证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-018 江西晨光新材料股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）全资子 公司江苏晨光偶联剂有限公司（以下简称"江苏晨光"）因业务发展需要，申请变 更经营范围，并于近日取得了丹阳市行政审批局核发的新《营业执照》。具体内 容如下： 一、经营范围变更 江苏晨光原经营范围为： KH-550 有机硅偶联剂、KH-560 有机硅偶联剂、硅烷偶联剂 DL-602、Si-69 及其系列产品制造，一般危化品；硅酸四乙酯、乙烯三乙氧基硅烷、正硅酸甲酯 的销售（不得储存），普通货运（本公司自用），自营和代理各类商品及技术的 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；表面功能材料销售；新 型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能密封材料销售；高品质 合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-017 江西晨光新材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于<江西晨 光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《江西晨光新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行 了公示。公司监事会结合公示情况对拟授予的激励对象名单进行了核查，现就公示情 况、核查方式及核查意见说明如下： 一、公示情况及核查方式 公司于 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 第 1 页 共 16 页 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知......................................3 二、2024 年第一次临时股东大会议程..........................................5 三、2024 年第一次临时股东大会议案 议案一：《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> | 及其摘要的议案》 7 | | --- | | 议案二：《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 | | 管理办法>的议案》 8 | | 议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 相关事宜的议案》 9 | | 议案四：《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）> | | 及其摘要的议案》 11 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-016 江西晨光新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2023 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不 超过 30,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发 行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后 12 个月内有效， 有效期内可以循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用 部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。保荐机构对此发表了同意的意见。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）及指定信息披露媒体上的《晨光新材关于 ...

声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江西晨光新材料股份有限公司 二〇二四年二月 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光 新材"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"管理办法"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江西晨光新材料股 份有限公司章程》（以下简 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，更好地激励在公司（含分子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人 员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展 战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法律、 法规、规范性文件和《江西晨光新材料股份有限公司章程》等的规定，结合公司 实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 其积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-015 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股 份有限公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划的 法律意见书 金沪法意[2024]第 031 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本员工 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 | | 案）》 | | （草案）》 | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 | | 法》 | | 管理办法》 | | 首期员工持股计划 | 指 | 依照《江西晨光新材料股份有限公司 年员工持股 2024-2026 | | | | ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事熊进光先生 受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司 全体股东征集投票权。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-013 江西晨光新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）征集人利益关系情况 征集人熊进光先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其关联 人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 征集人熊进光先生与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任 何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股 东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 二、征集事项 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息 1、本 ...