证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-040 江西晨光新材料股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 25,000 | 万元 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | | 安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投 | | | 资产品 | | | 资金来源 | 募集资金 | | 已履行及拟履行的审议程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"晨光新材"）于 2025 年 8 月 14 日分别召开第三届董事会第十三次 会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司继续进行现金管理选择安全性高、流动性好、 发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西 ...

为规避和防范外汇汇率波动带来的不利影响，江西晨光新材料股份有限公 司(以下简称"公司")及合并范围内子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务， 现将可行性分析说明如下： 1、交易目的 公司及合并报表范围内子公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口 与境外采购主要以美元结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对 公司的经营业绩造成影响。为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与 利率波动风险，公司及合并报表范围内子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务，加 强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响。公 司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业 务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 2、交易金额 根据公司的资产规模与业务需求，公司及合并报表范围内子公司拟开展的 外汇衍生品交易业务规模为累计交易金额不超过9,000万美元（或其他等值货币） 。在额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过9,000万美元（或其 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-038 江西晨光新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口与境外采购主 要以美元结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对公司的经营 业绩造成影响。为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与利率波动 风险，公司及合并报表范围内子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务，加强公司 外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响。 交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。外币币种主要为美元。 交易场所：经中国人民银行及国家外汇管理局批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格，信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构。 交易金额：自董事会审议通过之日起十二个月内累计交易金额不超过 9,000 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-037 江西晨光新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 履行的审议程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 14 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理选择安全性高、流动性好、保 本型或中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，通过 使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，可以提 高公司资金使用效率，降低资金成本，提高资金收益，为公司和股东获得更高的 回报。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）投资金额及期限 公司拟使用不超过 50,000 万元自有资金购买安全性高、流动性好、保本型 或中低风险的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内， 可循 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月9日14点30分在江西九江公司会议室召开[3] - 网络投票9月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 股东会审议取消监事会等两个议案，8月16日已公告[7] 登记信息 - 股权登记日9月2日，法人和个人登记需相关证件[11][15] - 信函或邮件9月8日16:00前送达，现场9月8日9:00 - 16:00登记[15][16] 其他信息 - 联系地址、电话、邮箱公布，委托需明确信息[17][20]

会议审议 - 审议通过《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》[4] - 审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》[6][7] - 审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》[9] 股本变更 - 2025年6月27日回购注销456,000股，总股本变为312,901,360股[5] - 2025年7月14日回购注销660,032股，总股本变为312,241,328股[5] 资金管理 - 监事会同意公司用不超50,000万元自有资金现金管理[8] - 监事会同意公司用不超25,000万元闲置募集资金现金管理[10]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-033 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出第三届董事会第十三次会议通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为5.17亿元，同比下降10.39%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-428.99万元，同比下降110.23%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为-3464.14万元，同比下降253.94%[21] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降107.69%[20] - 加权平均净资产收益率为-0.19%，同比下降2.08个百分点[22] - 利润总额为-68.06万元，同比下降101.35%[21] - 公司2025年半年度营业总收入为5.17亿元，同比下降10.39%（2024年同期为5.77亿元）[141] - 公司2025年半年度净利润亏损434.13万元，同比大幅下降（2024年同期盈利4185.47万元）[142] - 公司2025年半年度营业利润仅为17.86万元，同比下降99.65%（2024年同期为5122.26万元）[142] - 2025年半年度营业收入为5.09亿元，同比下降11.45%[144] - 2025年半年度净利润为4150.55万元，同比下降30.16%[145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.54亿元，同比下降7.53%[39] - 管理费用为3,873.86万元，同比上升17.99%[39] - 研发费用为2,453.24万元，同比上升0.80%[39] - 公司2025年半年度研发费用为2453.24万元，与2024年同期2433.79万元基本持平[141] - 营业成本为4.40亿元，同比下降10.42%[144] - 研发费用为2203.51万元，同比下降1.32%[144] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.04亿元，同比增长16.91%[148] 各条业务线表现 - 核心硅烷产品销量同比增加，市场份额保持行业领先，顾客满意度调查均分达97.38分[32] - 年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目2025年上半年实现营业收入9,516.78万元，未达预期效益[111] - 年产2.3万吨特种有机硅材料项目2025年上半年实现营业收入2,676.36万元，未达预计效益[111] - 江苏晨光偶联剂有限公司净利润为512,800.81元人民币，占母公司净利润比例超过10%[58] - 安徽晨光新材料有限公司报告期净利润亏损15,053,087.21元人民币[59] - 宁夏晨光新材料有限公司报告期净利润亏损27,550,970.55元人民币[59] - 湖口晨光非金属新材料有限公司净利润为141,830.22元人民币[59] - 晨光化学GmbH（德国子公司）报告期净利润亏损532,940.74元人民币[59] - 晨光化学美国有限公司2025年3月成立，报告期内营业收入为0元，净利润为-1,328.35元[61] 各地区表现 - 公司加速推进海外业务布局，优化全球销售渠道网络结构，提升国际业务配套能力[32] - 境外资产规模为14,153,743.90元，占总资产比例0.43%[43] - 公司新设美国子公司Chenguang Chemical America co.,Ltd，注册资本20万美元并全额实缴[47] - 公司境外客户集中在北美、欧洲、东亚，面临国际贸易摩擦和汇率波动风险[64][65] - 欧美市场"近岸化"策略可能挤压公司海外市场份额[65] 管理层讨论和指引 - 公司主要财务指标下降原因包括行业竞争加剧导致产品单价和毛利下降、资产减值损失增加等[22] - 公司面临功能性硅烷行业产能过剩和宏观经济下行风险[63] - 原材料价格波动可能对公司经营业绩产生不利影响[64] - 公司部分产品及原材料为危险化学品，存在安全生产风险[64] - 2025年上半年召开1次业绩说明会和1次投资者交流会[67] 项目进展 - 公司宁夏子公司"年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目"一期已正式生产，安徽子公司"年产30万吨功能性硅烷项目"一期于8月初达试生产条件[34] - 公司全资子公司宁夏晨光新材料有限公司的"年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目"一期已正式生产[34] - 公司全资子公司安徽晨光新材料有限公司的"年产30万吨功能性硅烷项目"一期已于8月初达到试生产条件[34] - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目延期至2026年12月完成[112] - 年产2.3万吨特种有机硅材料项目延期至2025年4月完成[112] - 年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目已于2023年12月通过安全设施竣工验收[110] - 年产2.3万吨特种有机硅材料项目已于2025年2月通过安全设施竣工验收[112] 研发和创新 - 报告期内公司研发项目共56个，分别处于小试、中试等阶段[34] - 公司拥有94项与功能性硅烷生产相关的有效授权专利与技术成果，包括36项发明专利和38项实用新型专利[35] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-74.37万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-74.37万元，上年同期为-1,504.83万元[39] - 经营活动现金流量净额为-74.37万元，较上年同期的-1504.83万元有所改善[148] - 投资活动现金流量净额为-6169.93万元，主要由于购建固定资产支出3.15亿元[148] - 筹资活动现金流量净额为7222.14万元，主要来自取得借款1.07亿元[148] - 期末现金及现金等价物余额为4.52亿元，较期初增加1097.26万元[149] 资产和负债 - 公司总资产为32.94亿元，较上年度末下降3.24%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为21.74亿元，较上年度末下降1.36%[21] - 公司2025年半年度资产总计26.19亿元，较2024年同期26.58亿元下降1.48%[138][139] - 公司2025年半年度所有者权益合计22.86亿元，较2024年同期22.71亿元增长0.71%[139] - 公司2025年半年度固定资产为5.06亿元，较2024年同期4.92亿元增长2.85%[138] - 公司2025年半年度长期股权投资为3.93亿元，较2024年同期3.41亿元增长15.15%[138] - 公司2025年半年度应付账款为1.23亿元，较2024年同期1.61亿元下降23.58%[138] - 长期借款从2024年底的351,551,520.02元增至2025年6月30日的440,528,531.25元，增长25.3%[135] - 应付票据从2024年底的150,591,813.22元降至2025年6月30日的43,136,116.52元，下降71.4%[135] 股东和股权结构 - 有限售条件股份从1,140,000股减少至684,000股，占比从0.36%降至0.22%，主要因回购注销456,000股限制性股票[119][120] - 无限售条件流通股份保持312,217,360股，占比从99.64%微升至99.78%[119] - 股份总数从313,357,360股减少至312,901,360股，因限制性股票回购注销[119] - 2024年限制性股票激励计划中456,000股因未达解除限售条件被回购注销，剩余684,000股仍受限[122] - 报告期末普通股股东总数为18,839户[123] - 第一大股东江苏建丰投资公司持股100,443,325股，占比32.10%[125] - 第二大股东香港诺贝尔高新材料公司持股92,407,915股，占比29.53%[125] - 第三大股东江苏皓景博瑞园林绿化工程公司持股13,848,760股（其中7,860,000股质押），占比4.43%[125] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为30,351,544.94元，其中政府补助33,496,885.01元，金融资产公允价值变动损益3,160,000.52元[25][26] - 扣除股份支付影响后的净利润为-2,132,878.67元，同比上年同期45,761,428.98元下降104.66%[28] 行业和市场 - 2024年中国功能性硅烷产量约40.14万吨，占全球总产量超70%，国内需求量27.25万吨，同比增长近10%[30] 社会责任和可持续发展 - 公司持续优化生产运营体系，保持安全生产零事故记录，并进入国家级绿色工厂名录[33] - 公司通过江西省民建同心思源基金会帮扶湖口县多个村镇，共计37万元[76] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为2个[75]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.17亿元 同比下降10.39% [1] - 净利润亏损428.99万元 上年同期净利润4192.49万元 [1]

老铺黄金产品调价 - 公司将于2025年8月25日进行产品提价调整 具体价格以线上线下门店实际标价为准 [1] - 公司在2025年2月已进行过一次调价 涉及产品价格涨幅在4-12% [1] - 公司每年进行2-3次调价 显示其产品定价策略具有周期性 [1]