林爱梅女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任中国矿业大学管理学院副教授 0、硕士生导师；2010 年 12 月至 2012 年 4 月 任中国矿业大学管理学院会计学教授；2014 年 12 月至 2021 年 1 月任徐工集团 工程机械股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任江苏五洋停车 产业集团股份有限公司独立董事；2012 年 4 月至今任中国矿业大学管理学院博 士生导师；2023 年 9 月至今任国 晟世安科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 全体独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 ...

我作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023 年，在本年度任职期间内,我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行 独立董事职责的情况报告如下： 江西晨光新材料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人。 （一）工作履历、专 ...

江西晨光新材料股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和江西晨光新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）1996年5 月成立，2013年12月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为江苏省南京市。截止2023 年末，拥有合伙人49人、注册会计师348名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师187名。2023年度上市公司审计客户37家，实现收入总额7,886.61万元。 苏亚金诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师 审计准则》和其他执业 ...

－1－ （公告编号：2024-025）。 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法 规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款 进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露于上海证券交易所网站的 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-026）。 近日，公司完成了工商变更登记工作及《江西晨光新材料股份有限公司章程》 备案手续，并取得九江市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的登记信 息如下： 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-028 江西晨光新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开 第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，鉴于4名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注 销4名激励对象已获授但尚未解除限售条件的限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议并于2024年3月15日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，同意公司实施 2024-2026 年 员工持股计划，具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日及 2024 年 3 月 16 日在指定信息 披露媒体发布的相关公告及文件。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将公司 2024-2026 年员工 持股计划的实施进展情况公告如下： 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-027 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024-2026 年员工持股计划完成股票 非交易过户的公告 员工持股计划的锁定期为 12 个 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 3 月投资者问答汇总 2024 年 3 月投资者互动情况： 1、接听投资者来电 8 起 2、回复上证 E 互动留言 9 条 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司今年一季度气凝胶会投产吗？目前气凝胶的 售价一般是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的气凝胶项目正在稳步推进中， 处于试生产阶段，有关项目的投产情况请关注公司后续发布的公告。 气凝胶产品根据其下游领域、所使用的基材等不同，其公开市场售价 也无法类比。感谢您对公司的关注！ 答：尊敬的投资者，您好！产品毛利率受原材料价格波动、市场 供需、产品定价等影响。公司 2021 年毛利率增长的主要原因，其一是 市场端，产品涨价引起的毛利增长；其二是成本端，公司制造成本 控制与原材料采购成本控制较好。感谢您对公司的关注！ 5、问：贵公司的宁夏项目目前处于什么阶段？ 2、问：贵公司的下游企业生产成本我们公司占比在多少? 答：尊敬的投资者，我司产品在下游客户的原材料占比，根据 不同的行业其建议的添加量不同，如硅烷偶联剂应用于硅酮胶中， 其推荐添加量一般为组分质量的千分之三到千分之五。感谢您对公司 的关注！ 3、问：贵公 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>的议案》，现将注册资本变更及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）具体修订情况公告如下： 证券代码：605399 股票简称：晨光新材 公告编号：2024-026 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成 后，公司股份总数由 312,247,780 股增加至 313,417,780 股，注册资本由 312,247,780 元变更为 313,417,780 元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日、 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予限制性股 票的公告》（公告编号：2024-023）《2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》 （公告编 ...

江西晨光新材料股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股 东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董 事 | | 19 | | 第二节 | | 董事会 | | 22 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 | | 30 | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-025 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》。根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）的规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会现已完成限制性股 票授予登记工作。授予登记情况具体如下： 一、限制性股票授予情况 1、授予日：2024 年 3 月 15 日 2、授予数量：117.00 万股 | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划涉 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 职务 | 姓名 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-022 江西晨光新材料股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单和授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）第三届董事会 第五次会议于 2024 年 3 月 15 日审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单和授予数量的议案》。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。 （二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了 ...