人员与业务数据 - 上年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[3] - 2024年业务收入101434万元，审计收入89948万元，证券收入45625万元[3] 客户数据 - 2024年上市公司客户205家，审计收费16963万元[3] - 同行业上市公司审计客户18家[4] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额30000万元[4] - 近三年受行政处罚1次等[4] - 本期和上期审计收费均110万元[6] - 拟续聘中汇为2025年度审计机构待审议[7]

融资与股本 - 2022年11月18日公司公开发行可转换公司债券3390万张，发行总额33.9亿元[3] - 截至2025年9月30日，“立昂转债”累计转股15933股[3] - 公司注册资本由671357423元增加至671373356元[3] - 公司发起设立时发行股份总数为70000000股，已发行股份数为671373356股[12] 章程修改 - 《公司章程》董事会人数由7名增加至9名，增加1名职工代表董事、1名非独立董事[6] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[6] - 《公司章程》整体删除“监事会”章节，职责由董事会审计委员会行使[6] - 《公司章程》“董事和董事会”章节增加“独立董事”“董事会专门委员会”章节[6] - 《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》，废止《监事会议事规则》[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[13] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[17] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 审议公司拟与关联人达成金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[19] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[20] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[20] 会议召集与通知 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈是否同意召开[21] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[21] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈是否同意[22] 董事与监事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[33] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[49] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[53] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[55]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月3日15点在杭州公司五楼行政会议室（一）召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月3日，交易系统和互联网投票有不同时段[5][6] 审议议案 - 本次股东大会审议增加注册资本等多项内容[8][9] - 特别决议议案涉及增加注册资本等[12] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4号[12] 时间地点 - 股权登记日为2025年11月25日[15] - 登记时间为2025年12月2日9:00 - 16:00，地点在公司证券法务部[20][21] 联系方式 - 地址为浙江省杭州市经济技术开发区20号大街199号，电话0571 - 86597238等[22] 公告日期 - 公告发布日期为2025年11月18日[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年11月17日召开[3] - 会议通知提前5日送达全体监事[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 审议通过增加注册资本等议案[4] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 取消监事会后废止《监事会议事规则》[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

公司治理 - 2025年11月17日召开第五届董事会第十三次会议，7位董事全出席[2] - 拟修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 拟将董事会人数调为9人，非独立董事调为6人[4] - 提名王昱哲为非独立董事候选人[4] 业务发展 - 设立功率芯片事业部负责功率器件芯片业务[4] - 控股子公司金瑞泓微电子拟投22.62亿建12英寸重掺衬底片项目[5]

项目投资 - 控股子公司金瑞泓微电子计划总投资22.62亿元建设新项目 其中固定资产投资21.96亿元 [1] - 项目为年产180万片12英寸重掺衬底片项目 在现有厂房内实施 [1][2] 产品与市场 - 公司12英寸重掺硅片产品满足高端功率器件需求 终端应用广泛包括AI服务器不间断电源 储能变流器 充电桩 汽车电子等 [2] - 现有重掺系列硅片产能爬坡迅速 目前已接近满产 市场需求广阔 [2] - 项目旨在满足高端功率器件市场对重掺砷 重掺磷等系列厚层 埋层特殊规格硅外延片的急需需求 [2] 战略与影响 - 新项目可与现有年产180万片12英寸半导体硅外延片项目形成上下游配套 [2] - 项目实施后公司将新增年产180万片12英寸重掺衬底片的产能规模 [2] - 项目将提高公司重掺系列硅片生产能力 优化产品结构 提升产品丰富度 满足集成电路市场需求 提升综合竞争力 [2]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[10] - 上市交易1年内、离职后半年内不得转让[11][12] 交易规则 - 集中竞价减持提前15个交易日报备并公告[9] - 短线交易收益归公司[11] - 财报公告前后特定时间不得买卖[13] 信息申报 - 相关时点或期间2日内委托申报个人信息[6] - 交易、股份变动2日内报告公司[6][14] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[16] - 董事会负责解释修订，审议通过生效[16] 发布信息 - 杭州立昂微电子股份有限公司发布日期为2025年11月17日[17]

董事会秘书设置与聘任 - 公司设一名董事会秘书，为指定联络人及高级管理人员[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，可由董事等兼任[4] - 六种人员不得担任董事会秘书[6] 职责与管理 - 负责沟通、信息披露等多项职责[8][9] - 任职需参加培训，聘任应签保密协议，聘代表协助[10][12][13] 解聘与继任 - 解聘应有理由，特定情形1个月内解聘，离职3个月内聘任新秘书[15] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[16]

公司基本情况 - 公司于2020年9月11日在上海证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股4,058万股[7] - 公司注册资本为人民币671,373,356元[8] 股权结构 - 宁波利时信息科技有限公司持股数为1,849.6568万股，持股比例为26.424%[15] - 李莉持股数为337.6413万股，持股比例为4.823%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[29] - 股东要求查阅会计账簿、会计凭证，公司若拒绝应在15日内书面答复并说明理由[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[79] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[84] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[87] 公司管理层 - 公司设总经理1名，副总经理4 - 7名（含常务副总经理1名）[96] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[97] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[102] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[113] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[113] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[119] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[124]

制度内容 - 公司制定对外投资与资产处置管理制度，差异时依更严标准执行[2] - 对外投资与资产处置涵盖多种行为[3] 建议内容 - 投资建议应含项目名称等内容[5] - 资产处置建议应含交易概述等内容[4] 决策权限 - 股东会决策权限涉及资产比例、成交金额等标准[7] - 董事会决策权限为购买、出售资产占比30%以下事项[8] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，股东会审议通过生效[12]