国信证券股份有限公司 关于浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2020 年 10 月 19 日在上海证券交易所主板上市交易（以下简称"本 次发行"）。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为 本次发行的保荐人，指定孙婕、郑文英担任保荐代表人，持续督导期间为 2020 年 10 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日，由于公司首次公开发行股票尚有部分募集资 金未使用完毕，国信证券将继续对帅丰电器募集资金的存放和使用情况履行持续 督导责任，直至募集资金使用完毕。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，国 信证券对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核 查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 ...

人员与客户数据 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][2] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] - 项目合伙人周华近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，第二签字会计师袁浩扬近三年签署0家，项目质量控制复核人潘健慧近三年签署/复核3家[4] 业绩数据 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[2] 合规情况 - 安永华明近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次[5] - 13名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次[5] - 2名从业人员因个人行为受行政监管措施各1次，不涉及审计项目执业质量[5] 管理与保障 - 安永华明建立涵盖八要素的完备质量管理体系，近一年监控未识别出质量管理缺陷[6][8] - 安永华明制定总分所一体化管理办法，在多方面实行统一政策制度并严格执行[9] - 安永华明计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[18] - 安永华明近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[18] 业务开展 - 安永华明对公司2024年度财务报告及2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[19] - 安永华明对公司募集资金存放与实际使用等情况进行核查并出具专项报告[19] - 安永华明在审计中就多方面与公司管理层和治理层沟通[19] - 安永华明出具标准无保留意见的2024年度审计报告[19]

安永华明情况 - 截至2024年末有合伙人251人[1] - 拥有分所23家[2] - 截至2023年末有执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[2] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 公司决策 - 2024年4月19日审计委员会同意聘安永华明为2024年度审计机构[5] - 2024年4月22日董事会、6月24日股东大会同意续聘安永华明为2024年审计机构[4] - 2025年2月14日审计委员会召开年报审计预沟通会议[5] - 2025年4月7日审计委员会审议通过2024年度财务报表及审计报告等议案并同意提交董事会审议[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为安永华明2024年度审计遵循准则，报告客观完整、真实准确[7]

董事会评估 - 公司对第三届董事会独立董事2024年度任职期内独立性情况进行评估[1] - 2024年公司第三届董事会独立董事任职期内无影响独立性的情形[1]

公司概况 - 公司成立于1998年，2020年10月19日在上交所挂牌上市，股票代码605336.SH[11] - 公司专注厨房电器27年[12] - 公司拥有3家现代化集成灶专业工厂，第三大厂区被列入浙江省重点项目[11] 专利与标准 - 截至2024年12月底，公司已获得授权专利404项，其中发明专利18项，实用新型专利257项，外观设计专利129项[11][67] - 公司参与3个国际标准、25个国家标准、32个行业和团体标准的起草和修订[70] 产品优势 - 帅丰蒸烤一体集成灶2019 - 2024年连续6年全国销量领先[11] - 自主研发的油烟侧吸下排技术，油烟吸净率达到99.96%[63] - 焱动力燃烧器，热效率可达71%[63] - 三重油脂分离技术，油脂分离度高达98.91%[65] - 防干烧安全系统实时监测锅内温度，达230度自动切断气源和电源[73] 质量与认证 - 近五年来客户验货批次合格率100%，国抽或省专项监督抽查合格率100%[52] - 公司先后通过ISO9001、ISO14001等体系认证，依法取得卫生和工业生产许可证，集成灶等产品通过CCC和“浙江制造”产品认证[50] 公司治理 - 2024年度公司召开5次股东大会、11次董事会、9次监事会[27] - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理机构，董事会下设战略等委员会[27] 员工与培训 - 截至2024年12月31日，公司现有员工748人，其中大专及以上学历262人，中技、中专学历183人[100] - 2024年参加学习的新员工累计有100多人[111] - 2024年特种作业人员培训2人，复审6人，新员工三级安全教育95人[89] 市场与客户 - 公司在全国有约1,000家经销商（客户）[115] 社会责任 - 从2022年开始，公司每年向嵊州市慈善总会捐款100万元[117] - 2024年公司向嵊州市慈善总会捐款100万元，向浙江财经大学教育基金会捐赠10万元[117] 未来展望 - 公司将持续对接原有捐助项目并适时开展新的社会捐助项目[121] - 公司将开发更节能环保型产品，发展循环经济[121] 荣誉奖项 - 2024年JS - W70 - 90产品获德国IF设计奖[120] - 2024年S7 - 8B - 90（KOMS）产品获中国设计智造大奖[120] - 2024年TJ3 - 8B - 90T获艾普兰金口碑奖[120] - 2024年J3 - 8B - 90产品获高效净化环保之星等多项行业奖项并入选《2023厨电产品"领跑升级 优品入户"产品名录》[120]

公司治理 - 2024年1月18日召开第三届董事会第一次会议选举各专门委员会委员及召集人[1] - 2024年9月补选张轶华先生为第三届董事会独立董事等职务[1] 审计委员会 - 审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成[2] - 2024年共召开5次会议，全体委员出席[3] - 审议通过多项报告议案[4] - 认为安永华明体现良好专业水准和职业操守[5] 关联交易 - 公司认为2024年度关联交易合理公允，未损害股东利益[7]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月17日现场召开，3位监事全到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][9] - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等两项议案表决通过[6][10] - 《关于制定公司2025年度监事薪酬方案的议案》回避3票，需提交审议[7]

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-007 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月7日发出， 会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加 董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事 会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2024 年度经营成果、 财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公 司 2024 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事 ...

业绩总结 - 2024年度归属母公司所有者净利润60,300,561.75元[3] - 2024年末可供分配利润661,023,100.73元[3] - 2024年母公司报表期末未分配利润674,648,893.35元[3] 分红情况 - 拟每股派现0.325元，派现59,609,046.25元[2][4] - 2024年现金分红和回购占净利润98.85%[4] - 近三年累计现金分红及回购301,579,142.80元，比例194.86%[5][6] 其他 - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[2][4][7][8]

浙江帅丰电器股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70034018_B03号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江帅丰电器股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江帅丰电器 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江帅丰电器股份有限公司于2024年12月31日 ...