股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月3日召开[5] - 由第三届董事会第十三次会议决定召集[8] - 现场会议7月3日14:30在宁波广新纳米会议室召开[10] - 网络投票时间7月3日9:15 - 15:00[12] 股东出席情况 - 现场出席股东或其代理人7名，代表118,763,000股，占比45.3987%[14] - 网络投票股东6名，代表15,988,700股，占比6.1119%[14] 议案表决结果 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》134,750,000股同意，占比99.9987%[18] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案1.3475亿股同意，占比99.9987%[20] - 该议案1700股反对，占比0.0013%[20] - 中小投资者对该议案1095.3万股同意，占比99.9845%[20] - 中小投资者对该议案1700股反对，占比0.0155%[20]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会通过[3] - 以261,600,000股为基数，每股派0.18元，共派47,088,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/4，除权（息）和发放日2024/7/5[2][7] 红利派发 - 无限售股委托派发，五名股东公司自派[8][9] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如QFII扣税后每股0.162元[10][11]

会议信息 - 现场会议时间为2024年7月3日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议地点在宁波广新纳米材料有限公司会议室[10] 议案内容 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[15] - 2024年预计审计费用约75万元，年报60万，内控15万[15] 会议规则 - 股东发言不超3分钟，答问不超5分钟，总答问不超30分钟[5]

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-044 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有 限公司（公司全资子公司）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3][6][12] - 审计委员会、过半数独立董事等可提聘请议案[7] - 可采用竞争性谈判等方式选聘，结果及时公示[8] - 评价要素含审计费用报价，质量管理权重不低于40%[9] 审计费用相关 - 审计费用报价得分按公式计算[10] - 聘任期可合理调整，下降20%以上需说明[10] 选聘流程 - 审计委员会过半数同意提交董事会审议[11] - 股东大会通过后签约定书，聘期一年可续聘[12] 改聘情况 - 出现执业质量缺陷等改聘[14] - 改聘在第四季度结束前完成[15] 信息披露 - 年度报告披露服务年限、审计费用等[17] - 每年披露履职评估和监督职责报告[17] 监督检查 - 审计委员会监督检查并记载结果[18] - 对特定情形保持谨慎关注[18] 违规处理 - 有严重违规行为经决议不再选聘[19] 文件保存 - 保存选聘等文件资料至少10年[21] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[21] - 承担首次公开发行审计业务上市后连续执行不超2年[21] 其他 - 提高信息安全意识，担负责任[22] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[23]

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-041 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 12 日以邮 件送达的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选 聘制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-042）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关 ...

会议相关 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年6月17日通讯召开，9位董事全出席[2] - 拟于2024年7月3日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[12][13] 议案表决 - 《关于制定<江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》9票赞成通过[4] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》待股东大会审议，9票赞成[5][7] - 《关于制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》待审议，9票赞成[7][8] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，4票赞成[9][11]

审计机构相关 - 2024年6月17日董事会审议通过续聘中汇为2024年度审计机构，待股东大会批准[2][13] - 2023年度中汇收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[4] 审计费用相关 - 2023年度审计收费总额60万元，2024年度预计约75万元，变化超20%[9][10][11]

现金分红政策 - 2024 - 2026年具备条件优先现金分红[3] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，占比最低20%[4] - 近三年累计现金分红总额不低于年均净利润30%[4] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 重大支出界定 - 未来12个月对外投资等累计支出达近一期经审计净资产30%且超5000万元属重大支出[7] - 未来12个月对外投资等累计支出达近一期经审计总资产10%且超5000万元属重大支出[7] 政策调整与实施 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 本规划自公司股东大会审议通过之日起实施[12]

关联交易 - 2024年6月17日会议审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[2][3] - 2024年向关联方宁波广科新材销售商品预计30万元，年初至5月已发生6.17万元[5] 关联方信息 - 宁波广科新材料2024年1月10日成立，注册资本1000万元[6] - 是公司子公司持股20%的参股公司[8] 交易说明 - 关联交易价格公允，审议程序合法，无不利影响[9][10]