森林包装集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠 实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发 展发挥积极作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 本人张占江，1976 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生，教授。2005 年 7 月至 2012 年 9 月，任职于复旦大学信息中心。2012 年 9 月至 2022 年 12 月，历 任上海财经大学法学院教授。2023 年 1 月至今，任浙江大学光华法学院教授。 2022 年 12 月至今，担任王力安防科技股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今， 任公 ...

森林包装集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业 务规则和森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）章程的规 定，公司对在任独立董事自身独立性进行了年度自查，并对独立董 事的独立性情况进行了评估，出具对在任独立董事独立性情况评估 的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规、证监会部门规章、交易所业务规则和公司章程 等相关文件对于独立董事独立性的要求。 森林包装集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 47元 较2023年0 38元增长23 68 [1] - 每股净资产2024年为6 24元 较2023年5 92元增长5 41 [1] - 每股公积金2024年为2 12元 与2023年持平 [1] - 每股未分配利润2024年为2 96元 较2023年2 66元增长11 28 [1] - 营业收入2024年为23 63亿元 较2023年23 29亿元增长1 46 [1] - 净利润2024年为1 93亿元 较2023年1 57亿元增长22 93 [1] - 净资产收益率2024年为7 69 较2023年6 57增长17 05 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有32642 11万股 占流通股78 78 较上期增加45 87万股 [1] - 林启军为第一大股东 持有9257 87万股 占总股本22 34 [2] - 林启群为第二大股东 持有7936 09万股 占总股本19 15 [2] - 林启法和林加连并列第三大股东 各持有5290 21万股 占总股本12 77 [2] - 谢庆辉持股增加45 87万股 其他股东持股无变化 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1 5元(含税) [2]

瓦楞纸箱行业概况 - 瓦楞纸箱行业是包装行业的重要组成部分，具有优越的保护性能、便捷的加工特性和环保的材料优势，广泛应用于食品、饮料、电子、快递物流等多个领域 [1] - 2021年以来中国瓦楞纸箱产量持续下降，从2021年的3444.24万吨降至2023年的2862.81万吨，主要由于库存积压严重、市场需求恢复缓慢和终端有效需求跟进不足 [1][16] - 虽然快递量从2017年的400.56亿件增长至2024年的1750.84亿件，但受快递包装减量化、标准化、循环化政策影响，快递包装难以形成有效增量 [12][16] - 预计2025年随着市场需求恢复，瓦楞纸箱产量将有所增长 [1][16] 瓦楞包装产业链 - 上游主要为造纸厂，提供原纸等生产原料，原纸价格变动对成本和利润影响较大，还包括油墨厂商和其他辅助材料厂商 [8] - 中游为瓦楞纸制品制造和包装 [8] - 下游应用市场包括食品、电子产品、饮料、日化品、快递等 [8] - 2024年全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%，2025年1-2月产量2392.6万吨，同比上涨6.7% [10] 瓦楞纸板分类 - 按断面楞型可分为V型、U型、UV型，其中UV型兼具抗压强度和弹性，是目前广泛采用的梯形 [6] - 按尺寸楞型可分为A瓦、B瓦、C瓦等，A瓦适合包装易损物品，B瓦适合包装较重较硬物品，C瓦性能接近A瓦但纸厚更小 [6] - 按层数可分为三层、五层、七层，三层由两层面纸和一层瓦楞芯纸组成，五层由两层面纸、一层夹芯纸和两层瓦楞芯纸组成 [6] 行业发展现状 - 2023年中国包装市场规模为11539.07亿元，其中纸和纸板容器规模2682.57亿元，在包装市场中占据重要地位 [14] - 行业经历四个发展阶段：1980年起步阶段、20世纪90年代野蛮生长阶段、21世纪初快速增长阶段、2011年后平稳发展阶段 [6] - 行业集中度提升，龙头企业探索新发展方向并扩大市场份额 [6] 行业竞争格局 - 森林包装、合兴包装、美盈森、新通联、裕同科技等企业凭借先进生产技术、规模经济效益和完善管理水平占据主导地位 [18] - 森林包装2024年前三季度营业收入16.93亿元，同比上涨0.70%，归母净利润1.35亿元，同比上涨43.79% [19] - 合兴包装2024年上半年瓦楞包装营业收入46.69亿元，同比下降9.7%，客户包括海尔、美的、格力等知名企业 [21] 行业发展趋势 - 绿色化：注重使用回收废纸作为原料，研发生物基瓦楞纸板、可降解瓦楞纸板等新型环保材料 [23] - 智能化：通过RFID标签、二维码等技术实现产品追踪、防伪和数据收集，应用自动化生产线、智能仓储系统等设备 [24] - 个性化：数字印刷技术推动定制化服务发展，满足客户对包装外观、尺寸、功能等方面的个性化需求 [26]

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-012 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方:中国银行股份有限公司温岭分行（以下简称"中国 银行"） ● 投资种类：人民币结构性存款 ● 投资金额：投资人民币 3,000.00 万元。 ● 投资决策履行的审议程序：森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"森林包装"）于 2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监 事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"光大证券"） 对本事项出具了无异议的核查意见。 ● 特别风险提示：中国银行公司人民币结构性存款，是安全性高、流动性 好且不影响公司募投项目实施的投资。但是不排除因不可抗力风险等从而影响收 益。敬请广大投资者注意防范投资风险。 一、本次现金管理情况概述 （一）投资目的 为 ...

● 投资决策履行的审议程序：森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"森林包装"）于 2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十次会议及第三届 监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"光大证 券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-011 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：中国银行股份有限公司温岭支行（以下简称"中国 银行"） 2 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金 金额 银行理财产品 8,500.00 8,500.00 119.62 0 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 22.44 0 银行理财产品 15,000.00 15 ...

资金投资 - 全资子公司投资2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品149，金额3000万元[5] - 首次公开发行股票募集资金总额94850万元，净额88957万元[6] 收益数据 - 产品年化总收益率1.30% - 2.35%，存款期90天，预计收益9.75 - 17.625万元[8][9] 财务数据 - 2023年末货币资金495295241.14元等多项财务指标[15] - 2024年9月末货币资金191847489.49元等多项财务指标[15] 资金管理 - 2024年10月同意用不超17000万元闲置募集资金现金管理[11] - 现金管理金额占2024年9月货币资金比例15.64%[16] - 监事会同意买不超17000万元保本理财产品[19] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[20]

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-009 森林包装集团股份有限公司 ● 本次现金管理受托方:光大银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称 "光大银行"） ●投资种类：光大银行企业金融人民币结构性存款产品。 ● 投资金额：本次收回投资人民币 3,000.00 万元。 ●投资决策履行的审议程序：森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"森林包装"）于 2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监 事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"光大证券"） 对本事项出具了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司的全资子公司台州森林造纸有限公司于 2025 年 1 月 8 日使用部分闲置 募集资金投资于光大银行企业金融人民币结构性存款产品人民币 3,000.00 万元， 具体内容见公司在 2025 年 1 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进 ...

●投资种类：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。 ● 投资金额：本次收回投资人民币 3,000.00 万元。 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-008 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方:兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称 "兴业银行"） | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银行理财产品 | 8,500.00 | 8,500.00 | 119.62 | 0 | | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 22.44 | 0 | | 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 21.58 | 0 | | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6.14 | 0 | | 银 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-006 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | | 银行理财产品 | 8,500.00 | 8,500.00 | 119.62 | 0 | | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 22.44 | 0 | | 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 21.58 | 0 | | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6.14 | 0 | | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 32.45 | 0 | | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 11.05 | 0 ...