南微医学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688029 证券简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 南微医学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 6 | | 2023 | 年年度股东大会议案 8 | | 议案 | 1《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | 议案 | 2《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 9 | | 议案 | 3《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 10 | | 议案 | 4《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 11 | | 议案 | 5《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 13 | | 议案 | 6《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》 14 | | 议案 | 7《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 15 | | | 议案8《关于确认公司董事、 ...

业绩总结 - 南微医学2023年营收达到24.11亿元，同比增长21.78%[1] - 公司2023年归母净利润增长47%，达到4.86亿元[1] - 2024年一季度，南微医学的利润端快速增长，归母净利润达到1.43亿元，同比增长41.36%[1] - 公司的毛利率在2023年达到64.50%，同比提升3.55个百分点，盈利能力明显改善[2] - 公司的归母净利率在2023年达到20.15%，同比增长3.46个百分点，高毛利产品占比提升+控费效果显著[2] 未来展望 - 公司2024-2026年的营收预测分别为29.1/34.7/41.2亿元，同比增速分别为21%/19%/19%[8] - 2026年每股收益预计为4.83美元[11] - ROE预计在2026年达到17%[11] - 股息率预计在2026年为1.5%[11] 市场扩张和并购 - 南微医学的国内业务短期波动，但海外业务增速较快，2023年国内市场销售收入增长18.2%，国际市场销售收入增长25.8%[5] - 南微医学的国内收入和国外收入情况分别为13.5亿元和10.4亿元，国内业务增速略低，海外业务维持较快增长[5] 投资建议 - 投资建议维持"增持"评级，考虑行业整顿及集采的影响，下调24、25年盈利预测，新增26年盈利预测[2] 其他新策略 - 该报告由国信证券经济研究所发布[18] - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[18] - 公司总机电话为0755-82130833[18] - 公司在上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层设有办公室[18] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层设有办公室[18]

业绩总结 - 南微医学2023年归母净利润增长47%[1] - 公司2023年营收24.11亿元，归母净利润4.86亿元，扣非归母净利润4.63亿元[1] - 公司2024年一季度利润端快速增长[1] - 公司毛利率提升至64.50%，盈利能力持续改善，归母净利率达20.15%[2] - 预计2024-2026年南微医学营收将增长21%/19%/19%[2] - 预计2024-2026年南微医学归母净利润将增长24%/22%/24%[2] - 公司2024年一季度营收6.20亿元，归母净利润1.43亿元，扣非归母净利润1.41亿元[4] - 公司费用率有所下降，控费能力优秀，降本增效成果显著，盈利能力改善明显[7] 市场趋势 - 南微医学2023年国内市场销售收入13.5亿元，国际市场销售收入10.4亿元[5] - 南微医学2023年国内业务受新产品推广节奏受行业整顿影响，海外业务得益于持续扩张和自有品牌推广[5] 估值展望 - 预计2024-2026年南微医学市盈率将逐年下降至15.7[8] - 预计2024-2026年南微医学市净率将逐年下降至2.69[8] - 可比公司估值表显示南微医学市值为143亿元，市盈率为29.4，ROE为14.2%[10] 未来展望 - 2026年每股收益预计为4.83美元[11] - ROE预计在2026年达到17%[11] - 股息率预计在2026年为1.5%[11] - 2026年P/E预计为15.7[11] - 2026年P/B预计为2.7[11]

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-020 南微医学科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购价格上限 | 122.90 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 575,584 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.31% | | | 实际回购金额 | 3,890.49 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 61.20 元/股 | 元/股~71.70 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 20 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为24.11亿元，同比增长21.78%[6] - 公司2023年归母净利润为4.86亿元，同比增长46.99%[6] - 公司2023年扣非归母净利润为4.63亿元，同比增长54.67%[6] - 公司2023年经营现金流净额为5.46亿元，同比增长118.11%[6] - 公司2024年一季度营业收入为6.2亿元，同比增长12.72%[7] - 公司2024年一季度归母净利润为1.43亿元，同比增长41.36%[7] - 公司2024年一季度扣非归母净利润为1.41亿元，同比增长42.21%[7] - 公司2024年一季度经营现金流净额为0.56亿元，同比减少15.51%[7] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.14亿元、7.36亿元、9.41亿元，对应PE分别为22.2倍、18.5倍、14.5倍[12] 主营业务 - 公司主营业务稳健发展，产品收入增长明显，地区营收均有增长[8] - 公司内销营业收入为13.53亿元，同比增长18.21%[11] - 公司外销营业收入为10.42亿元，同比增长25.80%[11] 策略与风险提示 - 投资评级标准包括股票评级和行业评级，根据股价涨跌幅分为买入、增持、中性、减持和推荐[16] - 报告中提到的信息仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者需自主作出决策并承担风险[18] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突，投资者不应将报告作为唯一决策依据[19]

业绩总结 - 南微医学2023年业绩符合预期，24Q1实现收入24.1亿元，归母净利润4.9亿元，扣非归母净利润4.6亿元，24Q1实现收入6.2亿元，归母净利润1.4亿元[1] - 公司海外市场销售收入约10.4亿元，亚太海外整体收入同比增长18.9%，美洲同比增长23%，EMEA地区同比增长31%[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.2、7.5、9.1亿元，维持“买入”评级[3] - 南微医学2024年预计营业收入将达到2928.97百万元，2025年将增至3539.71百万元[5] - 2023年净利润为494.70百万元，预计2026年将增至913.56百万元[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.2、7.5、9.1亿元，维持“买入”评级[3] - 南微医学2024年预计营业收入将达到2928.97百万元，2025年将增至3539.71百万元[5] - 2023年净利润为494.70百万元，预计2026年将增至913.56百万元[5] 新产品和新技术研发 - 公司海外市场销售收入约10.4亿元，亚太海外整体收入同比增长18.9%，美洲同比增长23%，EMEA地区同比增长31%[2] 市场扩张和并购 - 公司海外市场销售收入约10.4亿元，亚太海外整体收入同比增长18.9%，美洲同比增长23%，EMEA地区同比增长31%[2] 其他新策略 - 买入评级：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20%以上[7] - 持有评级：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于10%与20%之间[7] - 公司评级中性：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%与10%之间[7] - 行业评级跟随大市：未来6个月内，行业整体回报介于同期相关证券市场代表性指数-5%与5%之间[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入24.11亿元，同比增长22%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入6.20亿元，同比增长13%[1] - 公司2023年毛利率为64.50%，2024Q1为68.31%，呈现提升趋势[2] - 公司2024-2025年盈利预测小幅下调，预计归母净利润分别为6.11亿元、7.69亿元，2026年预计归母净利润为10.08亿元[2] - 公司2023A至2026E每股收益逐年增长，2026E达到5.37元/股[3] - 公司2022A至2026E营业总收入逐年增长，2026E达到43亿元[4] 投资提醒 - 报告提醒投资者应当阅读整篇报告获取完整观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论[9] - 报告基于已公开信息撰写，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考，并非出售或购买证券的邀请[12] - 客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，不应将本报告作为唯一因素[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营收24.11亿元，归母净利润4.86亿元[1] - 公司2024Q1实现营收6.20亿元，归母净利润1.43亿元[1] - 南微医学2026年预计营业总收入将达到457.9亿元，较2023年增长了90.2%[3] - 预计2026年净利润为98.5亿元，同比增长25.5%[3] - 预计2026年每股净资产将达到31.46元[3] 业务增长 - 公司国内各项业务稳健增长，包括止血及闭合类收入、活检类收入、扩张类收入等[1] 海外市场拓展 - 公司海外市场逐步打开，启动泰国生产基地建设[1] - 公司通过收购和扩展直销渠道持续深耕海外市场[1]

南微医学科技股份有限公司 威灾艳(离任) 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2023 年公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一) 个人履历 戚啸艳,女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,东 南大学教授,现任东南大学成贤学院经济管理学院院长。1985年7月参加工作, 长期从事会计学、财务管理、税收学等方面的教学和研究工作;主持完成三十多 项国家级、省部级以及企业单位委托的科研项 ...

治理架构 回应SDGs行动 利益相关方管理 实质性议题评估 风险与机遇管理 南微医学2023年 社会责任报告 专题 14 智慧制造 数字赋能 加快发展新质生产力 股票名称：南微医学 股票代码：688029 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 公司致辞 | 02 | | 南微简介 | 03 | | 产品概况 | 05 | | 我们的2023 | 06 | | 责任荣誉 | 07 | 可持续发展策略 08 01 稳健合规 健全南微治理 | 公司治理 | 18 | | --- | --- | | 维护投资者关系 | 20 | | 商业道德 | 22 | | 党建引领 | 23 | 02 研发创新·提升南微实力 | 研发创新机制 | 25 | | --- | --- | | 创新研发技术 | 27 | | 规范研发伦理 | 28 | | 知识产权保护 | 29 | 03 安全供应·打造南微品质 安全生产 31 产品服务与管理 35 可持续供应链管理 38 04 携手员工·共谱南微华章 | 打造平等幸福职场 | 42 | | --- | --- | | 共建和谐有爱氛 ...