证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-019 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务和内控审计机构。该议案尚需 提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 森林包装集团股份有限公司 续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日13点召开2024年年度股东大会，地点在温岭公司一楼会议室[3] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议10项议案，特别决议为第9项，5、6、7、9项对中小投资者单独计票[7][9][10] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码605500，简称森林包装[15] - 现场登记时间为2025年5月16日，地点在公司证券部[18] - 会议联系人徐明聪，电话0576 - 86336000，邮箱forestpackaging@126.com[20]

森林包装集团股份有限公司 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-014 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 26 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面送达及通信方式 向各位监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监 事会主席王红波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-013 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 26 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面送达及通信方式 向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董 事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会听取独立董事述职报告 董事会听取了独立董事的 2024 年度述职报告。 三、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-015 森林包装集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司本年度不实施派送红股和公积金转增股本。 本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前森林包装集团股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 ● 公司本次利润分配方案，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,362,661,123.49元，同比增长1.45%[24][25] - 归属于上市公司股东的净利润为193,400,648.92元，同比增长22.90%[24][26] - 经营活动产生的现金流量净额为83,611,470.38元，同比下降57.99%[24][27] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长23.68%[25] - 加权平均净资产收益率为7.69%，同比增加1.12个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入为669,899,085.28元，为全年最高季度[29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为57,984,943.70元，为全年最高季度[29] - 非经常性损益项目合计金额为8,550,048.20元[32] - 经营活动现金流净额同比下降57.99%，主要因使用银行承兑汇票支付设备款[73] - 投资活动现金流净流出8.17亿元，主要因工程款和设备款支付增加[73] - 筹资活动现金流净流入4.81亿元，主要来自长期借款增加[73] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括高强瓦楞原纸、牛皮箱板纸、瓦楞纸板及纸箱等包装材料[14] - 原纸业务营业收入同比下降1.71%至15.57亿元，毛利率增加2.47个百分点至11.85%[57] - 纸包装业务营业收入同比增长7.59%至7.80亿元，毛利率增加6.94个百分点至24.33%[57] - 高强度瓦楞纸营业收入同比大幅增长54.73%至1.18亿元，毛利率增加3.08个百分点至5.42%[57] - 数码纸箱产品营业收入同比增长27.15%至1.23亿元，毛利率增加5.46个百分点至21.47%[57] - 瓦楞纸板销售量12,741.42万平方米，较上年同期下降1.42%[36] - 水印纸箱销售量3,911.83万平方米，较上年同期增长2.05%[36] - 胶印纸箱销售量4,271.26万平方米，较上年同期增长3.84%[36] - 牛皮箱板纸产销量同比分别下降2.05%和1.93%，库存量同比大幅增加45.53%[60] - 瓦楞纸板产量同比增长23.56%，但销量同比下降1.42%[60] 成本和费用 - 营业成本较去年同期减少0.58%，主要因原材料价格下跌[52][53] - 原纸业务直接材料成本占比72.60%，同比下降4.00%[62] - 纸包装业务直接人工成本同比增长13.68%，占比9.48%[62] - 瓦楞纸板直接材料成本同比下降3.63%，占比79.66%[63] - 胶印纸箱直接人工成本同比大幅增长18.52%，占比15.16%[63] - 数码纸箱制造费用同比增长23.73%，占比21.06%[63] - 研发费用占营业收入比例3.48%，全部为费用化投入[69] - 公司投入研发经费8,211.27万元，开展多个研发项目[38] 管理层讨论和指引 - 公司推进"年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目"和"年产50万吨包装纸设备更新技改项目"[37] - 公司2024年将实现"绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目"量产目标[89] - 2025年公司推进"年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目"达产，该产品为浙江台州、温州地区独家生产[93] - 公司计划投资32,500万元实施"年产50万吨包装纸设备更新技改项目"，预计2025年末达产[93] - 公司实施主要原辅材料集团集中采购机制，以超大批量采购争取价格优惠[91] - 公司计划通过数字化管理系统降低作业成本，减少库存浪费和次品率[91] - 公司包装制品业向上游提供废纸材料，向下游拓展"包装设计+生产+物流配送"一站式服务[91] 股东回报和分红 - 公司拟向股东每10股派发现金股利1.5元（含税），总股本414,400,000股，合计派发现金红利6,216.00万元[7] - 2024年现金分红6,216.00万元，占当年净利润的39.50%[39] - 自2020年上市以来累计现金分红26,256万元，占净利润的32.79%[39] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），总股本4.144亿股，合计派发现金红利6216万元[126] - 2024年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.14%[130] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1.6872亿元，占年均净利润的103%[131] 研发和技术 - 公司拥有有效专利总量170件，其中发明专利26件，实用新型专利144件[38] - 研发费用年均8,000万元，占营业收入3%以上，拥有专利技术170件[47] - 公司研发人员233人，占总员工比例13.16%[70] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金2199.8万元[135] - 公司废水排放总量为158.21万吨，CODcr排放量为101.17吨，NH3-N排放量为2.043吨[136] - 公司废气排放中SO2排放量为8.873吨，NOx排放量为41.294吨，烟尘排放量为4.819吨[136] - 公司固体废物实现零排放量，危险废物暂存库容积为96m³[140] - 公司报告期内减少二氧化碳排放当量为1,702.27吨[146] - 公司对外捐赠总投入81.83万元，其中资金72.69万元，物资折款9.14万元，惠及人数1,500人[147] 公司治理和股权结构 - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股280,851,869股，年度内增持7,700股[101] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计350.06万元[101] - 林启军持股92,578,722股，占总股本22.34%[187] - 林启群持股79,360,891股，占总股本19.15%，报告期内增持7,700股[187] - 林启法持股52,902,128股，占总股本12.77%[187] - 林加连持股52,902,128股，占总股本12.77%[187] - 台州森林投资合伙企业持股16,730,298股，占总股本4.04%[187] - 温岭森林全创企业管理咨询合伙企业持股13,225,533股，占总股本3.19%[187]

一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 森林包装集团股份有限公司 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠 实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发 展发挥积极作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在任 何影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 | 姓 名 | | | | 参加董事会情况 ...

会议信息 - 森林包装第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月26日召开[1] - 会议应参加3人，实参加3人，由独立董事胡苏芬主持[1] 议案决策 - 独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事同意《内部控制评价报告》[2] 公司情况 - 公司2025年度日常关联交易预计利于正常运营，无损害股东利益情形[1] - 公司保障了2024年度内部控制有效性[2]

森林包装集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠 实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发 展发挥积极作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 本人颜建伟，1986 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生，教授。2013 年 7 月至 2016 年 9 月，历任暨南大学电气信息学院讲师，2016 年 10 月至 2019 年 4 月，历任暨南大学电气信息学院副教授。2017 年 12 月至 2018 年 2 月，历任香 港理工大学土木及环境工程系访问学者。2019 年 5 月至今，任华东交通大学土 木建筑学 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.50亿元，同比下降7.55%[3] - 2025年第一季度营业总收入为4.5亿元，同比下降7.6%（2024年同期为4.87亿元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3388.22万元，同比下降5.92%[3] - 2025年第一季度净利润为3173.7万元，同比下降11.5%（2024年同期为3587.9万元）[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为3388.2万元，同比下降5.9%（2024年同期为3601.3万元）[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降11.11%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股[18] - 加权平均净资产收益率为1.30%，较上年同期下降0.16个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为3.84亿元，占营业总成本的87.3%[16][17] - 2025年第一季度研发费用为2088.2万元，同比增长5%（2024年同期为1988.8万元）[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9628.71万元，同比改善11.28%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为470,135,629.79元，同比增长1.4%[21] - 收到的税费返还为19,761,300.35元，同比增长27.6%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-96,287,101.36元，同比改善11.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-168,309,330.98元，同比改善6.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为211,002,741.94元，同比下降7.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为184,475,536.01元，同比下降57.5%[24] 资产和负债 - 2025年3月31日货币资金为1.84亿元，较2024年底下降22.8%（2024年底为2.39亿元）[12] - 2025年3月31日应收账款为2.1亿元，较2024年底下降14.1%（2024年底为2.44亿元）[12] - 2025年3月31日存货为3.31亿元，较2024年底增长53.2%（2024年底为2.16亿元）[12] - 报告期末存货较年初增加1.15亿元，销售货款收到的银行承兑汇票较年初增加3688.50万元[7] - 2025年3月31日长期借款为7.76亿元，较2024年底增长20.1%（2024年底为6.46亿元）[13] - 总资产达到41.69亿元，较上年度末增长3.99%[4] - 2025年3月31日总资产为41.69亿元，较2024年底增长4%（2024年底为40.09亿元）[12][14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.21亿元，较上年度末增长1.31%[4] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目合计174.60万元，主要包括政府补助201.53万元[5] - 前十大股东持股比例合计为78.79%，其中林启军持股22.34%为第一大股东[9] 综合收益 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为36,054,707.60元，同比增长6.4%[18] - 归属于少数股东的综合收益总额为-134,364.79元[18] - 外币财务报表折算差额为41,255.33元[18]