会议召开 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年4月25日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟于2024年5月17日下午14:00召开2023年年度股东大会[54] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》9票赞成通过[3] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》需提交年度股东大会审议，9票赞成[7][8] - 《关于公司2024年一季度报告的议案》已通过审计委员会审议，9票赞成[9][10][11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》需提交年度股东大会审议，9票赞成[17][19][20] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过审计委员会审议，9票赞成[24][25][26] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》需提交年度股东大会审议，9票赞成[27][28] - 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》需提交年度股东大会审议，9票赞成[29][30][31] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》非独立董事回避，3票赞成[41][43] - 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》已通过审计委员会审议，9票赞成[44][45][46] - 《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》9票赞成[49] - 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》关联董事回避，4票赞成[50][51][52] - 《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》需提交年度股东大会审议，9票赞成[52][53] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》9票赞成[55]

会议信息 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于4月24日召开，4月19日邮件通知[1] - 应到独立董事3人，实到3人，由杨洪新召集和主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》，表决3票同意[2]

业绩数据 - 2023年末公司资产153,595.97万元，负债25,532.25万元，营收47,069.02万元，净利润1,025.22万元[10] - 2024年Q1公司资产161,219.67万元，负债31,833.53万元，营收14,291.79万元，净利润1,322.41万元[10] - 2023年末宁波广新纳米资产100,855.89万元，负债69,733.64万元，营收82,413.72万元，净利润 - 4,055.66万元[11] - 2024年Q1宁波广新纳米资产105,941.62万元，负债74,509.97万元，营收20,535.97万元，净利润309.40万元[12] - 2023年末宁波广新进出口资产25,972.01万元，负债18,426.62万元，营收51,034.63万元，净利润1,165.83万元[13] - 2024年Q1宁波广新进出口资产24,144.19万元，负债16,554.10万元，营收15,371.11万元，净利润44.71万元[14] - 2023年末宁波广迁电子资产20,480.81万元，负债21,525.78万元，营收4,618.45万元，净利润 - 737.79万元[15] - 2024年Q1宁波广迁电子资产29,007.96万元，负债30,242.48万元，营收9,939.39万元，净利润 - 189.55万元[16] 担保情况 - 2024年度公司与子公司预计担保额度不超3亿元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为0，无逾期担保[3][23] - 公司与子公司互相担保为满足日常经营和发展资金需求，风险可控[20] 策略措施 - 公司将加强资金管理，监控被担保方资金流向与财务信息[21]

新策略 - 开展原材料镍、铜套期保值业务规避价格波动风险[1][2] - 拟以自有资金开展，保证金不超6000万，期限12个月，额度可循环[3] 风险应对 - 完善组织架构和内控制度，决策、交易与监管分开[6] - 严守套保原则，杜绝投机[7] - 控制资金规模，储备期货操作人才[8]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，主任委员为冷军[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开六次会议，各次会议审议通过若干议案[2][3][4] 审计机构 - 决定提议继续聘任中汇会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履行职责维护公司与股东利益[9]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为199,887,471.13元，同比增长60.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15,578,818.60元，同比增长764.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,498,704.18元，同比增长208.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2,395,510.56元，同比下降95.11%[4] 资产负债表 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为805,826,769.58元，较上期795,069,793.39元有所增长[17] - 非流动资产合计为1,145,034,054.82元，略有下降，资产总计为1,950,860,824.40元[17] - 公司流动负债合计为314,198,187.76元，较上期320,225,958.81元有所减少[18] - 非流动负债合计为42,805,165.82元，略有下降，负债合计为357,003,353.58元[18] - 公司所有者权益合计为1,593,857,470.82元，略有增长，负债和所有者权益总计为1,950,860,824.40元[19] 利润表 - 公司2024年第一季度营业总成本为189,312,051.94元，较去年同期136,185,086.07元增长39.02%[20] - 公司2024年第一季度营业利润为17,200,245.06元，去年同期为-7,776,075.33元，实现扭亏为盈[20] - 公司2024年第一季度净利润为15,578,818.60元，去年同期为1,801,236.09元，净利润增长767.85%[20] 现金流量表 - 公司2024年第一季度经营活动现金流量净额为2,395,510.56元，较去年同期49,014,875.79元下降95.11%[23] - 公司2024年第一季度投资活动现金流量净额为-45,446,162.96元，去年同期为-51,035,213.09元，投资活动现金流量净额有所改喜[23] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流量净额为48,828,222.23元，去年同期为-945,988.21元，筹资活动现金流量净额大幅改善[24]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议，独立董事赞成[6] - 2023年4月26日审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[14] - 2023年10月8日审议通过增加关联交易及子公司购房议案[14] 合规情况 - 2020年12月8日上市，募集资金存放与使用合规[17] - 2023年高管薪酬确定合规[18] - 2023年公司及股东承诺均有效履行[22] 制度建设 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》并制定专门会议制度[8] 其他 - 2022年同意续聘中汇为2023年度审计机构[19] - 制定2022年度利润分配预案，未损害股东利益[20]

外汇交易业务安排 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度不超1亿美元（含等值外币）[2][4] - 授权期限12个月，额度可循环滚动使用[2][4][7] - 用自有资金缴纳保证金或抵减授信额度，不涉及募集资金[5] 交易相关情况 - 交易品种包括远期结售汇等多种外汇衍生产品[2][6] - 交易场所为有资格且资信良好的金融机构[6] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过，无需提交2023年年度股东大会[8] 风险与应对 - 面临汇率波动等风险[9] - 基于业务情况交易降汇率风险[10][11] - 加强研究调整策略，控制资金防范风险[11]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事赞成议案[7] 决策事项 - 2023年4月审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[15] - 2023年10月审议通过增加关联交易及子公司购房议案[15] 制度相关 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》并制定专门会议制度[9] - 2023年按制度确定高管薪酬[19] 其他 - 2020年12月在上海证券交易所挂牌上市，募资合规[18] - 2023年承诺事项均有效履行[23]

业绩总结 - 2023年度营业收入68,890.75万元，上年度74,655.40万元[15] - 2023年度营业收入扣除后金额60,687.25万元，上年度67,287.88万元[16] - 2023年度营业收入扣除项目占比11.91%，上年度9.87%[15] 审计相关 - 审计报告于2024年4月25日出具[5] - 注册会计师认为营业收入扣除情况表符合监管要求[9]