证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-056 立达信物联科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第二届第十三次董事会、2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意本次实际 回购股份中 886 股用于注销减少公司注册资本，以还原两名激励对象在终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划后，误操作行权前的公司注册资本；其 余实际回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次回购完成后的 36 个月内实施员工持股计划或股权激励，则该部分股份将依法予以注销。 具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 26 日、11 月 12 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-055 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,099,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.9674 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召 ...

回购方案 - 回购金额不低于500万元，不超过1000万元[4] - 回购价格不超过17元/股，不高于均价150%[3][20] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[5] - 拟回购数量294,118 - 588,235股，占比0.06% - 0.12%[11] 时间节点 - 2024年10月17日董事长提议回购[7] - 2024年10月25日董事会审议通过[7] - 2024年11月11日股东大会审议通过[8] 资金与用途 - 回购资金为自有资金[4][21] - 886股用于注销减资，其余用于员工持股或激励[3][28] 股权结构 - 回购后限售股比例升至0.29% - 0.35%，无限售股降至99.71% - 99.65%[22] 财务状况 - 截至2024年9月30日，总资产650,386.71万元，净资产366,796.83万元[23] - 货币资金63,121.84万元，资产负债率43.60%[23] - 回购上限资金占总资产、净资产、货币资金比例为0.15%、0.27%、1.58%[23] 相关情况 - 董监高、控股股东等6个月内无买卖，回购期暂无增减持计划[23][24][27] - 已就减资履行通知债权人程序[29] - 董事会提请授权办理回购事宜[30][31] 风险与措施 - 回购存在股价超上限等风险[33] - 无法实施将修订方案或终止[34] 其他 - 已开立回购专用账户[35] - 已披露前十股东持股情况[35] - 回购期间及时履行信息披露义务[36]

股份回购 - 公司2024年10月25日通过集中竞价交易方式回购股份方案议案，待2024年第二次临时股东大会审议[1] 股东持股 - 2024年11月4日前十大股东中，李江淮、李潇帆、李永川分别持股121,500,000股、119,560,950股、90,918,900股，占总股本24.15%、23.76%、18.07%[1] - 2024年11月4日前十大无限售条件股东中，三人分别占比24.20%、23.82%、18.11%[3]

业绩说明会信息 - 2024年11月13日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] - 2024年11月6日至11月12日16:00前可进行提问预征集[2][6] 参会人员与参与方式 - 董事长、总经理李江淮等人员参加业绩说明会[6] - 投资者可于11月13日14:00 - 15:00登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 联系人是董事会秘书夏成亮，有联系电话和邮箱[7] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公司已于2024年10月26日发布《2024年第三季度报告》[2]

股权结构 - 李江淮持股121,500,000股，占总股本24.15%，占无限售股24.20%[1][3] - 李潇帆持股119,560,950股，占总股本23.76%，占无限售股23.82%[1][3] - 李永川持股90,918,900股，占总股本18.07%，占无限售股18.11%[1][3] - 李潇宇持股72,809,550股，占总股本14.47%，占无限售股14.50%[1][3] 公司决策 - 2024年10月25日会议通过回购股份方案[1] 公告信息 - 公告日期为2024年11月1日[6]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-048 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 17 元/股（含），该回购价 格不高于董事会通过本次回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东确认在未来 3 个月、未 来 6 个月无减持公司股份计划。上述相关人员及股东未来若有股份减持计划，公 司将严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本回购方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过方可实施，如果股 东大会未能审议通过本回购方案，将导致本回购方案无法实施； 2、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导致 本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； 立达信物联科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、本次回购股份如 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-046 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事杨小燕女士由于工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇 先生代为出席会议并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席 1 人，其中董事杨小燕女士由于工作 原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下 ...

战略与 ESG 委员会组成 - 成员由 3 名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 委员任期 3 年，连选可连任[4] - 定期会议每年至少召开 1 次，可开临时会议[9] 会议规则 - 3 日前通知全体委员[10] - 2/3 以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] 关联事项 - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行[10] 细则说明 - 自董事会审议通过生效[13] - “以上”含本数，“过”不含本数[13] - 解释权及修改权归董事会[14]

会议资料 （证券代码：605365） 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·厦门 2024 年 11 月 11 日 二、 为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权 益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 出席股东大会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关 证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其 所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。 四、 股东及股东代表参与股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他 股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经会议主 持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不 超过 5 分钟。 六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于 涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指 定的有关人员 ...