股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权方式[1] - 13名激励对象离职或即将离职，21.4万份股票期权将被注销[1] - 本次可行权数量为64万份，可行权人数为43人[1][2] - 行权价格为33.6273元/份，有效日期为2025年7月11日 - 2027年7月9日[2][3] 高管可行权情况 - 董事长苏陟等4位高管本次可行权数量共18万份，均占已获首次授予数量的50%[4]

激励计划时间线 - 2022年5月27日，公司审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月28日至6月6日，公司公示激励对象[12] - 2022年6月8日，公司披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[12] - 2022年6月13日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年7月11日，公司审议通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[13] - 2022年8月6日，公司向68名激励对象首次授予192万份股票期权[14] 业绩与行权情况 - 2023年营业收入为3.45亿，其他产品营业收入1.67亿，满足业绩考核目标A[17] - 公司层面行权系数为100%[17] - 43名激励对象本期考核评级优秀/良好，个人层面行权比例100%[18] - 13名离职激励对象21.4万份股票期权将被注销[18] - 本次可行权数量为64万份[18] - 本次可行权人数为43人[19] - 行权价格为33.6273元/份[19] - 本次行权有效日期为2025年7月11日 - 2027年7月9日[19] - 行权所得股票T + 2日上市交易[20] 人员行权占比 - 董事长等4人已获首次授予股票期权共36万份，本次可行权18万份，占比50%[1] - 中层管理人员及核心骨干39人已获92万份，本次可行权46万份，占比50%[1] - 总计已获128万份，本次可行权64万份，占比50%[1] 其他事项 - 独立财务顾问认为激励对象符合行权条件[22] - 公司需按规定进行信息披露并办理后续手续[22] - 备查文件包括2022年股票期权激励计划（草案）等[23] - 咨询联系电话为021 - 52588686，传真为021 - 52583528[23]

激励计划相关 - 2022年第二次临时股东大会6月13日审议通过2022年激励计划相关议案[7] - 2022年第三届董事会第六次会议7月11日审议通过调整2022年激励计划及首次授予股票期权议案[7] - 2024年第三次临时股东大会9月13日审议通过2024年激励计划相关议案[9] - 2024年第三届董事会第二十九次会议和监事会第二十三次会议9月23日审议通过向2024年激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[9] - 2025年第四届董事会第五次会议和监事会第四次会议6月13日审议通过注销部分股票期权等议案[11] 股本与分红 - 截至2025年4月10日，公司总股本80,747,998股，扣减后以80,317,265股为基数派发现金红利[12] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8676元（含税），预计派发现金红利15,000,000元（含税）[12] - 2025年5月9日公司2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案的议案[12] 价格调整 - 2022年股票期权激励计划行权价格由33.8141元/份调整为33.6273元/份[14][15] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由25.94元/股调整为25.7532元/股[15] 期权注销 - 公司拟注销43.75万份已获授但尚未行权的股票期权[17][18] - 2022年激励计划16名激励对象因离职对应股票期权被注销[17] - 2022年激励计划预留授予第二个行权期业绩未达标，12名在职激励对象18.95万份股票期权被注销[17] 业绩与行权 - 2023年营业收入为3.45亿，其他产品营业收入1.67亿[22] - 公司满足业绩考核目标A，公司层面行权系数为100%[22] - 43名首次授予激励对象本期考核评级优秀/良好，个人层面行权比例100%[22] - 2022年激励计划首次授予的股票期权第二个等待期于2025年7月10日届满[20][24] - 《2022年激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二次行权期行权条件已成就[24]

会议情况 - 公司于2025年6月13日召开第四届监事会第四次会议[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 权益调整 - 注销43.75万份股票期权[3] - 46名激励对象可行权[4][5] - 同意调整相关权益价格[6]

会议情况 - 广州方邦电子第四届董事会第五次会议于2025年6月13日召开，9名董事全部出席[2] 股票相关 - 公司注销股票期权43.75万份[3] - 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象43名[5] - 董事会调整2022年股票期权与2024年限制性股票激励计划相关权益价格[6]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案于2025年5月9日经股东大会审议通过[5] - 股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月20日[4] 派发现金红利 - 以80,317,265股为基数，每10股派1.8676元（含税），预计派15,000,000元（含税）[8] 税收情况 - 不同股东持股情况及纳税方式不同，派现金额有差异[13][14][15][16][17]

股票期权行权期 - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期为2023年7月14日至2025年7月10日[3] - 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期为2024年7月31日至2026年5月25日[3] 限制行权期 - 本次限制行权期为2025年5月26日至2025年6月20日[1]

会议信息 - 股东大会于2025年05月09日在广州市黄埔区东枝路28号公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权39,481,783，占比49.1573%[2] - 公司9名在任董事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等同意票数39,374,650，比例99.7287%[5] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票数1,090,699，比例91.0561%[6] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数39,356,987，比例99.6839%[7] - 5%以下股东对部分议案同意票数及比例分别为1,090,699、91.0561%和1,073,036、89.5815%[7][8] - 议案10获出席股东及代表人所持表决权三分之二以上通过[9] 结果效力 - 广东信达律师事务所见证，股东大会表决结果合法有效[10]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月9日14:30召开2024年年度股东大会[5] - 董事会于2025年4月17日发布召开股东大会通知[5] - 股东大会以现场及网络投票结合方式召开，现场会议时间为2025年5月9日14:30，网络投票有不同时间段[7][8] - 现场会议地点为广州市黄埔区东枝路28号公司会议室[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东等6人，代表股份38,284,151股，占公司股份总数47.4119%[11] - 参与网络投票股东19名，代表股份1,197,632股，占公司股份总数1.4832%[11] - 出席股东大会股东共25人，代表股份39,481,783股，占公司股份总数48.8951%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案总表决：同意39,374,650股，占99.7287%；反对99,433股，占0.2518%；弃权7,700股，占0.0195%[16][17][19][20][22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东表决：同意1,090,699股，占91.0561%；反对99,433股，占8.3011%；弃权7,700股，占0.6428%[21] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》总表决和中小股东表决：同意1,090,699股，占91.0561%；反对99,433股，占8.3011%；弃权7,700股，占0.6428%[21][22] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》总表决：同意39,374,650股，占99.7287%；反对99,433股，占0.2518%；弃权7,700股，占0.0195%[22] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决：同意39,374,650股，占99.7287%；反对99,433股，占0.2518%；弃权7,700股，占0.0195%[24] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》总表决：同意39,374,650股，占99.7287%；反对99,433股，占0.2518%；弃权7,700股，占0.0195%[24] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》中小股东表决：同意1,090,699股，占91.0561%；反对99,433股，占8.3011%；弃权7,700股，占0.6428%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决：同意39,356,987股，占99.6839%；反对117,096股，占0.2966%；弃权7,700股，占0.0195%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决：同意1,073,036股，占89.5815%；反对117,096股，占9.7757%；弃权7,700股，占0.6428%[25]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.18元提升至2025年一季报的0.02元，同比增长111.11% [1] - 每股净资产从2024年一季报的18.18元下降至2025年一季报的17.04元，同比减少6.27% [1] - 每股公积金从2024年一季报的13.77元微增至2025年一季报的13.82元，同比增长0.36% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的3.04元下降至2025年一季报的1.91元，同比减少37.17% [1] - 营业收入从2024年一季报的0.67亿元增长至2025年一季报的0.89亿元，同比增长32.84% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.14亿元扭亏为盈至2025年一季报的0.01亿元，同比增长107.14% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-0.97%提升至2025年一季报的0.10%，同比增长110.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4729.98万股，占流通股比例58.59%，较上期减少41.07万股 [2] - 胡云连持有1455.58万股，占总股本18.03%，持股数量不变 [3] - 广州力加电子有限公司持有1408.63万股，占总股本17.45%，持股数量不变 [3] - 海南美智电子有限合伙企业持有720万股，占总股本8.92%，持股数量不变 [3] - 章金楠持有85.5万股，占总股本1.06%，较上期增加6.5万股 [3] - 上海甄投资产管理有限公司和北京清泉汇投资管理有限公司为新进股东，分别持有77.71万股和64.94万股 [3] - 华夏远见成长一年持有混合A和上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀16号私募证券投资基金退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]