关于浙江帅丰电器股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回函 (本页无正文,为《关于浙江帅丰电器股份有限公司股票交易异常波动间询函 的回函》之签署页 ) 实际控制人签名: 浙江帅丰电器股份有限公司： 本方于 2024 年 4 月 16 日收到贵公司发来的关于浙江帅丰电器股份有限公司 股票交易异常波动的《问询函》，经本方自查确认，现回复如下： 本方作为贵公司实际控制人，截至目前，除已披露事项外，不存在包括但不 限于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事 项。不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的 重大信息；不存在于股票交易异常波动期间（2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日）买卖公司股票的情形。 特此回复。 （以下无正文） 商若云 邵贤庆 7024年 4月 / ...

关于浙江帅丰电器股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回函 特此回复。 （以下无正文） (本页无正文,为《关于浙江帅丰电器股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回函》之签署页) 控股股东(盖章):浙江帅丰投资有限公司 ロ 6日 4月 浙江帅丰电器股份有限公司： 本公司于 2024 年 4 月 16 日收到贵公司发来的关于浙江帅丰电器股份有限公 司股票交易异常波动的《问询函》，经本公司自查确认，现回复如下： 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。 不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大 信息；不存在于股票交易异常波动期间（2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、 2024 年 4 月 16 日）买卖公司股票的情形。 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-008 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》 鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象与公司解除劳动关系，已 不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》 《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公 司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 57,200 股进行回购注销，回购价格为 8.3915 元/股。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江帅丰电器股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票的公告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年三月 帅丰电器回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 根据浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"公司"）与 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | | | 浙江帅丰电器股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江帅丰电器股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票的公告》（公告编号：2024-010）。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-009 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材 料已于 2024 年 3 月 21 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席本 次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》 鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 2 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-012 浙江帅丰电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于 2 名激励 对象与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，公司对上述人 员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57,200 股进行回购注销，详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帅丰电器股份有限公 司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-010）、《浙江帅丰电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程> ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-010 浙江帅丰电器股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据 2021 年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票属 授权范围内事项，无须提交公司股东大会进行审议； 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 57,200 股。现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序 1、2021 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》《关于公 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-011 浙江帅丰电器股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变，修订后的章程全文 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器 股份有限公司章程》。 鉴于 2 名激励对象与公司解除劳动关系，已不符合股权激励计划中有关激励 对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2021 年第一次临时股东大 会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票按调整后的 数量及价格进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司对依法解除劳动关系的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 57,200 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数减少 57,200 股 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-007 浙江帅丰电器股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：壹亿捌仟叁佰玖拾玖万柒仟肆佰伍拾元 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日、 2024 年 1 月 18 日分别召开了第二届董事会第三十四次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，董事 会办理相关变更事项已获股东大会授权。 二、本次工商变更登记情况 2024 年 3 月 14 日，公司就变更注册资本、修订《公司章程》的事项完成了 工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，具体信息 如下： 名 称： ...