股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会 将于2025年9月12日14点45分在厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室召开 [1] - 投票采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 股东资格及登记要求 - 股权登记日设定为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东有权出席 [6] - 股东登记需提供身份证明及持股凭证 法人股东需提供法定代表人资格证明及授权委托书 [6][7] - 异地股东可通过传真 信函或电子邮件方式于2025年9月11日17:00前完成登记 公司不接受电话登记 [6][7] 投票机制细则 - 涉及融资融券 转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东可集中或分散行使其选举票数 [8][9][10] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 重复表决以第一次投票结果为准 [4][5][6] 会议审议事项 - 本次股东会议案已通过第二届董事会第十九次会议审议 具体议案内容详见2025年8月26日披露的公告 [2][3] - 会议不涉及公开征集股东投票权及关联股东回避表决情形 [2]

会议基本信息 - 立达信物联科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东会 会议资料包含议事规则、议程安排及表决方式说明 [1][2][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为会议当日9:15-15:00 [2][4] - 本次会议共审议2项议案 均为普通决议事项 需经有表决权股东所持表决权的过半数通过 [3] 董事会换届选举 - 议案一选举第三届董事会6名非独立董事 包括李江淮（持股121.5百万股）、米莉（持股10.03百万股）、李永川（持股90.92百万股）、林友钦（持股32千股）、郑连勇（持股28千股）和杨小燕（持股28千股） [6][7][9][10] - 议案二选举3名独立董事 包括会计专业人士庄莹、邓龙健和吴挺竹 均无持股且与公司无关联关系 [11][12][13] - 所有董事候选人任期均为三年 从股东大会通过选举之日起计算 [6][11] 股东权利与会议规范 - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 发言需经主持人许可且每次不超过规定时长 [2] - 公司拒绝回答涉及商业秘密或损害共同利益的问题 并有权拒绝非邀请人员进入会场 [1][2] - 会议议程包含13项正式程序 包括签到、审议议案、股东提问、投票表决及宣布结果等环节 [8]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过邮件方式送达 应出席董事9人实际出席9人 [1] - 会议由董事长李江淮主持 全体高管及证券事务代表列席 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及财务情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告真实反映2025年半年度财务状况和经营成果 [2] - 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 报告经第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过后提交董事会 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告 [2] - 公司严格按照法律法规管理募集资金 不存在违规使用情形 [2] - 专项报告真实准确完整反映募集资金情况 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] 董事会换届选举 - 因第二届董事会任期届满 拟选举第三届董事会由9名董事组成含6名非独立董事和3名独立董事 [2][4] - 提名李江淮 米莉 李永川 林友钦 郑连勇 杨小燕为第三届非独立董事候选人 [2] - 提名庄莹 邓龙健 吴挺竹为第三届独立董事候选人 任期三年 [4] - 所有董事候选人提名均获9票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][3][4] 临时股东会安排 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [5] - 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告 [5]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [1]

公司会议与报告 - 公司于2025年8月25日召开第二届第十九次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] 财务与业务结构 - 2024年全年营业收入结构中照明业务占比98.85% 其他业务占比1.15% [1] - 公司当前市值为80亿元人民币 [1] 市场动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1]

财务表现 - 营业收入30.39亿元 同比增长2.01% [1] - 归属上市公司股东净利润6915万元 同比下降53.64% [1] - 扣非净利润4376.99万元 同比下降66.15% [1] - 基本每股收益0.138元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅显著高于营收增速 反映盈利能力承压 [1] - 非经常性损益对净利润形成一定支撑 但扣非净利润降幅更大 [1]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、会计等工作经验[1] - 具备会计专业副教授职称及博士学位，且有5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月18日[5]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月内受处罚或谴责等人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且在立达信任职不超六年[4] 资格审查 - 候选人通过提名委员会审查并确认符合任职要求[4]

被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] 其他信息 - 提名人声明时间为2025年8月18日[5]

独立董事提名 - 李江淮提名邓龙健为立达信物联科技第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月18日[5]