杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 9 名董事以现场方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。 公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-014 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-016 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于母公司所有者净利润 22,018,401.91 元。截至 2024 年 12 月 31 每股分配比例：每股派发现金股利 0.10 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 用证券账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户 中的股份数后的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.17元，较2023年0.22元下降22.73% [1] - 每股净资产从2023年15.05元降至0元，降幅达100% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为10.35元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润小幅增长1.26%，2024年达3.21元 [1] - 营业收入同比增长5.35%，2024年达9.65亿元 [1] - 净利润同比下降24.14%，2024年为0.22亿元 [1] - 净资产收益率从1.44%降至1.10%，降幅23.61% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2335.2万股，占流通股37.49%，较上期减少79.37万股 [1] - 沃哲敏持股646.9万股（占比10.39%），减持1.12万股 [2] - 方秀宝、李百春等6名股东持股数量保持不变 [2] - 赵玮新进前十大股东，持股96.44万股（占比1.55%） [2] - 陈林丽退出前十大股东，原持股174.69万股（占比2.8%） [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.0元（含税） [2]

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-013 杭州福莱蒽特股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 71,052,028 股。 本次股票上市流通总数为 71,052,028 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 17 日核发的《关于核 准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3063 号），杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"或"福 莱蒽特"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,334 万股， 并于 2021 年 10 月 25 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公 司股本总额 13,334 万股，其中有限售条件流通股 10,000 万股，无限 售条件流通股 3,334 万股。 本次上市流通的限售股份为公司首 ...

中信证券股份有限公司 关于福莱蒽特股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 福莱蒽特股份有限公司（以下简称"福莱蒽特"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对福莱蒽特首次公 开发行部分限售股上市流通进行了认真、审慎的核查，核查情况和意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 17 日核发的《关于核准杭州福莱 蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063 号），杭州福 莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）3,334 万股，并于 2021 年 10 月 25 日在上海证券交易所上市。 首次公开发行后，公司股本总额 13,334 万股，其中有限售条件流通股 10,000 万股，无限售条件流通股 3,334 万股。 本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，涉及 4 名，为公司实 际控制人李百春和 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-012 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于参与设立投资基金完成备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙 人认缴出资 1.05 亿元参与设立杭州禾迈有天新动能创业投资合伙企 业（有限合伙）事项，公司前期已进行了公告，具体内容见《杭州福 莱蒽特股份有限公司关于参与设立创业投资基金公告》（公告编号： 2024-056）。 近日，公司收到基金管理人北京有天私募基金管理有限公司的通 知，上述投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取 得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下： 备案编码：SATG47； 基金名称：杭州禾迈有天新动能创业投资合伙企业（有限合伙）； 管理人名称：北京有天私募基金管理有限公司； 托管人名称：中国光大银行股份有限公司； 备案日期：2025 年 04 月 09 日。 公司将根据后续进展情况，按照相关监管规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此 ...

文章核心观点 公司发布股份回购实施结果暨股份变动公告以及为全资子公司提供担保的公告，前者完成股份回购用于员工持股或股权激励，后者为子公司授信业务提供担保以支持其经营发展 [1][7] 股份回购相关 回购审批与方案 - 2024年8月23日公司第二届董事会第七次会议通过回购股份方案，用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购，资金总额5000 - 10000万元，回购价不超22.36元/股，期限不超12个月 [1] 回购实施情况 - 2024年9月11日首次实施回购 [2] - 2025年4月9日完成回购，实际回购3012100股，占总股本2.2590%，最高18.85元/股，最低13.25元/股，均价16.60元/股，使用资金5000.38万元 [2] - 回购执行与方案无差异，使用自有资金，不影响公司日常经营等 [2] 回购期间主体买卖情况 - 自2024年8月27日首次披露回购事项至公告日，控股股东等相关主体无买卖公司股票情况 [3] 已回购股份处理 - 总计回购3012100股拟用于员工持股计划或股权激励，若三年未实施未用部分将注销 [5] 为子公司担保相关 担保情况概述 - 2025年4月8日公司与宁波银行签《最高额保证合同》，为全资子公司福莱蒽特贸易授信业务提供5000万元连带责任保证担保，无反担保 [10] - 2024年相关会议审议通过为控股子公司提供不超90000万元担保额度的议案并经股东大会通过 [11][12] 担保协议主要内容 - 担保额度5000万元，保证方式为连带责任保证 [13] - 保证范围包括主债权本金及多种费用，保证责任期间依不同业务情况为债务到期或提前到期等之日起两年 [13][14] 担保必要性和合理性 - 基于福莱蒽特贸易日常经营需要，有利于其发展，公司能对其实施全面有效风险控制 [15] 董事会意见 - 2024年4月25日第二届董事会第六次会议同意为控股子公司提供不超90000万元担保额度 [17] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及其控股子公司经批准可对外担保总额90000万元，占最近一期经审计净资产44.86%，已实际对外担保27000万元，占比13.46%，无逾期担保 [17]

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-010 被担保人名称及是否为上市公司关联人：杭州福莱蒽特贸易有 限公司（以下简称"福莱蒽特贸易"）为杭州福莱蒽特股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。本次担保不存 在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为福莱蒽特 贸易与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称"宁波银 行"）发生的授信业务提供人民币 5,000 万元担保，此次担 保前公司对福莱蒽特贸易的担保余额为 22,000 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保对象福莱蒽特贸易为最近一期经审 计的资产负债率超过 70%的全资子公司。敬请广大投资者关 注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025年4月8日，公司与宁波银行签订了《最高额保证合同》（合 同编号：07100BY25000405）。根据《最高 ...

回购计划 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 实际回购金额5000.3766万元[2] - 实际回购股数301.21万股，占总股本2.2590%[2] 时间节点 - 2024年8月23日董事会通过回购方案[3] - 2024年9月11日首次实施回购[4] - 2025年4月9日完成回购[5] 其他信息 - 回购前限售股71052028股，占比53.29%[7] - 回购前无限售股62287972股，占比46.71%[7] - 回购股份拟用于员工持股或股权激励[9]

员工持股计划核心内容 - 公司拟实施2025年员工持股计划 旨在完善治理结构、建立激励约束机制 并将股东利益、公司利益与员工利益结合以促进长远发展 [2][3][32] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 不存在强制参与或损害股东利益的情形 [2][31][36] 参与对象与规模 - 参与员工总人数不超过100人 包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员10人及核心骨干人员 [31][40] - 董事及高管拟认购73万股（占总规模29.2%） 核心骨干拟认购177万股（占总规模70.8%） [40] - 计划规模上限250万股 占公司总股本13,334万股的1.87% [32][40] 股票来源与定价 - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 截至2025年3月31日已回购245.07万股（占总股本1.8379%） 回购资金总额4,094.77万元 [43][44] - 受让价格为9.35元/股 为草案公告前120个交易日均价的50% 且不低于前1个交易日均价15.99元的50% [31][47] - 计划总筹资额不超过2,337.5万元 资金来源于员工合法薪酬与自筹资金 [42] 存续期与解锁安排 - 存续期为48个月 自股票过户之日起计算 可分三期解锁（12/24/36个月） 解锁比例分别为40%、30%、30% [32][54][56] - 锁定期结束后由管理委员会择机出售股票 所得现金扣除税费后按份额分配 [32][56] 业绩考核机制 - 公司层面以2025-2027年净利润为考核指标（剔除股份支付费用影响） 未达标部分由公司按原始出资额加利息回购 [59][60] - 个人层面设置绩效考核系数 实际解锁数量=计划解锁数量×个人系数 [61] 管理机构与授权 - 计划由公司自行管理 设立管理委员会作为日常管理机构 并放弃所持股票表决权 [32][62][67] - 董事会已审议通过草案及管理办法 并提请股东大会授权办理过户、锁定期调整等事宜 [8][16][17] 实施进展 - 职工代表大会、董事会及监事会均已审议通过相关议案 尚需股东大会批准 [2][8][23] - 关联董事（6人）及全体监事在审议中均回避表决 [10][14][23]