广州方邦电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工 作安排，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-019 广州方邦电子股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，套期保值业务的保 证金最高余额不超过贰千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产 生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"方邦股份"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营 需要，充分利用期货市场功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等 金融机构开展期货套期保值业务。 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-025 广州方邦电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-014 广州方邦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | 2023/10/27，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | --- | | | 苏陟提议 | | | 回购方案实施期限 | | 待公司第三届董事会第十九次会议审议通过后不 | | | 超过 6 | 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 261,422 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3241% | | | 累计已回购金额 | 1,022.92 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.13 元/股 | 元/股~58.88 | 2024 年 4 月 3 日 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-013 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,189,772 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,189,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.7427 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7427 | 注：公司表决权数量不含 ...

達律師事務所 DIAL LAW FIRM 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.): (0755) 8826 5288 网址（Website）: www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第008号 致:广州方邦电子股份有限公司 广东信达律师事务所(以下称"信达")接受广州方邦电子股份有限公司(以 下称"公司"）的委托,指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性法律 文件以及《广州方邦电子股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会会 议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-012 广州方邦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司实施回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 261,422 股，占公司总股本 80,661,054 股的比例为 0.3241% （注：鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据中国证券登记结算有限责任公 司反馈的公司 2024 年 2 月 29 日的股本总数为 80,661,054 股），回购成交的最高 价为 58.88 元/股，最低价为 22.13 元/股，支付的资金总额为人民币 10,229,151.37 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为参加券商策略交流会 [1] - 参与单位包括淡水泉投资、宝盈基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年2月，地点在上海浦东和深圳福田香格里拉酒店 [2] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理苏陟和董事会秘书王作凯 [2] 业务情况及进展 屏蔽膜业务 - 2024年1 - 2月同比呈一定程度增长，具体数据以一季报为准，增长或与消费电子市场回暖、部分手机屏幕转向OLED增加需求有关 [3] 可剥铜业务 - 相关规格产品通过部分载板厂和终端认证，2023年三、四季度起小批量出货，目前主要用于IoT场景，预计2024年订单量逐步提升 [3] - 有望进入手机芯片封装领域，公司和相关终端积极推进 [3][4] - RCC材料用于类载板技术普及，利于可剥铜应用场景从芯片封装基板向主板渗透，带来更大市场需求 [4] FCCL业务 - 截至2023年底一期产能小批量生产，部分无胶FCCL产品认证顺利，2023年二季度起落实小额订单 [4] - 二期建设预计2024年二季度末达到可使用状态，届时产能达32.5万平方米/月，之后拟终止后续产能建设 [4][5] - 终止原因是产业链下游需求放缓，自研自产原材料策略实施难度大、周期长 [5] - 公司依托核心技术自研自产原材料生产挠性覆铜板，已得到一定程度验证，预计2024年相关产品逐步形成规模销售或通过更多下游认证 [6] 电阻薄膜业务 - 持续向客户送样测试，部分客户基本完成审厂工作，预计2024年起落实一定量订单 [7] 2024年业绩展望 - 预计屏蔽膜、可剥铜、FCCL、薄膜电阻等产品2024年分别实现一定增量，铜箔业务持续提升良率、动态调整优化产品结构，整体业绩有望向好，但预测有不确定性 [7]

关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，公司拟终 止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"挠性覆铜 板生产基地建设项目"的后续产能建设，其他募投项目不变。公司董事会、监事 会及华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明 确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。 "挠性覆铜板生产基地建设项目"原计划拟使用募集资金 55,194.63 万 元。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 24,890.30 万元，投入进 度为 45.10%，正在进行小批量生产，部分系列的无胶 FCCL 产品认证顺利，已 在 2023 年第二季度起逐步落实小额订单。本项目第二期建设正在进行中，预计 ...