证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-001 立达信物联科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 激励对象提出的异议。2022 年 10 月 12 日，公司监事会发表了《关于 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 4、2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划相关事宜的议案》，2022 年 10 月 18 日披露了《关于 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 重要内容提示： 本次行权股票数量：立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少 公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期满办理工商登记的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）修改《公司章程》、办理公司注册资本的变 更登记。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-069 立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本 并修订《公司章程》暨债权人申报期满 办理工商登记的公告 公司本次激 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-070 立达信物联科技股份有限公司 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,743,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.7796 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-068 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予对象中 7 名激励对象 因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 名激励对象由于个人考核部分未达 标，解除限售比例为 50%。根据《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 ...

http://www.tenetlaw.com 关于立达信物联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 N E T & P A R T N E R S 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 天衡联合律师事务所 法律意见书 录 日 | 리 | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 | | 正 文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 ……………………………………………………………………………………………………… 4 | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 ……………………………………………………………………………………… 5 | | 四、结论意见 . | 关于立达信物联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 〔2023〕天衡意字第 263 号 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托, 指派许 理想、黄彬律师作为立达信物联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东 ...

外汇套期保值业务管理制度 立达信物联科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强外汇套期保值业务的管理， 有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇 套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，公司根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规的规定，结合《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售 汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外 汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务，全资 或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，均适用本 制度。公司应当按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经 公司有权决策机构审议通过，公司及全资或控股子公司不得开展外汇套期保值业 务。 ...

国金证券股份有限公司关于 立达信物联科技股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐 机构"）作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立达信"、"上市公司"、 "公司"）的保荐机构，对上市公司 2023 年度的规范运行、信守承诺和信息披 露等情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王建峰、邓晓艳 内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联 方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、重大对外投资情况和经营状况 等方面。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 18 日- 2023 年 12 月 20 日 （四）现场检查人员 王建峰、邓晓艳 （五）现场检查方案及内容 为履行好持续督导职责，国金证券根据立达信具体情况，制定了详细的现场 检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年12月14日9:00 - 11:00 [2] - 调研地点为福建漳州长泰基地 [2] - 参与单位及人员为中邮证券杨维维 [2] - 上市公司接待人员有副总经理/财务总监/董事会秘书夏成亮、证券事务代表陈宇飞 [2][3] 公司概况 - 现场调研人员参观福建漳州长泰制造基地，走访照明、控制与安防、家电制造工厂及公司展厅，了解业务、产品和智能制造能力 [3] 调研交流问题及回复 出口业务 - 出口业务市场格局与2022年年报披露结构一致，2023年以北美、欧洲、日本为主要目标市场，未来持续深耕北美，拓展欧洲和日本，提升产品竞争力和客户满意度保障业务稳健发展 [4][5][6] 产能规划 - 公司有福建漳州长泰、四川遂宁和泰国北柳府三大制造基地，福建漳州长泰基地产能最高，覆盖照明、控制与安防和家电三大品类；四川遂宁基地产能主要覆盖照明品类；泰国基地是首个海外制造基地，部分生产线已投产 [8] - 2023年10月决定扩大在泰国投资30,317.72万元增加智能制造项目，建成35条生产线，产能对比现状将提升约110%，交付能力将提升 [8] 业绩预期 - 坚持“品牌代工双主业”策略，国内以品牌为主，海外以代工为主，出口业务占总营收比例较高，受全球经济不确定性和欧美高通胀影响，对未来业绩谨慎乐观，将从渠道、产品和供应链等方面调整，挖掘新增长点，提升自身能力和内部效率 [8] 国内品牌业务 - 国内经营立达信品牌，覆盖2B和2C业务，2B深耕教育领域，提供校园健康光环境等解决方案并向智慧教育管理平台发展；2C推出居家护眼照明产品，打造全场景居家健康光环境，2B和2C业务相互赋能，立达信一灯一世界以原创设计灯具为主 [8][9] - 目前国内品牌2B和2C均以经销代理制为主要模式 [9]

UJIAN YINGKUN .AW FIRM 图建 漏 坤 律 郎 事 務 所 法律意见书 手厅 关于"立达信物联科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施"的 T 灯 书 日期：二〇二三年十二月十三日 地址：厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Hualian Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 HAN YINGKUN 這樣 想 律 語 務 所 法律意见书 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施"的 法律意见书 「2023] 瀛坤非字第1243-10号 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公 司（以下简称"立达信""公司"）委托,就公司2022年限制性股票和股票期权 激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"） 相 关事宜担任专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照 律师行业公 ...

●回购注销原因：立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第八次会议和第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条 件成就的议案》，鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）首次授予部分中 7 名激励对象已离职，1 名激励对象 2022 年度绩效考核 结果为"C"，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13.25 万 股进行回购注销。 ●本次注销股份的有关情况 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-067 立达信物联科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）回购注销安排 | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | | | | --- | ...