担保情况 - 公司为浙江金瑞泓30000万元借款提供3年连带责任保证[4] - 截至公告日，为浙江金瑞泓担保余额达78733.33万元[5] - 截至公告日，为控股子公司担保余额246208.26万元，占比30.88%[11] 股权与资本 - 公司合计持有浙江金瑞泓88.53%股权[6] - 浙江金瑞泓注册资本24236万元[6] 业绩数据 - 2023年末，浙江金瑞泓资产363177.79万元，负债149591.93万元[6] - 2023年末，浙江金瑞泓营收155407.89万元，净利润18789.95万元[6] - 2024年1 - 3月，浙江金瑞泓营收41494.31万元，净利润2463.62万元[7] 净资产情况 - 2023年末，浙江金瑞泓净资产213585.86万元[6] - 2024年3月末，浙江金瑞泓净资产216049.48万元[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月2日14时召开，网络投票9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点为杭州经济技术开发区公司五楼行政会议室（二）[11] - 股东发言每人每次不超三分钟，同一股东或代理人发言不超两次[7] - 议案采用记名投票方式逐项表决[7] 董事会选举 - 第五届董事会由七名董事组成，非独立董事四名，任期三年[13] - 拟选举王敏文等四人为非独立董事[13] - 独立董事三名，拟选举张旭明等三人为候选人[19] - 对董事候选人通过累积投票制逐项选举表决[20] 监事会选举 - 第五届监事会由三名监事组成，非职工监事二名，任期三年[25] - 拟选举任德孝、王昱哲为非职工代表监事候选人[25] - 对监事候选人通过累积投票制逐项选举表决[25]

提名信息 - 公司提名吴仲时为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[6] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[7] 不良记录标准 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[8] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[8] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职不超六年[9] 专业要求 - 被提名人具备会计等专业高级职称或副教授及以上职称[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月2日14点召开[3] - 现场会议在杭州立昂微电子五楼行政会议室（二）举行[3] - 网络投票8月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议董事会换届选非独立董事4人、独立董事3人[8] - 审议监事会换届选非职工代表监事2人[8] 时间安排 - 会议议案7月16日披露[12] - 股权登记日为7月25日[15] - 会议登记8月1日9:00 - 16:00[19] 登记与联系 - 会议登记地点为公司证券法务部[20] - 联系地址浙江杭州经开区20号大街199号等[23] 投票规则 - 股东每股投票数与应选董监人数相等[28] - 100股在选董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[28][29]

人事变动 - 公司2024年7月15日选举陈辉为第五届监事会职工代表监事[1] - 陈辉任期三年，与第五届监事会任期一致[1] 个人履历 - 陈辉1980年8月出生，本科学历[3] - 2006 - 2017年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司多职[3] - 2018 - 2024年历任金瑞泓科技（衢州）有限公司多职[3]

独立董事任职资格 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 受处罚或谴责有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他 - 通过提名委员会资格审查[7] - 承诺不符资格将辞职[8]

被提名人任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备相关专业高级职称[6] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十五次会议于2024年7月15日在杭州召开[2] - 会议通知提前5日送达全体监事，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 会议审议通过提名任德孝、王昱哲为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] - 监事会换届选举议案需提交公司股东大会审议[3]

换届信息 - 公司第五届董事会由7名董事组成，4名非独立董事、3名独立董事[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事、1名职工代表监事[4] - 2024年7月15日召开相关会议审议换届议案[1][4] - 候选人需股东大会审议，任期三年[3][4] 人员任职 - 王敏文自2010年至今任立昂微电董事长[7] - 陈平人自2015年至今任立昂微董事[8] - 吴能云自2015年至今任立昂微董事、副总经理等职[9] - 张旭明现任第四届董事会独立董事[10] - 李东升现任第四届董事会独立董事[11] - 任德孝为第四届监事会主席[12] - 王昱哲为第四届董事会董事[12]

独立董事提名 - 公司提名张旭明为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人无影响独立性相关情形[7] - 被提名人未受相关处罚和批评[8] - 兼任境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续任职未超六年[9] 资格确认 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[10]