息经审计委员会审核[8] - 董事和高管对定期报告签署书面确认意见[9] - 定期报告由高管编制草案，经董事会审议等程序后披露[22][23] 重大事件披露 - 发生影响公司证券交易价格重大事件立即披露[12] - 重大事件包括主要债务人资不抵债、开展股权激励等[13] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14][26] 其他信息披露 - 公司变更名称、股票简称等信息立即披露[15] - 信息披露文件在上海证券交易所网站和符合规定媒体发布[9] 披露职责与流程 - 董事等保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[21] - 重大事件董事等向董事长报告，董事长敦促披露临时报告[24] - 公司通过特定形式沟通事先报告董事长，由董事会秘书组织[24] - 审计委员会监督董事等信息披露职责履行，处理违规问题[26] - 公司股东、实际控制人特定事件告知公司并配合披露[25][26] - 公司向特定对象发行股票，相关方提供信息配合披露[26] - 公司公告信息由董事会秘书审查、申请，经交易所审核后披露[28] - 各部门、分公司和子公司负责人为信息披露事务第一责任人，24小时内报告并提供资料[33][34] 制度评估与报告 - 董事会对信息披露事务管理制度年度实施情况自我评估并披露[50] - 审计委员会形成对信息披露事务管理制度实施情况年度评价报告并披露[51] 内幕信息管理 - 董事、总经理等为内幕信息知情人，披露前负有保密义务[36] - 董事会在信息公开前将知情人控制在最小范围，内幕人士不得利用内幕信息交易[36] - 信息难以保密时公司及时披露现状及风险因素[37] - 董事会关注和引导人员使用社交媒体发布信息，董事会秘书有权制止不当信息发布[37] 责任承担 - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[60] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[61] - 审计委员会负责监督信息披露事务管理办法实施情况[63]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[4] 需股东会审议情形 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需审议[3] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[3] - 单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额超最近一期经审计净资产1%需审议[3] 反馈与通知时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议10日内反馈[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 股东会相关限制 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[17] 特殊情况公告 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[19] 会议主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由半数以上董事推举董事主持[25] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数成员推举成员主持[26] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[27] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[27] 表决权限制 - 股东超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[30] 投票权征集 - 公司董事会等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[30] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达30%以上，选举两名以上非独立董事或独立董事应采用累积投票制[32] 决议通过条件 - 普通决议由出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] 记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[36] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[36] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[37] 会议秩序 - 会议主持人可命令无资格、扰乱秩序等人员退场，不服从可强制[41][42][43] 发言规定 - 审议提案时仅股东或其代理人有发言权，发言应先介绍身份等情况[43][45][49] 规则修改与生效 - 本规则修改须由董事会提交股东会审议[49] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[50]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] 档案与备忘录管理 - 内幕信息公开披露前填知情人档案[10] - 重大事项时制作重大事项进程备忘录[13] - 档案及备忘录自记录起至少保存10年[14] 报送要求 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[14] - 内幕信息披露后5个交易日报送相关材料[15] - 报送需出具书面承诺及签署确认意见[16][17] 违规处理 - 违规造成影响或损失董事会可处分[19] - 违规构成犯罪移交司法机关[19] 制度相关 - 董事会负责制度修订和解释[21] - 制度自董事会审议通过生效[22]