第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表 列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-047 立达信物联科技股份有限公司 3、公司全体监事保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入19.61亿元，同比减少1.70%；年初至报告期末营业收入49.40亿元，同比减少2.41%[2] - 2024年前三季度营业总收入49.40亿元，2023年同期为50.62亿元[13] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，同比增加11.13%；扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，同比减少6.94%[2] - 2024年前三季度净利润2.79亿元，2023年同期为2.51亿元[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9554.76万元，同比减少84.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少33.13%，主要因本期毛利额减少及汇率变动引起的汇兑损失增加；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少84.14%，系销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.69亿元，2023年同期为48.49亿元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为3.695亿元，2023年同期为3.557亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为52.80亿元，2023年同期为52.83亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为51.84亿元，2023年同期为46.80亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9554.76万元，2023年同期为6.025亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为87.16亿元，2023年同期为67.50亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为91.72亿元，2023年同期为69.70亿元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.561亿元，2023年同期为 - 2.202亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为2.115亿元，2023年同期为4.130亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4491.12万元，2023年同期为 - 2.694亿元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.258元/股，同比减少12.54%；年初至报告期末0.556元/股，同比增加11.65%[2] - 2024年基本每股收益0.556元/股，2023年为0.498元/股[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.63%，较上年减少0.81个百分点；年初至报告期末7.73%，较上年增加0.30个百分点[4] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产65.04亿元，较上年度末增加8.20%；归属于上市公司股东的所有者权益36.68亿元，较上年度末增加4.14%[4] - 2024年9月30日货币资金为631,218,420.62元，2023年12月31日为988,178,573.49元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为985,852,687.96元，2023年12月31日为715,034,832.91元[10] - 2024年9月30日应收账款为1,386,458,636.92元，2023年12月31日为1,135,698,929.34元[10] - 2024年9月30日存货为902,910,231.63元，2023年12月31日为784,966,521.44元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为4,486,512,501.37元，2023年12月31日为3,812,989,997.41元[11] - 2024年9月30日固定资产为977,095,501.43元，2023年12月31日为972,325,088.98元[11] - 2024年9月30日短期借款为207,717,284.61元，2023年12月31日为47,537,969.22元[11] - 2024年9月30日资产总计为6,503,867,088.17元，2023年12月31日为6,011,143,692.07元[11] - 2024年流动负债合计24.93亿元，2023年为21.53亿元[12] - 2024年非流动负债合计3.43亿元，2023年为3.36亿元[12] - 2024年负债合计28.36亿元，2023年为24.89亿元[12] - 2024年所有者权益合计36.68亿元，2023年为35.22亿元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益48.88万元，年初至报告期末93.09万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助1225.90万元，年初至报告期末2377.81万元[5] - 本报告期除套期保值外金融资产和负债相关损益1354.39万元，年初至报告期末1072.11万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,211名[9] - 李江淮持股121,500,000股，持股比例24.15%；李潇帆持股119,560,950股，持股比例23.76%；李永川持股90,918,900股，持股比例18.07%；李潇宇持股72,809,550股，持股比例14.47%[9] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2024年其他综合收益的税后净额为2981.17万元，2023年为 - 1398.40万元[14] - 2024年综合收益总额为3.09亿元，2023年为2.37亿元[15] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本46.96亿元，2023年同期为47.33亿元[13]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-051 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 50 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...

公司治理 - 2024年10月25日召开第二届董事会第十三次会议[1] - 战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订工作细则[1] - 战略与ESG委员会新增ESG工作管理职责[2] - 成员与原战略委员会一致[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日[4]

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-050 立达信物联科技股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 公司工商登记的股份总数由 501,300,500 股变更为 502,013,762 股，公司注册 资本由 501,300,500.00 元变更为 502,013,762.00 元。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟 对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 502,013 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-045 立达信物联科技股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人之一、董事长 兼总经理提议回购公司股份的提示性公告 1、 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、 回购股份的用途：本次回购的股份用于减少公司注册资本或在未来适宜 时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励，具体用途提议股东大会授权 董事会依据有关法律法规决定； 3、 回购股份的资金总额：不低于人民币 500 万元（含），不超过人民币 1,000 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 17 日收到公司控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经理李江淮先生《关于 提议立达信物联科技股份有限公司回购公司股份的函》，提议主要内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经理李江淮先生 2、提议时间：2024 年 10 月 17 日 二、 提议人提议回购股份 ...

激励计划概况 - 2022年首次授予股票期权登记数量为294.75万份，限制性股票为345.00万股[6] - 2022年9月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2022年10月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年12月1日完成首次授予登记工作[6] - 原行权有效期为2023年11月21日至2024年10月30日[2] - 公司于2024年8月决定终止实施激励计划[2] 行权情况 - 本次可行权股票期权数量为108.95万份[2] - 2024年7 - 9月行权且完成股份过户登记数量为886股，占可行权总量0.08%[2] - 2024年第三季度因系统疏漏误操作行权886份股票期权[15] - 截至2024年9月30日，中层管理人员及核心骨干人员累计行权数量71.3262万份，占可行权数量的65.47%[14] - 本次可行权人数172人，截至2024年9月30日121人参与行权并完成股份过户登记[15] - 2024年第三季度自主行权登记过户股份数量为886股[16] 注销情况 - 2023年4月同意回购注销4名离职对象限制性股票6.25万股，注销期权6.25万份[7] - 2024年8月决定终止实施2022年激励计划，注销199名激励对象1,438,624份股票期权，实际完成注销1,437,738份[12][13] 股份与股本变化 - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股从443,906,375股变为1,173,875股，无限售条件流通股从59,280,376股变为502,013,762股[18] - 截至2024年9月30日，因股票期权行权增发使股本从503,186,751股变为503,187,637股[18] 资金募集 - 2024年7月1日至9月30日行权886股，募集资金13,945.64元用于补充流动资金[19] 影响情况 - 截至2024年9月30日，本次行权对公司财务状况和经营成果无重大影响[20]

立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股票期权注销手续。现将有关情况公告 如下： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-043 立达信物联科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次股票期权注销完成情况 公司近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述 1,437,738 份股票期权的申请；截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司审核确认，该部分股票期权的注销手续已办理完毕。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的 1,437,738 份股票期权尚未行权， 注销后不会对公司股本造成影响。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 一、已履行的相关程序 公司于 2024 年 8 月 11 日召开第二 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-042 立达信物联科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票项目 （以下简称"本项目"）持续督导保荐机构为国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"），保荐代表人为王建峰先生、邓晓艳女士，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。因公司本项目的募集资金尚未使用完毕，国金证券仍就剩余募集 资金的使用情况继续履行持续督导义务。 本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为郑珺文女士和邓晓艳女士，持 续督导期至公司募集资金使用完毕为止。 公司董事会对王建峰先生在公司首次公开发行股票上市以及持续督导期间 所做的工作表示衷心感谢！ 郑珺文女士简历详见附件。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 附件：保荐代表人郑珺文女士的简历 郑珺文女士：国金证券投资银行部业务董事、保荐代表人，具有 10 年以上 投资银行从业经历，曾负 ...