证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-041 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1923号），本公司由联 席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战 略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票30,210,600股，发行价为每股 人民币47.34元，共计募集资金1,430,169,804.00元，坐扣保荐及承销费用 54,662,223.93元（不含增值税）后的募集资金为1,375,507,580.07元，已由主 承销商中国国际金融股份有限公司 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 星环信息科技（上海）股份有限公司 （上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11-12 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） $$=0\pm\pm\pi/\sqrt{3}$$ 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"或"公司"） 为上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司经营战略实施和业务发展的资金 需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 当前，我国大数据相关行业处于发展的历史机遇期，我国高度重视大数据在 经济社会发展中的作用。根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告 （2021 年）》，2021 年我国大数据产业规模增加到 1.3 万亿，2017 年至 2021 年年 均复合增长率超过 30%。根据工信部印发的《"十四五"大数据产业发展规划》， 在" ...

星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性 文件及公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第一届董事会 第十八次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告>的议案》 经核查，我们认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司《募 集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行 了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改 变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情况。我们一致同意《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》 《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）独立董事，对下述董事会 会议议案进行了事前审查，并发表意见如下： 六、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的事前认可 一、《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》的事前认可 经核查，我们认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告真实的反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。2023 年半年度公司募集资 金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规 存放和使用募集资金的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-045 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，星环信 息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资 金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金 融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-042 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人 民币 100,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额 存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投 资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长 授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 星环信息科技（上海）股份有限公司 （上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11-12 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） $$\exists{0}\exists\exists{\notin{J}}\backslash\exists$$ 一、募集资金使用计划 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"、"公司"）本 次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 150,066.64 万元（含本数），扣除相 关发行费用后的净额拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数据分析大模型建设项目 | 35,183.08 | 35,183.08 | | 2 | 智能量化投研一体化平台建设项目 | 25,906.46 | 25,906.46 | | 3 | 数据要素安全与流通平台建设项目 | 21,535.36 | 21,535.36 | | 4 | 知识助理建设项目 AI ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-048 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十七次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘汪根先生主持，公司董事会秘书列 席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年 度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司编制的 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项 ...

上证科审（再融资）〔2023〕214 号 关于星环信息科技（上海）股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函 上海证券交易所文件 星环信息科技（上海）股份有限公司、中国国际金融股份有限公 司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对星环信息科技（上海）股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文 件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，本次募集资金投资项目中数据分析大模型建 1 ─────────────── 设项目是在现有业务之下开发形成新产品线；智能量化投研一体 化平台建设项目、数据要素安全与流通平台建设项目、AI 知识 助理建设是对公司现有产品的升级研发，实现技术升级和产品更 新换代；研发及运营中心建设项目则是为公司研发及运营活动提 供场地及设备支持。 请发行人说明：（1）本次募投项目的具体内容，包括拟形 成的研发成果与产品情况、属于通用产品或定制化产品、研发及 运营中心的构成及用途等，结合本次募投项目与现有业务在底层 技术、市场定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-040 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于星环信息科技（上 海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2023〕214 号，以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对 象发行 A 股股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 特此公告。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 24 日 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对问询函中的相关问题 进行逐项落实，并及时提交对《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告方式 及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事 ...