| | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划涉 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | | 职务 | 票数量（万股） | 及的限制性股票 总数的比例 | 告日公司股本总 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 副总经理、董事 | 徐国伟 | | | 10.00 | 8.55% | 0.03% | | 2 | 刘国华 | 副总经理 | | 10.00 | 8.55% | 0.03% | | 3 | 陆建平 | 财务总监 | | 10.00 | 8.55% | 0.03% | | 董事、高级管理人员小计 | | | | 30.00 | 25.64% | 0.09% | | 二、中层管理人员及核心技术（业 务）人员（共40人） | | | | 87.00 | 74.36% | 0.28% | | 合计 | | | | 117.00 | 100.00% | 0.37% | 江西晨光新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、总体情况 | 22 | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-019 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,526,205 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.6786 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华人 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江 西晨光新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普 ...

江西间渠律师事务所 JIANGXI WENQU LAWFIRM 江西问渠律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 江西问渠律师事务所 二〇二四年三月十五日 江西间渠律师事务所 IIANGXI WENQU LAWFIRM 江西间渠律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江西晨光新材料股份有限公司 受江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司")委托,江西问渠 律师事务所(以下简称"本所")指派张杨律师、熊耀律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 》"）、《江西晨光新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及《江西晨光新材料股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事 规则》"）的规定,就本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所同意本法律意见书 随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书,本所及本所见证律师根据《律师事务 ...

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日以电子 邮件方式发出第三届董事会第五次会议通知，会议于 2024 年 3 月 15 日在江西省九 江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-020 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授 予数量的议案》 鉴于《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）中 3 名激励 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予事项的 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 金沪法意[2024]第 041 号 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 年激 励计划 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-023 江西晨光新材料股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《江西晨 光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《本激 励计划草案》"）的相关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨 光新材"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计 划"）限制性股票的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权， 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议 分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 3 月 15 日为授予日，授予价格为 6.23 元/股，向符合授予条件的 43 名激励对象授予 117.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （ ...

关于2024年限制性股票激励计划授予日 江西晨光新材料股份有限公司监事会 激励对象人员名单的核实意见 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为： 1、鉴于《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》中 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票， 公司董事会对本次激励计划的激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行了 调整，调整后的授予对象与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的《江西晨 光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励 对象相符合。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予事项 之 国元证券股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 1 | | | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 晨光新材、本公司、 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、本 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 独立财务顾问 | | | | 本独立财务顾问报 | 指 | 《国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司2024 | | 告、本报告 | | 年限制性股票激励计划调整及授予事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 划 | | | | 本激励计划草案 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | | 案） | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | | | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-024 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核 查对象"）； （二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； （三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在 本激励计划公开披露前 6 个月（即 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 2 月 28 日<以下 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于江西晨光 新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关 议案。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-021 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《江西晨光新材料股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励 对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2024-022）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 -3- 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日以书面 方式发出第三届监事会第五次会议通知，会议于 2024 年 3 月 15 日在江西省九江市 湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召 开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议由监事会主席 葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西 晨光新材料股份有限公司章程》的规定 ...