被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] 其他信息 - 提名人声明时间为2025年8月18日[5]

独立董事提名 - 李江淮提名邓龙健为立达信物联科技第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月18日[5]

现金管理决议 - 2024年8月11日审议通过用不超1.6亿闲置募集资金现金管理议案，额度12个月有效[3] 产品收益情况 - 厦门银行仙岳支行三产品分别投入5000万、1亿、4000万，收益181708.17元、829693.52元、51388.89元[5] - 现金管理实际收益合计1062790.58元，累计收益与近一年净利润比例0.25%[5] 资金投入情况 - 现金管理单日最高投入1.5亿，与近一年净资产比例3.96%[5] 资金赎回情况 - 已赎回全部募集资金，获实际收益1062790.58元[7] 合规情况 - 使用闲置募集资金现金管理未违规，不影响募投项目，履行相关程序和义务[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价16.97元/股，募集资金总额84850万元，净额77135.33万元[1] - 公开发行募集资金于2021年7月14日全部到账[2] - 截至2025年6月30日，项目投入累计78770.17万元，结余1683.74万元[5] - 截至2025年6月30日，账户余额合计1683.74万元[9] - 截至2025年6月30日，实际投入募投项目78770.17万元[12] - 截至2021年7月13日，以自筹资金预先投入募投项目18180.27万元[13] - 2021年8月26日，同意用18180.27万元募集资金置换预先投入自筹资金[14] - 2021年10月25日，同意用335.16万元募集资金置换已支付发行费用[16][18] - 2024年8月11日，同意用不超1.6亿元闲置募集资金买低风险理财产品[20] - 2024年9月9日至2025年1月6日，投资结构性存款10000万元，收益82.97万元[26] 募投项目情况 - 智能制造基地建设项目总投资108808.23万元，募集资金投资48363.85万元[14] - 研发中心建设项目总投资58053.94万元，募集资金投资20595.13万元[14] - 国内营销及服务网络建设项目总投资19401.49万元，募集资金投资8176.35万元[14] - 2025年5月26日，同意将1659.80万元节余募集资金用于泰国智能制造基地项目[24] - 2022年8月24日，增加立达信泰国为智能制造基地项目实施主体[25][27] - 2023年10月，调整募投项目投入金额并变更15000万元至泰国智能制造基地项目[28] - 智能制造基地建设项目预计2024年6月达到预定可使用状态，投入进度101.90%[36] - 泰国智能制造基地建设项目预计2026年5月达到预定可使用状态，投入进度91.60%[36] - 研发中心建设项目预计2024年12月达到预定可使用状态，投入进度102.70%[36] - 国内营销及服务网络建设项目预计2023年12月达到预定可使用状态，投入进度102.28%[36] 其他情况 - 报告期内不存在以闲置募集资金补充流动资金、超募资金等情况[19][23] - 报告期内使用募集资金无重大违规情形，信息披露及时准确[30] - 公司调整智能制造项目投资规模至3.5亿元[40] - 公司决定新增泰国智能制造基地建设项目[40] - 智能制造基地建设项目剩余支出将自筹补足[40] - 2021年公司开始布局海外制造基地[40] - 2023年10月11日公司披露相关公告[40] - 报告期内变更后的募投项目无重大变化[40]

业绩总结 - 2025年上半年公司计提各类资产减值准备共50,015,045.37元[1] - 计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额50,015,045.37元[5] - 计提金额占上一会计年度经审计归母净利润的11.97%[5] 具体减值情况 - 2025年上半年计提存货跌价减值准备61,718,657.60元[2][3] - 2025年上半年计提固定资产减值准备0元[2][4] - 2025年上半年冲回信用减值准备11,703,612.23元[2][4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备未经公司年审会计师事务所审计[6] - 具体影响金额以审计数据为准[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人立达信物联科技股份有限公司股东李江淮，现提名吴挺竹为立达信物 联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任立达信物联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与立达信物联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已通过上海证券交易所独立董事履职平台参加培训并完成相关课 程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

会议信息 - 2025年9月12日14:45在厦门公司会议室召开，有现场和网络投票[7] - 网络投票时间9:15 - 15:00[7] 议案内容 - 选举第三届董事会非独立董事，候选人李江淮等6人[13] - 选举第三届董事会独立董事，候选人庄莹等3人[9] 股份情况 - 李江淮持股121,500,000股，米莉持股10,027,350股[15] - 李永川持股90,918,900股，林友钦持股32,000股[16] - 郑连勇、杨小燕各持股28,000股[17] - 庄莹、邓龙健、吴挺竹未持股[20][21] 选举规则 - 采用累积投票制，候选人选举事项单独表决[13][18] - 董事任期自选举通过日起三年[13][18]

股东会召开日期：2025 年 9 月 12 日 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-034 立达信物联科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 45 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-029 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 全体董事认真审议了公司 2025 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面 确认意见： 1、公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2025 年半年度的 财务状况和经营成果。 2、在编制 2025 年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为30.39亿元人民币，同比增长2.01%[20] - 2025年上半年公司营业收入30.39亿元同比上升2.01%[37] - 营业收入30.39亿元人民币，同比增长2.01%[43] - 公司2025年上半年营业总收入为30.39亿元人民币，较2024年同期的29.79亿元增长1.9%[112] - 利润总额为7033.26万元人民币，同比下降51.72%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6915.00万元人民币，同比下降53.64%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为4376.99万元人民币，同比下降66.15%[21] - 归属于上市公司股东的净利润0.69亿元同比下降53.64%[37] - 2025年上半年净利润为6915万元人民币，较2024年同期的1.49亿元大幅下降53.6%[113] - 公司净利润为6156.3万元，同比增长578.8%[117] - 营业利润为6226.8万元，同比增长597.2%[117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本22.39亿元人民币，同比增长6.51%[43] - 研发费用1.64亿元人民币，同比下降20.54%[43] - 研发费用从2.07亿元降至1.64亿元，减少20.6%[112] - 销售费用从2.52亿元降至2.40亿元，下降5.0%[112] - 财务费用为负2600万元，主要来自利息收入1864万元[112][113] 各条业务线表现 - 公司业务分为照明业务和物联网（IoT）业务两大板块[27] - 物联网业务涵盖智能照明、智能控制、智能传感及安蜂家电等硬件产品[28] - 厦门立达信数字教育科技营业收入10,800.75万元，净利润-664.97万元[58] - 厦门赢科光电营业收入13,670.59万元，净利润74.63万元[58] - 漳州立达信灯具营业收入23,734.32万元，净利润785.75万元[58] 各地区表现 - 公司销售模式在海外以ODM为主跨境电商为辅[33] - 国内市场以自有品牌为主采用线上线下相结合渠道[34] - 境外资产26.64亿元人民币，占总资产比例40.57%[48] - 立达信国际有限公司实现营业收入13.77亿元人民币，净亏损0.13亿元人民币[50] - Leedarson IoT泰国公司总资产327,873.77万元，净利润-1,609.63万元[57] - 美国日本德国子公司提升国际业务本地化服务能力[42] - 公司业务覆盖全球50多个国家面临贸易摩擦风险[60] - 出口业务以美元结算面临汇率波动风险[60] 管理层讨论和指引 - 加速扩充泰国基地产能应对美国关税政策[37] - 推动数字化运营平台DOP建设提升运营效率[38] - 持续多年高强度投入研发创新建有国家认定企业技术中心[39] - 作为国家级智能制造试点示范企业拥有高度自动化制造体系[40] - 泰国制造基地产能规模快速提升增强抗风险能力[42] - 2025年上半年照明产品累计出口总额约为258亿美元[34] - 2025年上半年照明产品出口总额同比下降约6%[34] - 当前出口总体规模比2019年同期高出约23%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元人民币，同比增长57.39%[21] - 经营活动现金流量净额1.05亿元人民币，同比增长57.39%[43] - 投资活动现金流量净额2.85亿元人民币，同比上升207.57%[44] - 经营活动现金流量净额为1.05亿元，同比增长57.4%[119] - 投资活动现金流量净额为2.85亿元，上年同期为-2.65亿元[120] - 销售商品提供劳务收到现金32.6亿元，同比增长7.4%[119] - 收到税费返还3.47亿元，同比增长48.4%[119] - 购买商品接受劳务支付现金26.1亿元，同比增长12.9%[119] - 支付给职工现金6.14亿元，同比下降4.2%[119] - 期末现金及现金等价物余额10.1亿元，较期初增长34.1%[120] - 取得借款收到现金2.39亿元，同比增长15.4%[120] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-14.70亿元，同比扩大24.2%[122] - 投资活动现金流入大幅增至87.91亿元，主要来自其他投资活动现金收入80.50亿元[122] - 投资活动产生的现金流量净额转正为27.64亿元，同比改善421.5亿元[122] - 筹资活动现金流出达21.51亿元，主要用于分配股利及利润支付[123] - 期末现金及现金等价物余额为6.11亿元，较期初增长4,720.8%[123] - 销售商品提供劳务收到现金大幅下降至8.41亿元，同比减少63.8%[122] - 支付其他与经营活动有关的现金增至19.79亿元，同比增长101.8%[122] - 取得投资收益收到现金显著增长至6.40亿元，同比增加491.5%[122] 资产和负债状况 - 交易性金融资产2.58亿元人民币，同比下降71.41%[45] - 存货12.03亿元人民币，同比增长30.54%[46] - 公司总资产65.65亿元同比下降1.66%[37] - 归属于上市公司股东净资产36.65亿元同比下降3.21%[37] - 货币资金增长至10.4亿元人民币，较期初增长25.8%[105] - 交易性金融资产下降至2.58亿元人民币，较期初减少71.4%[105] - 应收账款下降至11.4亿元人民币，较期初减少15.9%[105] - 存货增长至12.03亿元人民币，较期初增长30.5%[105] - 流动资产总额下降至40.85亿元人民币，较期初减少12.1%[105] - 固定资产增长至10.83亿元人民币，较期初增长13.4%[105] - 在建工程增长至2.63亿元人民币，较期初增长36.9%[105] - 短期借款增长至2.39亿元人民币，较期初增长47.8%[106] - 一年内到期非流动负债激增至2.35亿元人民币，较期初增长698.5%[106] - 未分配利润下降至22.15亿元人民币，较期初减少6.0%[107] - 公司总资产从17.38亿元人民币下降至15.84亿元，减少8.9%[109][110] - 流动资产从3.36亿元减少至1.83亿元，降幅达45.7%[109] - 未分配利润从3.31亿元下降至1.82亿元，减少45.0%[110] - 漳州立达信光电子科技总资产526,676.44万元，净资产125,922.16万元[57] 非经常性损益 - 政府补助金额为1942.13万元人民币[23] - 金融资产公允价值变动及处置损益为512.34万元人民币[23] - 委托投资管理收益为848.95万元人民币[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为负354.71万元[24] - 非经常性损益项目中所得税影响额为431.13万元[24] - 非经常性损益项目合计为2538.01万元[24] - 信用减值损失转正为1170万元，而2024年同期为负122万元[113] - 衍生品投资公允价值变动损失143.52万元[55] - 掉期投资初始金额520.42万元，期末账面价值占净资产比例0.14%[55] - 远期投资初始金额1782万元，公允价值变动损失1980.58万元[55] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为771.3533百万元人民币[87] - 截至报告期末累计投入募集资金总额787.7017百万元人民币，投入进度102.12%[87] - 智能制造基地建设项目累计投入339.9756百万元人民币，投入进度101.90%[88] - 泰国智能制造基地建设项目累计投入152.597百万元人民币，投入进度91.60%[88] - 研发中心建设项目累计投入211.5035百万元人民币，投入进度102.70%[88] - 国内营销及服务网络建设项目累计投入83.6256百万元人民币，投入进度102.28%[88] - 智能制造基地建设项目节余资金16.598百万元人民币将转至泰国基地项目[88][89] - 泰国智能制造基地建设项目达到预定可使用状态日期延期至2026年5月[89] - 本年度投入募集资金总额153.6401百万元人民币，占募集资金净额19.92%[87] - 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理最高额度160百万元人民币[91] - 银行理财及结构性存款投资额25.31亿元人民币[53] 股东和股权结构 - 股份总数从502,013,762股减少至502,012,876股，变动-886股[94] - 无限售条件流通股份减少886股至502,012,876股，占比100%[94] - 公司累计回购股份348,300股，使用资金总额达回购计划下限[95] - 报告期末普通股股东总数为12,579户[96] - 第一大股东李江淮持股121,500,000股，占比24.20%[98] - 第二大股东李潇帆持股119,560,950股，占比23.82%[98] - 第三大股东李永川持股90,918,900股，占比18.11%[98] - 第四大股东李潇宇持股72,809,550股，占比14.50%[98] - 香港中央结算有限公司持股6,975,405股，占比1.39%，报告期内增持1,400,110股[98] - 股东李春华质押3,000,000股，占其持股总数10,815,750股的27.73%[98] - 公司向41名员工定向发行限制性股票62.25万股，发行价格7.88元/股[140] - 实际增加股份51.075万股，变更后股份总数为50,389.83万股[140] - 公司向8名员工回购限制性股票13.25万股[140] - 公司员工行权股数496,689股，变更后股份总数为50,426.24万股[140] - 2024年第一季度激励对象自主行权197,848股，变更后股份总数为50,446.03万股[141] - 公司向8名员工回购限制性股票合计117,500股[141] - 公司回购注销1,173,875股限制性股票，变更后股份总数为50,316.89万股[141] - 2024年4月至10月激励对象自主行权18,725股，变更后股份总数为50,318.76万股[142] - 公司向205名员工回购限制性股票1,173,875股，变更后股份总数为50,201.38万股[142] - 公司注销886股回购股份，变更后股份总数为50,201.29万股[143] 所有者权益和利润分配 - 加权平均净资产收益率为1.820%，同比下降2.37个百分点[22] - 基本每股收益为0.138元/股，同比下降53.38%[22] - 基本每股收益从0.296元降至0.138元，降幅53.4%[114] - 归属于母公司所有者权益减少1.22亿元，主要因利润分配2.11亿元[125] - 未分配利润减少1.42亿元，综合收益总额贡献6,915万元[125] - 公司期末所有者权益合计为3,664,524,468.20元[127] - 公司期初所有者权益合计为3,522,173,024.68元[128] - 公司本期综合收益总额为116,632,503.78元[128] - 公司本期利润分配为-161,017,520.32元[129] - 公司期末未分配利润为2,117,193,810.00元[130] - 公司期末实收资本为503,186,751.00元[130] - 公司期末资本公积为860,243,158.61元[130] - 公司期末其他综合收益为-35,736,167.23元[130] - 母公司期初所有者权益合计为1,735,491,522.50元[131] - 母公司本期所有者权益变动金额为-151,984,156.23元[131] - 公司综合收益总额为61,563,150.81元[132] - 所有者投入和减少资本净减少2,847,813.00元[132] - 利润分配减少所有者权益210,699,494.04元[132] - 上年期末所有者权益合计为1,598,948,184.97元[133] - 本期综合收益总额为9,071,710.60元[136] - 本期所有者投入和减少资本净增加5,472,959.55元[136] - 本期利润分配减少所有者权益161,017,520.32元[136] - 本期期末所有者权益合计为1,452,475,334.80元[137] - 实收资本期末余额为503,186,751.00元[137] - 未分配利润期末余额为68,966,793.28元[137] - 公司承诺每年现金分红不低于当期可供分配利润的10%[73] - 最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[73] - 重大资金支出指十二个月内累计支出达净资产20%且绝对值超5000万元[73] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[74] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[74] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[74] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[75] - 股东大会通过利润分配方案后需在2个月内完成派发[75] - 公司上市前滚存未分配利润将由上市后新老股东共享[77] - 控股股东承诺承担上市前五险一金补缴金额及相关滞纳金罚款[78] - 控股股东承诺承担劳务派遣用工问题可能产生的全部损失及费用[79] - 控股股东及实际控制人关于股份锁定的承诺持续有效至锁定期满后两年[70] - 公司所有承诺事项均得到及时严格履行无未完成情况[70] - 控股股东及实际控制人锁定期满后两年内每年减持不超过发行前持股数量的25%[72] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内每年减持不超过发行前持股数量的25%[72] - 实际控制人及其一致行动人作出避免同业竞争的正式承诺[77] - 监事会对现金分红政策的执行情况履行监督职责[76] - 公司需在年报中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[76] - 公司建立了完善的中小股东沟通机制包括热线电话和投资者互动平台[76] 公司治理和承诺履行 - 报告期内公司及实际控制人不存在重大诉讼仲裁事项[80] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[80] - 公司将于2025年9月12日召开临时股东会选举第三届董事会成员并聘任高级管理人员[64] - 公司被纳入环境信息依法披露企业名单涉及1家子公司[65] 社会责任和公益活动 - 2025年上半年公司公益项目捐赠覆盖12省76所乡村学校改造1,006间教室[67] - 公益项目受益学生人数近35,000人[67] - 校舍修缮面积超12,000平方米使6,700名藏区儿童受益[67] - 助学项目资助困境学子691人次[67] - 基金会获得1,471人次爱心善款捐赠[67] - 志愿者参与721人次累计公益时长2,205小时[67] 关联交易 - 新增与福建强瑞科技的2025年度日常关联交易预计额度为4000万元[81] 会计政策和财务报告编制基础 - 合并财务报表需抵销母公司与子公司及子公司间内部交易影响，内部交易资产发生减值则全额确认损失[155] - 同一控制下企业合并增加子公司时，需调整合并资产负债表期初数及比较报表项目[156] - 非同一控制下企业合并增加子公司时，不调整合并资产负债表期初数，仅将购买日至期末收支纳入利润表[156] - 处置子公司时不调整合并资产负债表期初数，但需将期初至处置日收支纳入合并利润表[156] - 子公司持有母公司长期股权投资视为库存股，在所有者权益项下列为减项[157] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润，子公司间交易按持股比例分配抵销[158] - 购买少数股东股权时，支付对价与应享净资产份额差额调整资本公积，不足时冲减盈余公积和未分配利润[159] - 分步实现非同一控制合并时，购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[160] - 处置子公司未丧失控制权时，处置价款与应享净资产份额差额调整资本公积，不足时调整留存收益[161] - 丧失控制权处置时，剩余股权按公允价值计量，对价与净资产份额差额计入当期投资收益[163] - 子公司少数股东增资导致母公司股权比例稀释，差额调整资本公积或留存收益[165] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[166] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[168] - 资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[168] - 境外经营财务报表折算时资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率[169] - 利润表折算采用交易发生日即期汇率或近似汇率[