会议召开 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开7次审计委员会会议、3次提名委员会会议[4] 人员相关 - 2024年12月11日聘任财务总监[8] - 2024年11月25日提名第四届董事会成员[9] - 2024年12月11日聘任新一届高级管理人员[10] 报告披露 - 2024年按要求披露定期报告及内控自评报告[7] 激励计划 - 2024年4月推进限制性股票激励计划第三期归属工作[11] - 2024年4月19日审议作废部分未归属限制性股票议案[11] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[8] 独立董事 - 2024年独立董事履职参加培训和业绩说明会[12] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[13] 薪酬审核 - 审核高管2023年度薪酬发放及2024年度方案，认为合规[9]

交控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李荣-已离任） 2024 年，本人作为交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《交 控科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，尽职履行独立董事职责， 谨慎行使公司赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及相关会议，认真审 议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董 事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 12 月 11 日公司第三届董事会任期届满进行了换届选举，换届后本 人不再担任公司独立董事。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中国共产党 ...

交控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（乔栋） 2024 年，本人作为交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《交 控科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，尽职履行独立董事职责， 谨慎行使公司赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及相关会议，认真审 议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董 事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会增选本人担任第三届董事会独立董事，任期截至第三届董 事会任期届满。2024 年 ...

文章核心观点 交控科技与港铁公司携手合作探索低空无人机技术在铁路领域创新应用，设立“低空轨道研究中心”，在“监管沙盒”框架下推进试点项目，助力低空经济发展及智慧城市建设 [1][3][5] 合作信息 - 合作双方为交控科技（香港）有限公司和港铁公司 [1] - 合作项目获选为政府低空经济“监管沙盒”首批试点项目之一 [1] - 2025年4月1日在香港科学园“低空轨道研究中心”举行揭牌仪式 [1] - 交控科技董事长郜春海及港铁公司行政总裁金泽培主持以“空轨融合，智启未来”为题的揭牌仪式 [3] 合作优势与研究范围 - 交控科技拥有成熟低空空域管理平台及低空经济应用核心技术，港铁公司有研究场景及铁路范畴丰富经验 [3] - 研究范围涵盖无人机在港铁车站、轨道、建筑等范围的巡检应用，并透过人工智能及其他技术进行有效分析 [3] 双方表态 - 交控科技董事长郜春海称低空经济崛起为轨道交通带来机遇，双方将发挥优势推动低空技术与轨道交通深度融合，助力香港成全球低空经济引领者 [4] - 港铁公司行政总裁金泽培表示港铁一直积极与科研机构合作，将携手推动低空经济在铁路营运的应用及释放其在铁路领域的发展潜力 [5] 合作推进方式与意义 - 双方将与政府部门及技术伙伴紧密合作，在“监管沙盒”框架下推进试点项目，透过测试及收集数据助力低空经济创新应用 [5] - 推动社会发展新质生产力，为香港智慧城市发展注入创新动能，为大湾区以至全球交通发展作贡献 [5]

文章核心观点 多家公司发布2024年业绩、重大事项等公告，涉及净利润增长或下降、股权交易、项目中标、投资合作、增减持/回购等情况 [1][3][4] 经营业绩 业绩增长 - 中国人寿2024年营业收入5285.67亿元，同比增长30.5%，净利润1069.35亿元，同比增长108.9%，拟10派4.5元 [3] - 中国铝业2024年营业收入2370.66亿元，同比增长5.21%，净利润124亿元，同比增长85.38%，拟10派1.35元 [4] - 广电电气2024年净利润增长411.28%，拟每10股派0.70元 [10] - 小商品城2024年净利润30.74亿元，同比增长14.85% [10] - 中国太保2024年净利润同比增长64.9%，拟10派10.8元 [10] - 丽珠集团2024年净利润同比增长5.5%，拟10派11元 [10] - 仲景食品2024年净利润1.75亿元，同比增长1.81% [10] - 晶科能源间接控股股东晶科能源控股2024年总收入达922.6亿元 [10] 业绩下降 - 新奥股份2024年归母净利润44.93亿元，同比下降36.64% [10] - 中盐化工2024年净利润同比下降56.32%，拟10派1.234元 [10] - 三维化学2024年净利润为2.63亿元，同比下降6.92% [10] 重要事项 股权转让 - 明阳智能控股子公司拟9683.01万元转让洮南百强100%股权 [10] - 纳思达拟出售美国利盟国际100%股权，交易对价预计0.75 - 1.5亿美元，远低于历史净投资13.85亿美元 [8] 项目中标 - 成都路桥中标6.19亿元别迭里口岸公路建设项目第BDL - 5标段项目 [10] - 美芝股份三级子公司收到项目中标通知书 [10] - 交控科技中标3.02亿元城市轨道交通信号系统设备采购项目 [10] 投资合作 - 世华科技子公司拟投资5亿元建设高性能光学和集成电路高分子材料项目 [12] 医药批准 - 华东医药全资子公司获得药物临床试验批准通知书 [12] - 康弘药业子公司康弘生物注射用KH815获澳大利亚HREC批准 [12] - 之江生物公司产品丙型肝炎病毒（HCV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）获得国家三类医疗器械注册证 [12] 其他事项 增减持/回购 - 誉辰智能监事会主席刘伟拟减持不超过0.75%股份 [12] - 宁波高发长城国融投资管理有限公司拟减持不超过1%股份 [12] - 九安医疗拟2.5 - 5亿元回购公司股份 [12] - 长盛轴承首次回购股份240600股 [12] - 德邦科技董事长提议以4000 - 8000万元回购股份 [12] 其他 - 迅捷兴筹划购买嘉之宏100%股权，股票2025年3月27日起停牌，预计不超10个交易日 [5] - 电科芯片子公司西南设计被列入美国商务部“实体清单”，目前业务正常 [6] - 纳芯微拟筹划发行H股股票并在香港联交所上市，尚需多项审批 [7][8] - 通用股份控股股东筹划控制权变更，股票2025年3月27日起停牌，预计不超2个交易日 [9][13] - 华安鑫创获北汽集团显示屏总成项目定点，今年有望批量供货 [12] - 中成股份签署刚果（布）英吉经济特区56MW光伏项目EPC合同 [12] - 丽珠集团拟向控股子公司丽珠生物增资10亿元 [12] - 长沙银行黄建良、王伟华担任副行长任职资格获核准 [12] - 键邦股份聘任王卫星为公司总裁 [12] - 新奥股份拟私有化新奥能源，股票复牌 [12] - 青岛银行发布估值提升计划，鼓励股东增持股份 [12] - 济民健康副总裁涉嫌伪造印章被立案侦查 [13] - 奇德新材碳纤维制品扩建项目和子公司扩建项目尚处内部沟通阶段 [13] - *ST汉马申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示 [13] - 南方精工不存在违反信息公平披露情形 [13] - 玉龙股份拟终止上市，股票2025年3月27日起停牌 [13] - 大连重工控股股东可交换债券换股致持股比例被动减少2.27% [13] - 北方铜业不存在应披露而未披露重大事项 [13] - 回盛生物泰乐菌素、泰万菌素产品市场价格有向上波动趋势 [13]

业绩相关 - 中标深圳地铁13号线二期信号系统项目，金额3.02亿元[3] 项目情况 - 北延线长19.25km设11站，南延线长4.1km设3站，均用FAO系统[5] - 北延2025年12月、南延2026年6月开通，缺陷通知期2年[3] 项目风险 - 未收到中标通知书和签正式合同，存在不确定性[3]

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-006 交控科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召开第四届董 事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于新增日常关联交易 的议案》。出席本次会议的董事对关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了 表决，表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。 公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为公司预计 新增的日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交易是在公平、公正、公 允的基础上进行的，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利 益的情形，未对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，未影响公司的独 立性，公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-005 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事赵丹娟女士作为关联方回避表决。 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 28 日以现场和通讯相结 合的方式在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 25 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 监事会认为：公司预计的上述日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交 易是在公平、公正、公允的基础上进行的，未损害公司利益，不存在损害中小股东利 益的情形，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性， 公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提各类资产减值准备2093.63万元[2] - 2024年度计提信用减值损失2213.36万元[2] - 2024年度计提资产减值损失 - 119.73万元[2] - 本次计提减少2024年度合并报表利润总额2093.63万元[6] 其他说明 - 信用减值损失涉及应收票据等款项[3] - 资产减值损失涉及合同资产等资产[3] - 本次计提符合准则政策，不影响正常经营[6] - 相关财务数据为初步测算，以年报为准[7] 公告信息 - 公告日期为2025年2月27日[8]

(除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 资产 | 2024年12月3V7 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 040006 1.529.683,683.87 | 1.444.600.994.41 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 25,501,997.71 | 9,695,000.00 | | 应收账款 | 1,473,930,425.74 | 1,417,511,293.40 | | 应收款项融资 | 17,204,578.53 | 19,160,480.35 | | 预付款项 | 37,886,477.10 | 44,325,478.94 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 32,010,322.85 | 29,844,245.79 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资 ...