激励计划时间线 - 2023年3月30日召开第二届董事会第十一次会议等审议激励计划议案[11] - 2023年4月20日2022年年度股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2023年6月12日激励计划授予日[15] - 2024年6月12日第一个归属期开始[15] 激励对象情况 - 1361名激励对象中63人离职，1298人符合归属任职期限要求[16] 业绩数据 - 2023年公司营业收入626,351.36万元，增长率32.15%，公司层面归属比例100%[16] 股票归属情况 - 63名离职对象获授的212,623股作废，1298人绩效达标股票全部归属[16][17] - 第一个归属期归属数量132.1396万股，归属人数1298人[19] 授予价格与来源 - 授予价格49.5元/股（调整后），股票来源为定向发行A股普通股[19] 人员归属占比 - 董事长尹志尧可归属2.7675万股，占比25.00%[19] - 核心技术人员可归属11.0889万股，占比25.00%[20] - 其他激励对象可归属121.0507万股，占比24.99%[20]

激励情况 - 63名激励对象因离职丧失资格[2] - 本次拟归属激励对象1298名[2] - 1298名激励对象对应限制性股票归属数量132.1396万股[3]

激励计划基本信息 - 授予限制性股票数量550万股，占2023年股本总额0.89%[2] - 授予价格49.5元/股（调整后）[2] - 激励对象总人数1361人[2] 归属情况 - 第一个归属期拟归属数量132.1396万股[3] - 各归属期归属权益数量占授予权益总量比例均为25%[3][4] - 第一个归属期为2024年6月12日至2025年6月11日[13] 考核条件 - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[4] - 激励计划考核年度为2023 - 2026年，根据营收增长率与对标企业对比确定公司层面归属比例[4][5] - 激励对象个人层面绩效考核分五档，对应不同归属比例[7] 时间节点 - 2023年3月30日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年4月20日股东大会审议通过激励计划草案等议案[9] - 2023年6月12日授予限制性股票[11] - 2024年6月12日董事会审议通过第一个归属期符合归属条件议案[12][13] 实际归属情况 - 63名激励对象因个人原因离职，1298名在职激励对象符合归属任职期限要求[13] - 2023年度公司营收626351.36万元，增长率32.15%，公司层面归属比例100%[14] - 63名离职激励对象获授的212623股限制性股票作废失效，1298名激励对象第一个归属期股票全部归属[14] 人员归属比例 - 董事、高级管理人员可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例为25.00%[17] - 核心技术人员大多为25.00%，何伟业为24.99%[17] - 其他激励对象（1287人）可归属数量占比为24.99%[18] - 合计可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例为24.99%[18] 影响 - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[22]

报告公司投资评级 - 报告给予中微公司(688012.SH)买进的评级[2] 报告的核心观点 - 中国半导体大基金三期成立,规模为前两期的总和,预计将针对半导体领域高端产品、设备、材料进行投资,有利于中国本土半导体产业的发展[2][3] - 中微公司作为国内领先的半导体刻蚀设备厂商,近期不断扩充薄膜沉积设备产品,在高端半导体设备领域的竞争力进一步提升,将充分受益于大基金的投资[2][3] - 中微公司即将纳入上证50指数成分,短期将对股价形成进一步的推动作用[2][3] - 中微公司1Q24营收创历史同期新高,实现营收16.1亿元,同比增长31.2%[4] - 中微公司积极布局沉积设备领域,未来有望形成新的业绩增长点,预计2024-2026年净利润将保持10%-26%的增长[4][5] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入由47.4亿元增长至130.5亿元,年复合增长率约30%[9] - 2022-2026年净利润由11.7亿元增长至29.4亿元,年复合增长率约25%[5][9] - 2024-2026年EPS分别为3.19元、4.02元和4.75元,对应PE为41倍、32倍和27倍[5]

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告核心观点 - 公司2024Q1实现营业收入16.05亿元，同比增长31.23%，实现归母净利润2.49亿元，同比下降9.53%，实现扣非归母净利润2.63亿元，同比增长15.40% [3] - 刻蚀设备销售收入增长带动整体营收增长，2024Q1刻蚀设备实现收入13.35亿元，同比增长约64.05%，刻蚀设备收入占比由上年同期的66.55%提升至本期的83.20% [3] - MOCVD设备受终端市场波动影响，2024Q1MOCVD设备收入约0.38亿元，同比下降约77.28% [3] - 非经常性损益亏损0.14亿元，主要系持有股票价值变动影响 [3] - 存货增长系订单增长、生产量增加，公司采购原材料增加所致，2024Q1公司刻蚀设备产量显著提升，发出商品余额增长10.55亿元 [3] - 公司投入先进芯片制造技术中关键刻蚀设备的研发和验证，多款设备已在客户产线上展开验证 [3] - 通过自研+投资形成平台化布局，薄膜设备开发取得明显成效，多款设备已获得重复性订单 [3]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案4月17日股东大会通过[5] - 向全体股东每10股派现金红利3元（含税）[6][8] - 拟派发现金红利185,393,094元（含税）[8] 时间安排 - 股权登记日2024/5/30，除权（息）和发放日2024/5/31[4][10] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人超1年暂免[12][13] 咨询方式 - 咨询联系董事会办公室，电话+86 - 21 - 6100 1199，邮箱IR@amecnsh.com[15]

回购计划 - 公司回购资金总额不低于3亿且不超过5亿，价格不超200元/股，期限3个月内[2] 分红情况 - 2023年拟每10股派现3元，参与分配股本617,976,980股，拟派红利185,393,094元[4][5] - 实际每股派现0.3元，虚拟派现0.2990元[7] 除权除息 - 按特定公式计算，虚拟分派除权除息参考价140.121元/股，实际为140.12元/股[7] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值0.001%[7] 合规情况 - 保荐机构认为差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[8]

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-040 中微半导体设备（上海）股份有限公司 董监高集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中 微公司"、"公司"）董事长、总经理尹志尧先生直接持有公司股份 4,559,436 股， 占公司总股本的 0.735%；公司副总经理倪图强先生直接持有公司股份 934,358 股，占公司总股本的 0.151%；公司财务负责人、副总经理陈伟文先生直接持有 公司股份 654,242 股，占公司总股本的 0.106%；公司董事会秘书、副总经理刘 晓宇先生通过嘉兴智微间接持有公司股份 439,483 股，占公司总股本的 0.071%； 公司监事王志军先生通过嘉兴智微、嘉兴骊威间接持有公司股份 159,956 股，占 公司总股本的 0.026%。上述股份为公司首次公开发行前持有的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 公司于近日收到尹志尧 ...

业绩总结 - 中微公司2024年一季度实现营业收入16.05亿元，同比增长31.23%[1] - 一季度刻蚀设备收入约13.35亿元，同比增长约64.05%[2] - 预测公司2024-2026年收入分别为83.29、108.31、138.73亿元，EPS分别为3.23、4.08、5.32元[6] - 公司盈利预测显示，2026年预计净利润将达到3296百万元，同比增长30.4%[8] - 营业收入增长率预计2023年至2026年分别为32.1%、33.0%、30.0%、28.1%[8] - 归母净利润增长率预计2023年至2026年分别为52.7%、12.2%、26.2%、30.4%[8] 产品研发 - 公司薄膜沉积设备获得重复性订单，产品研发持续推进[5] 免责声明 - 报告版权归华鑫证券所有，未经授权不得转载[19] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[19] - 请阅读最后一页的重要免责声明[19]