本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 12 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-065 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部 分授予价格的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况： | 职务 | 获授的限制性股票 数量(万股) | 获授限制性股票占 授予总量的比例 | 获授限制性股票占授 予时总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 核心技术/业务人员 | 161.00 | 16.58% | 0.21% | | （共 247 人） | | | | | 合计 | 161.00 | 16.58% | 0.21% | 二、核心技术/业务人员名单 | 70 | 张用吉 | 核心技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 71 | 陈海生 | 核心技术 /业务人员 | | 72 | 李传文 | 核心技术 /业务人员 | | 73 | 王翔宇 | 核心技术 /业务人员 | | 74 | 孟祥金 | 核心技术 /业务人员 | | 75 | 杨宗锋 | 核心技术 /业务人员 | | 76 | 王长旭 | 核心技术 /业务人员 | | 77 | 张丽娟 | 核心技术 /业务人员 | | 78 | 唐光友 | 核心技术 /业务人 ...

北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票 及预留部分授予相关事项的法律意见书 及预留部分授予相关事项的法律意见书 国枫律证字[2022]AN199-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 国枫律证字[2022IAN199-3 号 致:济南圣泉集团股份有限公司 根据本所与圣泉集团签署的《律师服务合同》,本所作为圣泉集团本次激励 计划的专项法律顾问,已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事 务所关于济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)的法律 意见书》《北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股 票激励计划首次授 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-067 济南圣泉集团股份有限公司 重要内容提示： 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 预留授予价格：由 11.00 元/股调整为 10.80 元/股 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励 计划"或"本次激励计划"）的相关规定和公司 2022 年第二次临时股 东大会的授权，于 2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十九次会议 及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制 性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，公司董事会对本次激励 计划预留授予价格进行了调整，现将相关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议 通 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 1 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独立财务 顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 | 一、限制性股票预留授予的具体情况 10 | | --- | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 一、限制性股票授予条件 12 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任济南圣泉集团股份有限 公司（以下简称"圣泉集团"、"上市公司"或"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务 ...

济南圣泉集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 公司董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划")预留授予部分限制性股票的授予价格的调整符合《公司章 程》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律法规、 规范性文件以及《激励计划》的相关规定,且本次调整已取得股东大会授权,调 整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意本 议案。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定, 我们作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就第九 届董事会第十九次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于调整 2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》的独 立意见 二、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》的独立意见 经公司 2022年第二次临时股东大会授权,董事会确定本次激励计划的预留 授予日为 2023年9月15日,该授予日符合《管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规以及《激励 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-069 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 15 日召开 第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟对《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）中 的 16 名已离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的 17.50 万股限 制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 限 ...

济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-066 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部 分授予价格的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）预留部分授予价格 的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整 2022 年限制性股票 激励计划预留部分授予价格的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以 ...

鉴于《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）规定 的限制性股票预留授予条件已经成就，根据济南圣泉集团股份有限公 司（以下简称"圣泉集团"、"公司"）2022 年第二次临时股东大会的 授权，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十九次会议及第 九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，同 意确定以 2023 年 9 月 15 日为限制性股票预留授予日，向符合条件的 247 名激励对象授予 161.00 万股限制性股票，授予价格为 10.80 元/ 股，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划预留部分授予情况 限制性股票预留授予日：2023 年 9 月 15 日 限制性股票预留授予数量：161.00 万股 限制性股票预留授予价格：10.80 元/股 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-070 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 于 2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露的《圣泉集团关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告》。 根据上述议案，公司将以 11.00 元/股的价格回购部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票共计 17.50 万股，回购金额 1,925,000.00 元。本次回购实施完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司申请注销该部分限制性股票。全部注销完成后，公司总股 本将由 782,876,800 股减少至 782 ...