江西晨光新材料股份有限公司 内部控制制度 江西晨光新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本 规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１ 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、管理层及全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。 第三条 内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整； （二）提高经营效率和效果； （三）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所 属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风 险领域； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等 ...

江西晨光新材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第二条 对外捐赠应通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或 者县级以上人民政府及其组成部门进行。 特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。 其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织 等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为 目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育 机构和社会福利机构等。 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为， 加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会 责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司、公司控股子公司（以下合称为"公 司及子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司 ...

江西晨光新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，做好公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规、规章、规范性文件以及《江西晨光新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西晨光新材料有限公司信息披露管理 制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司（包括分公司）及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，内幕信息知情人所知 悉的涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在证券交易所网 ...

公司财务运作 - 公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理额度自第二届董事会第十八次会议授权到期后12个月内有效 [1] - 现金管理额度在有效期内可以循环滚动使用 [1] 投资产品选择 - 公司购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品 [1]

财务表现 - 报告期营业收入5.17亿元 同比下降10.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-428.99万元 [1] - 基本每股收益为-0.01元 [1]

产量与销量 - 2025年1 - 6月功能性硅烷产量39,509.55吨，销量31,273.41吨[4] - 2025年1 - 6月功能性硅烷原料及中间体产量59,955.47吨，销量7,882.20吨[4] 销售金额与均价 - 2025年1 - 6月功能性硅烷销售金额45,686.73万元，平均售价14,608.81元/吨，较2024年同期降11.56%[4] - 2025年1 - 6月功能性硅烷原料及中间体销售金额4,509.10万元，平均售价5,720.61元/吨，较2024年同期降36.23%[4] 采购均价 - 2025年1 - 6月硅块采购均价较上年同期降30.30%，4 - 6月环比降8.48%[5] - 2025年1 - 6月氯丙烯采购均价较上年同期升12.13%，4 - 6月环比升8.40%[5] - 2025年1 - 6月乙醇采购均价较上年同期降14.54%，4 - 6月环比升0.78%[5] - 2025年1 - 6月烯丙基缩水甘油醚采购均价较上年同期降23.41%，4 - 6月环比降5.19%[5]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-042 江西晨光新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"），为更加真实、准确地反 映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象 的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至2025年6月30日的公司资产进行了减值测试，对存在减值迹象存货、应收 账款、其他应收款及应收票据等合计计提减值准备2,113.55万元（未经审计）， 具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2025 | 年 1-6 | 月计提金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | - ...

江西晨光新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江西晨光新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事、高级管理人员 辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞任的，自公司收到辞 职报告之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第五条 如董事任期届满未及时改选，董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数， 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、规范 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-035 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如 下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规 的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由 公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。 为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第 三届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公 ...

证券代码：605399 证券简称： 晨光新材 公告编号：2025-039 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"晨光新材"）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资 金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 560,132,702.54元。上述募集资金 ...