星环信息科技（上海）股份有限公司 子公司管理制度 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 2、相对控股，即公司在该公司中持股比例超过 30%（含 30%）但低于 50% （含 50%）。但公司为该公司的第一大股东，对该公司具有控制性的影响， 按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 3、控制性影响，即公司在该公司中持股比例低于 30%，但公司派出的董事 人数占该公司董事会成员半数以上，实际控制其经营与决策，或可通过其 他方式对该公司实施控制，按照企业会计准则，其财务报表也应合并到公 司的财务报表之中的公司。 第一章 总 则 第一条 为加强对星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《星环 信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员（以下合称"董高"）所持本公司股份及其变动的 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和《星环信息科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际， 制定本管理制度。 第二条 董高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有本公司股份。董高不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易、不得开 展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。董高在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 ...

关联交易管理制度 关联交易管理制度 星环信息科技（上海）股份有限公司 二〇二五年五月 星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及《星 环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定本星环信息科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度（下称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-024 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制 定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨 修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，以 上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称"《公司法》"） 第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设 置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监 事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央金融工作会议精神，落实上海证券交易所关于开展科创板上市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动 上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的要求，星环信息科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）特此制定2025年度"提质增效重 回报"行动方案，并于2025年5月29日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。 为提高公司经营质量，增强投资者回报，2025年，公司将积极采取措施，开 展"提质增效重回报"专项行动，具体采取措施如下： 一、聚焦主营业务，促进公司高质量发展 2024年，公司亲历人工智能技术浪潮驱动的产业变革，进一步见证了AIGC 时代下应用构建方式的变革，作为国产基础软件领军企业，公司的战略定位从数 字基础设施提供商全面升级为AI基础设施企业，通过深度整合大数据、人工智能、 云计算等产品和技术，为企业高效构建AI基础设施，全面赋能金融、政府、能源、 电信等多个行业进行数智化转型和业务范式创新。2025 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-025 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关 董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职 权。 特此公告。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 附：张立明先生简历 张立明，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业 于南京大学。1998 年 7 月至 2001 年 4 月曾任大唐电信集团迪爱斯通信设备有 限公司技术部经理，2001 年 5 月至 2002 年 8 月曾任上海西典科技有限公司技 术部经理，2002 年 9 月至 2019 年 6 月曾任天睿信息（上海）有限公司华东及 华南区专业服务高级总监。2019 年 6 月至今担任公司服务事业部总经理，现任 公司董事、副总经理。 2 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年五月 第一章 总则 第 一 条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律 法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第 二 条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第 四 条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有 关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在 相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：星环科技 股票代码：688031 2025 年 6 月 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章 程》《星环信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，星 环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-026 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 18 日 11 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

报告行业投资评级 - 未提及对报告研究的公司的投资评级，仅给出高盛全球投资研究股票评级分布，买入占49%，持有占34%，卖出占17% [16] 报告的核心观点 - 企业倾向将更多支出分配给能产生准确结果和高投资回报率的人工智能模型和应用，对人工智能软件月活用户增长和付费率上升保持积极态度 [2] - 报告研究的公司从大数据软件拓展到人工智能基础设施，为企业客户提供基础模型解决方案，其基础模型具有高精度和安全性，还推出了集成基础模型解决方案 [1][4][8] 根据相关目录分别进行总结 公司交流情况 - 5月22日在上海举办的TechNet Conference China 2025上与报告研究的公司董事长交流，讨论围绕数据库能力、人工智能基础模型产品、集成基础模型解决方案和公司客户群等方面 [1] 公司概况 - 报告研究的公司是本地企业级大数据和人工智能基础设施软件公司，2024年基础数据软件收入占比55%，技术服务占22%，数据应用占20%；客户方面，金融企业收入占比40%，政府占29%，电信占9%，能源占7%，制造业占3%；公司自主研发了高精度人工智能模型“Transwarp Infinity Intelligence” [3] 关键要点 - 企业级高精度安全基础模型：报告研究的公司为客户提供企业级基础模型解决方案“Transwarp Infinity Intelligence”，基于大数据专业知识，该模型具备精确问答能力，依靠向量索引技术和自有向量数据库Hippo进行信息检索，还能帮助企业建立专有知识库以确保数据安全 [4][7] - 集成基础模型解决方案推出：2025年第一季度，报告研究的公司基于自有Sophon LLMops平台推出集成DeepSeek基础模型解决方案（TxData - LM），集成了6710亿参数的DeepSeek人工智能模型，可用于模型训练、知识库集成以及人工智能应用/智能体开发，目标客户包括金融、制造、能源等行业企业和政府客户，助力企业进行人工智能部署 [8]