可转债基本信息 - 本期可转债受托管理人为保荐机构（主承销商）[7] - 可转债持有人享有约定利息、转股、回售权等[11] - 可转债持有人需遵守发行条款、缴纳资金、遵守决议等义务[11] 债券持有人会议 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可提议召开会议[17] - 会议由全体债券持有人组成，对规定权限内事项表决，决议有同等约束力[8] - 会议权限包括变更说明书方案、未按期支付本息解决方案等[13] - 会议在公司拟变更说明书约定等情形下应召开[16] - 会议应由律师见证，法律意见书与决议一同披露[8] - 会务费用由发行人承担，出席费用持有人自行承担[9] 会议召集与通知 - 董事会应在提议或收到提议30日内召开会议，通知提前15日发出[18] - 紧急召集最晚于现场会议前第3个交易日或非现场会议前第2个交易日披露通知[18] - 因不可抗力变更会议等应提前5个交易日公告[18] 会议相关时间规定 - 债权登记日不得早于会议前10日，不得晚于会议前3日[20] - 临时提案人不迟于会议前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[23] - 授权委托书应在会议召开24小时前送交召集人[24] 会议主持与出席 - 若未履职且未推举主持，由持有未偿还债券表决权最多者担任[28] - 应10%以上债券持有人要求，公司应委派董监高出席会议[29] 会议表决与决议 - 每张未偿还债券（面值100元）有一票表决权[31] - 决议须经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超二分之一同意[37] - 召集人应在会议决议后2个交易日内公告[34] 简化程序 - 发行人回购股份减资累计低于10%可适用简化程序[37] - 超出席且有表决权的持有人所持表决权二分之一同意议案可适用[38] - 全部未偿还可转债份额持有人不超过4名且均书面同意可适用[38] 异议与终止 - 债券持有人对简化程序公告有异议，应在5个交易日内书面回复[38] - 10%以上债券持有人于异议期内提议终止，应立即终止[38] 其他 - 会议记录等文件资料由董事会保管10年[35] - 规则依法律规定执行，无规定不得变更[41] - 公告方式为上交所网站及/或公司指定媒体[41] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[41] - 未偿还债券指除四类债券外的已发行债券[42] - 会议相关争议在公司住所地法院诉讼解决[42] - 规则经股东大会审议通过后自发行之日起生效[42]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年5月29日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人，4人通讯出席[3] 议案审议 - 审议通过修订《可转换公司债券持有人会议规则》议案，9票同意[4][5] - 此议案需提交债券持有人会议审议[6] - 审议通过提请召开“李子转债”2025年第二次债券持有人会议议案，9票同意[7]

乳业板块市场表现 - 乳业板块出现短线拉升行情 多家公司股价涨停 包括李子园（605337）和新乳业（002946）[1] - 欢乐家（300997）和均瑶健康（605388）此前已封板 显示板块热度持续[1] - 西部牧业（300106）、骑士乳业、庄园牧场（002910）、益生股份（002458）、燕塘乳业（002732）等公司股价跟涨 形成板块联动效应[1] 资金动向 - 部分乳业个股出现暗盘资金流入迹象 显示市场关注度提升[2]

市场扩张和并购 - 2025年3月21日审议通过在银川新设子公司实施生乳深加工项目[3] - 2025年3月25日成立宁夏李子园作为项目实施主体[3] - 2025年3月28日与银川经开区管委会签投资协议[3] 数据相关 - 出让宗地面积53,001.29平方米，年限50年，价款24,170,000元[5] 未来展望 - 项目推进有不确定性，实施能保障供应、提品质、降成本[6][8]

A股食品饮料板块市场表现 - 食品饮料板块整体呈现拉升态势 [1] - 均瑶健康股价涨停 [1] - 妙可蓝多股价上涨超过6% [1] - 承德露露、万辰集团、李子园等公司股价涨幅居前 [1]

可转债发行情况 - 公司于2023年6月20日发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6亿元，期限6年，债券简称"李子转债"，债券代码"111014" [1] 募集资金用途变更 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，目的是提高募集资金使用效率并配合公司发展战略 [1] - 变更募集资金用途需赋予债券持有人一次回售权利，相关安排需经债券持有人会议审议通过 [2] 债券持有人会议情况 - 2025年5月19日召开的第一次债券持有人会议因出席表决权不足未偿还债券表决权总数的50%而未能有效召开 [2] - 公司将再次召开债券持有人会议审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 [2] 回售权利安排 - 若募集资金变更议案获债券持有人会议通过，"李子转债"持有人将获得一次回售权利，公司后续将发布详细回售公告 [2]

融资情况 - 2023年6月20日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[2] 公司决策 - 2025年5月19日股东大会通过变更部分募集资金投资项目议案[2] 债券情况 - “李子转债”2025年第一次债券持有人会议未有效召开，回售安排延后[3] - 若议案通过，“李子转债”持有人可行使一次回售权利[3] 风险提示 - 债券持有人会议审议结果不确定，提醒投资者注意风险[4]

回购注销股份原因 - 公司因35名员工离职将回购注销其未解锁的60 20万股股票 回购价格为7 50元/股 [1] - 公司2024年度未达到员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标 将回购注销未解锁的372 93万股股票 回购价格为7 50元/股 [2] - 合计将回购注销433 13万股股票 导致公司股份总数从394 433 036股减少 注册资本相应减少4 331 300元 [2] 债权人相关信息 - 因回购注销导致注册资本减少 公司通知债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交合同 协议等证明债权债务关系的文件原件及复印件进行申报 [3] - 债权申报可通过现场 邮寄 传真方式进行 邮寄以邮戳日为准 传真以公司收到日为准 [3][4] 股份变动情况 - 最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认数据为准 [2]

股份回购 - 回购注销员工持股计划不得解锁的433.13万股股票[4] - 35名离职持有人对应60.20万股按7.5元/股回购注销[3] - 未达业绩考核目标的372.93万股按7.5元/股回购注销[3] 股份变更 - 股份注销后公司股份总数由394,433,036股变为390,101,736股[4] - 公司注册资本相应减少4,331,300元[5] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[6] - 申报地点为浙江金华金东区丹溪东路1016号[7] - 申报时间为2025年5月20日起45日内工作日[7] - 联系人程伟忠，电话0579 - 82881528[7] - 联系邮箱zqswb@liziyuan.com，邮编321000[8]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月19日在浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份占公司有表决权股份总数的65.0359% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议主持及出席人员 - 董事长李国平因公务原因未能出席 会议由副董事长朱文秀主持 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 其中独立董事张灏、王根武、肖作平以通讯方式参会 [2] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.94% [2][3] - 议案1同意票251,872,987股 占比99.9471% 反对72,083股 占比0.0286% 弃权60,978股 占比0.0243% [2] - 议案2同意票251,879,997股 占比99.9499% 反对64,473股 占比0.0255% 弃权61,578股 占比0.0246% [2] - 议案3同意票251,872,387股 占比99.9469% 反对72,083股 占比0.0286% 弃权61,578股 占比0.0245% [2] - 议案4同意票251,879,297股 占比99.9497% 反对64,473股 占比0.0255% 弃权62,278股 占比0.0248% [2] - 议案5同意票251,872,387股 占比99.9469% 反对72,083股 占比0.0286% 弃权61,578股 占比0.0245% [2] - 议案6同意票251,875,057股 占比99.9480% 反对61,973股 占比0.0245% 弃权69,018股 占比0.0275% [3] - 议案7同意票251,858,395股 占比99.9414% 反对86,375股 占比0.0342% 弃权61,278股 占比0.0244% [3] - 议案8同意票251,873,105股 占比99.9472% 反对71,365股 占比0.0283% 弃权61,578股 占比0.0245% [3] - 议案9同意票251,876,087股 占比99.9484% 反对68,683股 占比0.0272% 弃权61,278股 占比0.0244% [3] - 议案10同意票251,862,665股 占比99.9431% 反对71,565股 占比0.0283% 弃权71,818股 占比0.0286% [3] - 议案11同意票251,855,155股 占比99.9401% 反对79,075股 占比0.0313% 弃权71,818股 占比0.0286% [3] - 议案12同意票251,881,605股 占比99.9506% 反对58,365股 占比0.0231% 弃权66,078股 占比0.0263% [3] - 议案13同意票251,866,595股 占比99.9446% 反对78,175股 占比0.0310% 弃权61,278股 占比0.0244% [3] 议案表决特殊性 - 议案6、7、8、9、10、11、12对中小投资者单独计票 [4] - 议案9、13为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过 [4] - 议案1-8及10-12为普通决议议案 获得出席会议股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过 [4] 法律合规性 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律法规要求 [4] - 会议表决程序和结果合法有效 [4] - 律师代其云、许锐锋见证会议过程 [4]