证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-041 中微半导体设备（上海）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于参与设立私募投资基金暨关联交易的议案》 中微半导体（上海）有限公司（以下简称"中微临港"）拟与上海智微私募 基金管理有限公司（以下简称"智微资本"）及其他投资人共同出资发起设立上 海智微攀峰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定 ...

证券简称：中微公司 证券代码：688012 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中微半导体设备（上海）股份有限公司 调整及首次授予事项 之 独立财务顾问报告 目 录 一、释义 海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划。 满足相应获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 作废失效的期间。 为。 足的获益条件。 必须为交易日。 披露》 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由中微公司提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划调整及首次授予事项 对中微公司股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发 表意见，不构成对中微公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任 何投资决策而可能产生的风险，本独 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-039 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通 过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本 激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 18 日，公司对本激励计划拟激励对 象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司未收到任何员工对本次拟 首次授予激 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况表 获授限制性股 占授予限制性 占本激励计划公告 姓名 国籍 职务 票数量(万股) 股票总数比例 日股本总额比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 董事长、总经理、 尹志尧 中国 12.5 1.0417% 0.0201% 核心技术人员 董事、副总经理、 丛海 新加坡 10 0.8333% 0.0161% 核心技术人员 董事、副总经理、 陶珩 中国 5 0.4167% 0.0080% 核心技术人员 副总经理、财务负 陈伟文 中国香港 6.4 0.5333% 0.0103% 责人 何奕 中国 副总经理 5 0.4167% 0.0080% 姜银鑫 中国 副总经理 5 0.4167% 0.0080% 靳巨 美国 副总经理 6.4 0.5333% 0.0103% 副总经理、董事会 刘方 中国 10 0.8333% 0.0161% 秘书 姜勇 中国 核心技术人员 2.55 0.2125% 0.0041% 陈煌琳 中国台湾 核心技术人员 2.55 0.2125% 0.0041% 刘志强 新加坡 核心技术人员 5.55 0.4625% 0 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （2025 修正） （以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息 下简称"《上市规则》"）、 披露》等相关法律、法规及规范性文件和《中微半导体设备（上海）股份有限公 司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行审核，发表核查意见如下： 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 ...

董事会会议召开情况 - 中微公司董事会会议于2025年6月3日通过邮件方式通知全体董事 会议召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 参与设立私募投资基金 - 中微公司子公司中微临港拟联合智微资本等发起设立规模15亿元的私募基金 智微资本作为管理人认缴1500万元（占比1%） 中微临港作为有限合伙人认缴不超过7.35亿元（占比49%） [2] - 基金投资方向聚焦半导体、泛半导体及战略新兴领域 需提交股东大会审议 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因12名激励对象离职或放弃资格 首次授予激励对象从2470人调整为2458人 原分配份额将按入职年限、职位重要性等标准重新分配 [3] - 激励计划总量及预留部分数量保持不变 调整方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [3] 限制性股票首次授予 - 董事会确定2025年6月10日为首次授予日 授予价100元/股 向2458名激励对象授予1000万股限制性股票 [4] - 关联董事回避表决 议案获6票赞成通过 [4] 临时股东大会召开 - 拟于2025年6月26日召开第二次临时股东大会 审议相关议案 表决获全体董事9票赞成 [5] 数字经济ETF数据 - 中证数字经济主题指数ETF（代码560800）近五日上涨0.67% 市盈率63.48倍 [7] - 最新份额增加1800万份至10.4亿份 主力资金净流出103.7万元 估值分位达86.48% [7][8]

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-042 中微半导体设备（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月26日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

投资基金设立 - 中微公司全资子公司中微临港拟作为有限合伙人认缴出资不超过7.35亿元，占上海智微攀峰创业投资基金募资规模15亿元的49% [1][3] - 基金聚焦半导体、泛半导体和战略新兴领域，80%以上资金将投向集成电路行业上下游企业 [1][5] - 智微资本作为基金管理人认缴1500万元占1%，上海科创认缴1亿元占6.67%，其他有限合伙人拟认缴6.5亿元 [3][5] 关联交易情况 - 中微临港持有智微资本45%股权，智微资本实控人刘晓宇同时担任中微公司副总经理兼董秘 [1][3] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期总资产1%以上，需提交股东大会审议 [4] - 全体投资人按1元/份额平价认缴，审计委员会认为定价公允不存在利益输送 [4] 基金运作机制 - 存续期限7年（4年投资期+3年退出期），可延长2次每次1年 [5] - 管理费按实缴出资2%/年收取，退出期按在投金额2%/年收取 [6] - 收益分配设置8%优先回报门槛，超额部分GP追补后按80:20分配 [6] 战略影响 - 有助于拓展产业链上下游投资能力，推动产业与资本协同发展 [7] - 基金不纳入合并报表，使用自有资金不影响主营业务发展 [7] - 通过合作方资源优势布局新领域，提升核心竞争力与盈利能力 [7] 行业数据 - 数字经济ETF(560800)跟踪中证数字经济指数，市盈率63.48倍处于86.48%分位 [11][12] - 近五日涨幅0.67%，份额增加1800万份但主力净流出103.7万元 [11]

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-039 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）中原确定授予的激励对象中有 12 名因从公司离职而不 再符合激励对象资格或因个人原因自愿放弃拟获授的部分或全部限制性股票，公 司董事会根据 2024 年年度股东大会的相关授权，于 2025 年 6 月 10 日召开了第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》，对本次激励计划激励对象人数、名单及各激励对象获授限 制性股票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 2470 人调整为 2458 人，前述 12 名激励对象原拟获授限制性股票份额，将根据入职年 限、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本次激励计划首次授予部分其他 激励对象，本次激 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-040 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年年度股东大会授权， 公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 6 月 10 日为首次授予日，以 人民币 100 元/股的授予价格向 2458 名激励对象授予 1000 万股限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 ...