证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-034 浙江帅丰电器股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据 2021 年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票属 授权范围内事项，无须提交公司股东大会进行审议； ● 本次回购注销的限制性股票数量：11,700 股（其中首次授予部分 5,200 股，预留授予部分 6,500 股）； ● 本次回购限制性股票的价格：首次授予部分回购价格 8.3915 元/股，预 留授予部分回购价格 11.3799 元/股。 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 2 名激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票共计 11,700 股。现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序 2、 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吕晓红,已充分了解并同意由提名人浙江帅丰电器股份有限公司董事会 提名为浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江帅丰电器股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ( ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-041 浙江帅丰电器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够 胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事 任职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并 提交公司董事会审议。 独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件 及独立性。独立董事候选人陆健、吕晓红、宓明君已经参加培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"或"公司"）第二 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《浙江 帅丰电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司董事会、监事会将进行换届，产生新一届的董事会、监事会。现将 ...

浙江帅丰申器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人密明君,已充分了解并同意由提名人浙江帅丰电器股份有限公司董事会 提名为浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江帅丰电器股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法 ...

第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其中独立 董事占薪酬与考核委员会占多数。 浙江帅丰电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员（以下简称经理人员）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及经理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会认定高级管理人 员。 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江帅丰电器股份有限公司董事会,现提名宓明君先生为浙江帅丰电 器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江帅丰电器股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，忠实履 行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境 ...

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）2020年首次公开发行股票 募集资金投资项目之一的"营销网络建设项目"已建设完成，公司对该募集资金投 资项目进行结项。 营销网络建设项目募集资金专户余额为0，相关募集资金专户将不再使用，为 方便账户管理，公司将办理募集资金专户注销手续。 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-039 浙江帅丰电器股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目结项并注销募集资金专户的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2017号文）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）股票3,520万股，每股发行价格为人民币24.29元，募集资金总额为人民币 855,008,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币63,759,811.74元后，实际募集资 金净额为人民币791,248,188.26元 ...

职工代表监事简历如下： 1、徐 锦：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年加入公司；2017 年 12 月至今担任公司职工代表监事。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-042 浙江帅丰电器股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"或"公司"）第二 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举徐锦、 王仲瑜担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监 事会任期一致。 2023 年 12 月 28 日 2、王仲瑜：男，1997 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。20 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之二时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （ ...