证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-049 交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 94 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,916,332 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 122,916,332 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.1451 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.1451 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司 ...

北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《交控科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股东代表的 登记证明等必要的文件和资料。 法律意见书 本所律师得到如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见书》 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本《法律意见书》中，本所律师根据公司要求，仅对公司本次股东大会的 召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-048 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东张 鸥先生合计持有公司无限售股股份 13,414,778 股，占公司总股本比例为 7.11%。 其中 12,540,041 股来源于承继江西卓海科技有限公司持有的公司首次公开发行 前的股份；874,737 股来源于认购公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票，该 部分股份已于 2022 年 3 月 10 日起上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，张鸥先生计划于 2024 年 11 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日期 间通过集中竞价方式减持不超过所持有公司股份 2,735,700 股，不超过公司总股 本的 1.45%。减持期间为自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内。如此期间公司有增发、送股、配股、资本公积金转增股本等导致股份变动事 项，该 ...

行业与经营情况 - 公司经营业绩受宏观经济环境、地方政府财政情况、行业周期性波动、市场竞争格局及下游需求等多种因素影响 [2] - 中国轨道交通领域技术处于世界领先水平，得益于自身技术发展需要和庞大市场推动新技术新产品迭代升级 [5] 财务业绩 - 2024年上半年公司营业收入和净利润基本同比增长，归母净利润下降主要因控股子公司盈利贡献增加，少数股东损益较上年同期增长 [2] - 公司近几年利润下降原因包括之前年度新增合同额下降、当期应确认收入的工程项目延期、持续开展研发投入、部分项目款项未按预期回款计提减值损失 [2] - 公司毛利率变化主要受当年项目交付影响，报告期内部分低毛利率项目处在供货集中阶段，收入确认金额占比较高，导致毛利率略有下降 [2] 出海业务 - 2016年中标越南河内线路，2021年11月越南河内“吉灵 - 河东”轻轨正式交付并投入运营，是我国自主知识产权的互联互通信号系统首次在中国大陆以外地区成功应用 [3] - 2022年列车障碍物智能检测系统（TIDS）在香港荃湾线正式投入运营，误报率及漏报率低于万分之一，性能指标达到世界领先水平 [3] - 2024年4月签订香港迪士尼改造线项目合同，首次将PB - TACS新技术用到境外改造项目中 [3] - 未来继续加强与港铁等龙头企业合作，借助其海外认可度和影响力开拓海外市场，谨慎选择项目，考虑当地政策、市场需求、项目收益等因素 [3] 业务拓展与规划 货运卡车协同编队运输 - 2024年4月设立合资公司北京车车连连科技有限公司，将虚拟编组相关核心技术推广至公路货运行业，开发货运卡车协同编队运输系统，产品处于研发阶段 [4] 低空领域 - 基于低空与轨道交通业务的技术关联性，将数字化车站、智能运维等方面经验外溢到低空领域，开发的低空飞行服务系统已在天津七里海湿地自然保护区无人机巡护项目应用 [4] - 可将数字化车站、智能运维等技术转移至数字化起降场，搭建智能化调度指挥系统对飞行器实施控制，进行低空空域调度管理 [4][5] 轨道交通改造 - 轨道交通进入运营时代，改造线路逐年增多，改造市场需求逐步释放，公司在改造线路上有先进技术和成功项目经验，会积极争取更多机会 [6] 其他事项 - 公司将认真研究并购重组政策，积极关注政策动态和市场机会，以实现战略发展目标 [3] - 公司将认真学习市值管理相关政策，结合实际经营情况适时、适当制定相关规划 [7]

交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的 2020 | | | 议案 | 7 | | 议案二：关于 年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建 2020 | | | 设新项目及永久补充流动资金的议案 | 8 | 2 交控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会 ...

交控科技股份有限公司 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-045 关于 2020 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集 资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司""交控科技"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关 于 2020 年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充 流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资的议 案》，同意公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项，并将节 余募集资金 27,687.34 万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中 8,661.21 万元用于公司新募投项目"低空智能运行系统与装备研发及应用项目"， 其余节余募集资金人民币 19,026.13 万元用于永久补充 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-047 交控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-046 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开第三届董 事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于新增日常 关联交易的议案》。出席本次会议的董事对关联方与公司预计新增的日常关联交 易进行了表决，表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通 过。 公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为公司预计 新增的日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交易是在公平、公正、公 允的基础上进行的，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利 益的情形，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独 立性，公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司本次新增 交控科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议： ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-044 交控科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结 合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召 集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 监事会认为：公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目已实施完毕并 达到预定可使用状态，监事会同意 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结 项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券 ...

募集资金情况 - 2021年9月1日公司向特定对象发行26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，净额745,109,332.76元[2] - 截至2024年8月31日，募集资金专户初始金额746,999,988.76元，账户余额127,527,851.48元[7] - 截至2024年8月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金18,000.00万元，存于自有资金账户[8] 募投项目情况 - 募投项目包括自主虚拟编组运行系统建设等3个项目，投资总额109,739.41万元，募集资金76,000.00万元[4][5] - 三个募投项目累计投入46,620.29万元，预计节余27,687.34万元[10][11] - 募投项目节余原因包括控制费用、优化项目环节和现金管理收益[12] 低空项目情况 - 公司拟用8,661.21万元节余资金用于低空项目，19,026.13万元用于永久补充流动资金[14] - 低空项目建设地点为北京、深圳、天津，由交控科技等3家公司实施[15] - 项目建设周期为1.5年，计划投资8661.21万元[17] - 建设投资5838.42万元，占比67.41%；研发投入2587.50万元，占比29.87%；铺底流动资金235.29万元，占比2.72%[19] - 工程费用5560.40万元，占比64.20%，其中建筑工程费509.20万元，占比5.88%；设备购置安装费5051.20万元，占比58.32%；预备费278.02万元，占比3.21%[19] - 项目运营期内平均每年新增折旧与摊销费用553.64万元[36] - 项目预计税后内部收益率为18.09%，税后静态投资回收期为7.11年（含建设期）[39] 公司专利情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利1091件，含海外专利30件，其中发明专利887件[28] 公司投资与子公司情况 - 公司向交控航空实缴注册资本3600万元并增资5000万元，交控航空注册资本由5000万元变为10000万元[40] - 交控航空向交控智飞增资1000万元，交控智飞注册资本由500万元变为1500万元[40] - 交控航空2024年6月30日总资产626.28万元，净资产419.54万元，1 - 6月净利润 - 280.46万元[44] - 2024年6月30日交控智飞总资产199.83万元，净资产199.78万元，1 - 6月净利润 - 0.22万元[47] - 交控航空持有公司100%股权[46] 政策与技术情况 - 2024年全国两会“低空经济”首次写入政府工作报告[33] - 2024年3月27日，工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024 - 2030年）》[34] - 公司已开发移动体指挥调度相关产品及自主核心技术构架和人工智能相关技术[35] - 公司拥有运输调度、安全防护、自动化等多个专业化研发团队[32] 其他情况 - 公司具有现代化管理体制，经营管理风险相对较小[37] - 公司、交控航空、交控智飞开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[48] - 公司对三个项目结项，将节余募集资金用于投资新项目及永久补流[50] - 用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本并增资[50] - 新增募投项目预计效益良好[51] - 2024年9月27日董事会、监事会审议相关议案，尚需股东大会审议[52][53] - 保荐机构认为相关事项履行必要审批程序，无异议[54]