业绩数据 - 2024年度营业总收入34,457.08万元，较上年减0.17%[2] - 2024年度营业利润 - 8,968.27万元，较上年减37.34%[2] - 2024年末总资产180,012.03万元，较期初减7.46%[2] 修正差异 - 修正后营业利润比修正前亏损增1,443.05万元，差异率 - 19.18%[4] - 修正后利润总额比修正前亏损增1,443.05万元，差异率 - 19.16%[4] 减值影响 - 单项计提应收账款信用减值准备，减2024年净利润13,904,515.59元[4]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-025 广州方邦电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次 会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》。 为满足公司未来发展需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。同时，董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下， 将上述授权事项转授 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册给用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所组！ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一监管平台（http://ace.mnf.jso.co）"进行公司 : [3] 1-1-13 22 1-2206 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 广州方邦电子股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01662 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beliing.China.100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号一历史财务信息审计或审阅以外 的签证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编 制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括询 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，募集资金10.776亿元，扣除费用后实际净额9.7903962263亿元[1] - 2024年度实际使用募集资金6375.15万元，收到利息净额1200.10万元；累计使用6.098895亿元，累计收到利息净额1.008558亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.700059亿元[4] - 累计变更用途的募集资金总额3.006808亿元，占比30.71%[9] 项目投资情况 - 挠性覆铜板生产基地建设项目承诺投资5.519463亿元，调整后3.107572亿元，2024年投入4283.48万元，累计投入2.917378亿元，投入进度93.88%[9] - 屏蔽膜生产基地建设项目承诺投资1.325128亿元，2024年投入1156.24万元，累计投入1.257733亿元，投入进度94.91%[9] - 研发中心建设项目承诺投资2.0206亿元，2024年投入935.44万元，累计投入9922.76万元，投入进度49.11%[9] - 补充营运资金项目金额为9252.05万元，投入进度超100%，因实际投入含理财和利息收益[10] 项目成果及结余情况 - 挠性覆铜板项目已实现32.5万平方米/月的产能，公司将终止后续产能建设[10] - 屏蔽膜项目已结项，募集资金结余为1216.31万元[11] - 挠性覆铜板项目已终止，募集资金结余预计为30068.08万元[11] 资金使用及管理情况 - 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为6340.61万元[11][13] - 2024年度，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资金额243398.96万元，累计获取投资收益1120.65万元，期末理财产品余额为44902.06万元[11] - 2024年8月19日，公司同意使用额度不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[15] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11][14] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况[16][17] - 截至2024年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[18] - 截至2024年12月31日公司无节余募集资金投资项目使用情况[19] - 2024年度公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[23] - 大信会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合规定[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[26]

广州方邦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 倪丽丽，女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副 教授，注册会计师，审计师。2017 年 1 月至 2002 年 10 月任浙江万邦会计师事 务所审计师，2007 年 7 月至今任浙江金融职业学院任会计学副教授，2020 年 9 月至今任浙江开尔新材料股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任陕西同力 重工股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今任广州方邦电子股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，亦不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会。作为独立董事， 本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，我认真审慎履行独立董事职 1 责。在董事会会议召开前，我认真 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议、4次股东大会[3] - 2024年董事会审计委员会会议召开4次，战略委员会会议召开1次，薪酬与考核委员会会议召开4次[4] 人员出席情况 - 独立董事张政军应参加9次董事会，亲自出席9次，通讯参加9次，出席4次股东大会，审计、战略、薪酬与考核委员会会议均全部出席[4] 公司运营情况 - 2024年公司不存在需提交董事会审议的关联交易情况[8] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[8] - 报告期内公司未发生被收购情况[8] - 报告期内公司未发生聘任或者解聘财务负责人情况[9] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[9] - 报告期内公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况[9] 股权激励情况 - 2024年6月24日会议注销股票期权3.3万份[10] - 2024年6月24日会议作废限制性股票19.6万股[10] - 2024年6月24日会议同意15名激励对象行权[10] - 2024年9月23日会议确定授予价格为25.94元/股[11] - 2024年9月23日会议向64名激励对象首次授予219.0万股限制性股票[11] 审计机构聘任 - 公司聘任大信会计师事务所为2024年度财务审计机构及内控审计机构[8]

广州方邦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 2024 年度，我作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广 州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州方邦电子股份 有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行 职责。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔小乐，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天 大学博士，北京大学博士后。2006 年至今任北京大学深圳研究生院教师教授， 2020 年 1 月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任 北京海量数据技术股份有限公司独立董事，2022 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-021 广州方邦电子股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，套期保值业务的保 证金最高余额不超过贰千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产 生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开 展商品套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营需要，充分利用期货市场 功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等金融机构开展期货套期保 值业务。本次期货套期保值业 ...

会议决策 - 2023年12月29日调整审计委员会委员，李冬梅退出，崔小乐加入[1][2] - 2024年4月16日审计委员会第十次会议全票通过8项议案[3] - 2024年多场审计委员会会议全票通过各期报告议案[4] 制度与评价 - 报告期内公司制定《内部审计制度》，内控运作合规[5] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[6][7] - 审阅内控自评报告，未发现内审重大问题[9] 审计相关 - 聘请大信会计师事务所，能客观反映财务状况[8] - 审计委员会沟通协调解决审计问题，提高效率[10]